中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：600905                  证券简称：三峡能源                  公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月26日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王忠亮先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　附件

　　王忠亮先生简历

　　王忠亮，1976年3月出生，男，汉族，中共党员，大学本科，正高级工程师，历任中国三峡新能源公司河北分公司副总经理，中国三峡新能源有限公司内蒙古分公司副总经理，中国三峡新能源有限公司质量安全部副主任、工程管理部副主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司工程管理部主任、副总工程师、总工程师兼建设管理分公司总经理、总工程师兼工程管理部主任。现任公司党委委员。

　　截至本公告日，王忠亮先生持有公司股份310,100股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

　　证券代码：600905               证券简称：三峡能源                公告编号：2025-003

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十二次会议于2025年1月26日以书面签署决议的方式召开，会议通知已于2025年1月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参会表决董事8名，实际参会董事8名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任王忠亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-004）。

　　本议案经提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月26日