万达电影股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：002739                股票简称：万达电影           公告编号：2025-006号 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年1月24日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2025年1月17日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于拟减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续，公司总股本由2,179,368,810股减少至2,111,778,708股。董事会同意将公司注册资本由2,179,368,810元相应变更为2,111,778,708元，并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-007）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2025年2月14日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月27日

　　股票代码：002739           股票简称：万达电影            公告编号：2025-007号

　　万达电影股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司业绩承诺补偿股份回购注销事宜已于近日办理完毕，公司总股本由2,179,368,810股减少至2,111,778,708股，公司注册资本将相应由2,179,368,810元变更为2,111,778,708元，具体内容详见公司于2025年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2025-003）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司结合上述变更情况拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记、章程修改并备案等事宜。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　股票代码：002739             股票简称：万达电影               公告编号：2025-008号

　　万达电影股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容如下：

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年2月14日（星期五）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月14日9:15－15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年2月10日

　　7、会议出席对象：

　　（1）2025年2月10日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里1号莱

　　锦文化创意产业园CN02楼）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案披露情况

　　本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-006）和《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-007）。

　　本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2025年2月11日-2月13日（9:00-12:00，13:30-17:30）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

　　委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记，邮件登记请发送后电话确认。采取信函或邮件方式办理登记的送达公司证券部的截止时间为：2025年2月13日17:30，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：万达电影股份有限公司 证券部

　　信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼万达电影证券部，信函请注明“万达电影2025年第一次临时股东大会”字样。

　　联系电话：010-65055989

　　邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：彭涛、弥婷

　　联系电话：010-65055989

　　联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　联系地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼

　　3、请参会人员提前15分钟到达会场

　　六、备查文件

　　1、万达电影股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《万达电影股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议回执》

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362739

　　投票简称：万达投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月14日的交易时间，9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日上午9:15，结束时间为2025年2月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　万达电影股份有限公司授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席万达电影股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　委托人联系电话：

　　附件三：

　　万达电影股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会会议回执

　　致：万达电影股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于2025年2月14日下午14:30举行的2025年第一次临时股东大会。

　　股东姓名或名称（签字或盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　联系电话：

　　1、请拟参加现场股东大会的股东于2025年2月13日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。

　　邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼 证券部

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。