中交地产股份有限公司 关于与关联方共同对项目公司减资的 公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2025-009

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司广西中交城市投资发展有限公司（以下简称“广西中交”）目前注册资本25,386万元，股东构成如下：

　　现广西中交开发的玉林中交雅郡项目已实现交付，根据广西中交的实际情况，为实现股东方资源的优化集中管理，各股东方协商将广西中交注册资本由25,386万元减至10,386万元，减资金额15,000万元，公司将收回投资款6,000万元，中交一航局城市投资发展（天津）有限公司、中交城市投资控股有限公司将分别收回投资款4,500万元。由于中交一航局城市投资发展（天津）有限公司、中交城市投资控股有限公司是公司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属企业，与公司存在关联关系，本次减资构成关联交易。

　　公司于2025年1月24日召开第九届董事会第四十七次会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案，独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对本项议案进行了事前审核，同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成重大资产重组。

　　二、关联人交易方介绍

　　（一）中交一航局城市投资发展（天津）有限公司

　　注册资本：50,000万元

　　注册地址：天津市西青区张家窝镇枣林大道21号

　　成立日期：2007年11月16日

　　法定代表人：崔珂琳

　　统一社会信用代码：911201166688205353

　　经营范围：城市公用设施项目投资及管理；房地产开发、销售；停车场服务；房屋租赁；土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东构成：中交第一航务工程局有限公司持有其100%股权。

　　间接控股股东：中国交通建设集团有限公司

　　与公司的关联关系：是公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司。

　　中交一航局城市投资发展（天津）有限公司不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　（二）中交城市投资控股有限公司

　　注册资本：1,000,000万元

　　注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号3401房

　　成立日期：2015年5月18日

　　法定代表人：丁仁军

　　统一社会信用代码：91440000337901795H

　　经营范围：项目投资，实业投资，境内外交通、市政、环保、造地工程等基础设施投资；港口、物流、原材料、高新技术的投资、运营；资产运营管理；项目管理服务；建筑服务；规划咨询服务、勘察设计服务、工程设计服务；新能源开发与应用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股东构成：中国交通建设股份有限公司持有91.9425%股权，工银金融资产投资有限公司持有4.4764%股权，中国人寿资产管理有限公司持有3.5811%股权。

　　间接控股股东：中国交通建设集团有限公司

　　与公司的关联关系：是公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司。

　　中交城市投资控股有限公司不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　三、 减资标的情况

　　名称：广西中交城市投资发展有限公司

　　法定代表人：段志强

　　注册资本：25,386万元

　　成立日期：2018年12月26日

　　注册地址：苏广西玉林市玉州区玉东大道176号中交雅郡17幢（中交玉林总部大厦）27楼02号

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；停车场服务；土地整理；城市基础设施和公共设施投资与建设；新型城镇化建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

　　股东构成：中交地产股份有限公司持有40%股权，中交一航局城市投资发展（天津）有限公司、中交城市投资控股有限公司分别持有30%股权。

　　经营情况：广西中交经营情况正常，所开发的玉林中交雅郡项目占地面积55,898平方米，计容建筑面积220,820平方米，项目已实现竣备和交付，尚余少量底层住宅、商办、车位和零星商铺在售。

　　广西中交最近一年一期的财务指标如下（万元）：

　　四、 相关交易情况

　　广西中交各股东方经友好协商一致同意将广西中交的注册资本金由原来的25,386万元减至10,386万元，公司将收回投资款6,000万元，中交一航局城市投资发展（天津）有限公司、中交城市投资控股有限公司将分别收回投资款4,500万元。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　各股东方按持股比例同比例减资，公平对等；减资完成后公司仍合并广西中交财务报表，不会影响公司财务报表合并范围；广西中交项目开发接近尾声，此次减资不会对广西中交的正常经营活动产生影响，不会对公司财务状况产生重大影响。

