中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议 公告

　　证券代码：601800                 证券简称：中国交建               公告编号：临2025-005

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年1月21日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年1月26日，本次董事会以通讯方式召开。出席董事会的7名董事对所议事项进行了审议和表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于修订＜中国交建公司治理主体议事清单＞的议案》

　　同意公司修订《中国交建公司治理主体议事清单》（2024年版）。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、 审议通过《关于修订＜中国交建全面预算管理办法＞的议案》

　　同意公司修订《中国交建全面预算管理办法》，并印发实施。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　三、 审议通过《关于修订＜中国交建境内市场经营管理办法＞的议案》

　　同意公司修订《中国交建境内市场经营管理办法》，并印发实施。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：601800                  证券简称：中国交建                 公告编号：临2025-003

　　中国交通建设股份有限公司

　　2024年第四季度主要经营数据公告

　　中国交通建设股份有限公司（本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现将公司2024年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

　　一、 主要经营情况

　　2024年公司新签合同额为18,811.85亿元，同比增长7.30%，完成年度目标的95%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为17,005.82亿元、526.46亿元、1,160.17亿元和119.40亿元。

　　各业务来自于境外地区的新签合同额为3,597.26亿元（约折合510.33亿美元），同比增长12.50%，约占公司新签合同额的19%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为3,446.44亿元、28.41亿元、111.75亿元和10.65亿元。

　　各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为1,293.83亿元（境内为1,290.47亿元，境外为3.36亿元），预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为1,100.84亿元。

　　公司加快构建新兴业务格局，加大新兴业务市场开拓，积极打造中交特色新质生产力，各业务来自于新兴业务领域的新签合同额为7,053.47亿元，同比增长46.43%。

　　公司加快工程项目新业务领域转型升级，来自水利项目的新签合同额为764.09亿元，同比增长109.75%；能源工程类项目的新签合同额为813.84亿元，同比增长146.41%；农林牧渔工程类项目的新签合同额为85.05亿元，同比增长248.26%。

　　2024年第四季度新签合同额情况

　　单位：亿元

　　注：本公告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。

　　二、 主要签约合同

　　公司2024年10-12月份签约的主要合同，指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上，且合同金额在1亿元以上的项目。

　　单位：亿元

　　三、 已签约尚未执行的重大项目进展情况

　　本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

　　公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：601800               证券简称：中国交建             公告编号：临2025-004

　　中国交通建设股份有限公司

　　第五届董事会第四十三次会议决议

　　公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年1月19日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年1月24日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议中国交建2025年度经营计划的议案》

　　同意公司2025年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比增长不低于7.1%，营业收入同比增长不低于5.0%。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、 审议通过《关于审议中国交建2025年度投资计划的议案》

　　同意公司2025年度投资计划。2024年投资计划完成额为1,037亿元，完成率60.4%。2025年投资计划拟为1,377亿元，按照类别：固定资产投资440亿元，其中并表基础设施投资项目、城市开发项目386亿元；股权投资937亿元，其中不并表基础设施投资项目682亿元。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月27日