　　六、 独立董事专门会议情况

　　公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧召开第九届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议对此事项进行了事前审核，并发表审 核意见如下：本次审议的与关联方共同对项目公司减资事宜有利于实现股东方资源的优化集中管理，各股东方按持股比例同比例减资，公平对等；减资完成后公司仍合并广西中交财务报表，不会影响公司财务报表合并范围；广西中交项目开发接近尾声，此次减资不会对广西中交的正常经营活动产生影响，不会对公司财务状况产生重大影响。我们同意将《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》提交公司董事会审议。

　　七、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　公司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下 属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计 1,678.25万元；预计 2025年与关联方发生日常关联交易额度72,575 万元。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第四十七次会议决议。

　　2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年1月26日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2025-011

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　中交地产股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过，

　　由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2025年2月14日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

　　人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2025年2月7日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2025年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　关联股东中交房地产地产集团回避表决1.00、2.00项议案。

　　上述议案详细情况于2025年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-009、010号。

　　三、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2025年2月12日、2月13日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼   中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第四十七次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年1月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。

　　2、填报表决意见

　　（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日上午9:15，结束时间为2025年2月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第一次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东账户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注：

　　1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2025-010

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　中交地产股份有限公司

　　关于预计2025年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司实际经营情况，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）及下属项目公司预计在2025年度内与中国交通建设集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额约为 72,575万元，占2023年末归母净资产的44.91%。

　　公司于2025年1月24日召开第九届董事会第四十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决。本次关联交易需提交股东大会审议。

　　（二） 预计日常关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　注：上表中2024年财务数据尚未经审计，具体交易金额以后续公司公告的2024年度报告为准。

　　（三） 2024年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：上表中2024年财务数据尚未经审计，具体交易金额以后续公司公告的2024年度报告为准。

　　二、关联人、关联关系及履约能力情况

　　（一）关联人及关联关系情况

　　名称：中国交通建设集团有限公司

　　法定代表人：王彤宙

　　注册资本：人民币727,402.38297万元

　　成立日期：2005年12月08日

　　注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号

　　主营业务：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工 程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采 购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、 水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、 旅游业的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

　　与公司关联关系：中交集团通过中交房地产集团有限公司持有公司52.16%股权，是公司间接控股股东。

　　（二）履约能力分析

　　中交集团及其下属企业具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易价格确定原则：遵循公平原则，按照实际接受或提供的服务，并参考市场情况协商确定交易价格。

　　（二）关联交易协议情况：本议案的关联交易额度，系根据公司及子公司历史年度的日常关联交易情况及本年度的预计情况测算出的金额，相关协议由公司及子公司与关联方协商签订。

　　四、关联交易目的和对上市公司影响

　　本次提交董事会审议的关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害上市公司利益的情形；上述关联交易不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。

　　五、 独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧于2025年1月23日召开

　　了第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于预计2025年日常关联交易的议案》进行了认真的事前审核，意见如下：我们认为中交地产2025年度预计的关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会对中交地产经营发展和财务状况形成重大影响。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第四十七次会议决议。

　　2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年1月26日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2025-012

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　中交地产股份有限公司第九届监事会

　　第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日以书面方式发出了召开第九届监事会第十八次会议的通知，2025年1月24日，公司第九届监事会第十八次会议以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由叶朝锋先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

　　同意选举叶朝锋先生为公司第九届监事会主席。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司监事会

　　2025年1月26日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2025-008

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　中交地产股份有限公司第九届董事会

　　第四十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十七次会议的通知，2025年1月24日，公司第九届董事会第四十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会成员的议案》。

　　补选徐爱国先生、杨光泽先生为第九届董事会战略与执行委员会成员；补选陈玲女士为第九届董事会薪酬与考核委员会成员；补选王尧先生为第九届董事会提名委员会成员。

　　二、 以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》。

　　本项议案详细情况于2025年1月27日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-009。

　　关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、 以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》。

　　本项议案详细情况于2025年1月27日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-010。

　　关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2025年1月27日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-011。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年1月26日