南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻      公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次拟为下属子公司提供的担保总额为66,000万元，均为在相关银行的流动资金贷款到期续贷。提供本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产50%，本事项需提交股东大会审议。

　　2、 本次被担保方湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）系本公司控股子公司，该公司其他股东何念（持股40.83%）、何平高（持股8.17%）将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以个人及家庭全部财产承担连带责任保证的方式为京和米业不超过18,000万元的借款向本公司提供反担保。

　　3、 本次被担保方荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称“荆门富硒米业”）、指尖生活电子商务（上海）有限公司（以下简称“指尖生活”）均系本公司的下属全资子公司，最近一期资产负债率超过70%。

　　敬请投资者注意相关风险。

　　一、 情况概述

　　（一）担保情况概述

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）、京和米业、荆门富硒米业、荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）、上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）及其下属全资子公司上海时时惠电子商务有限公司（以下简称“上海时时惠”）、指尖生活原在相关银行的流动资金贷款将陆续到期，根据经营业务发展需要，拟向银行继续申请借款（授信）并申请由本公司为其提供担保，具体如下:

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年1月26日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司本次为下属子公司总额度不超过66,000万元的银行借款（授信）提供担保，其中：为健康粮仓工厂担保的额度不超过31,500万元，为京和米业担保的额度不超过18,000万元（在总额度18,000万元内相关银行可调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准），为荆门富硒米业担保的额度不超过4,500万元，为荆门我家庄园担保的额度不超过2,000万元，为上海礼多多及其下属全资子公司担保额度不超过10,000万元，同时授权董事长审批在以上额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司

　　1、南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926

　　3、注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道1号

　　4、成立日期：1999年8月13日

　　5、法定代表人：李文全

　　6、注册资本：5,652万元

　　7、经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服务；货物进出口。

　　8、股东情况：本公司出资5,650万元（持股比例99.9646%），南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万元（0.0354%）。本公司为其控股股东。

　　9、健康粮仓工厂的信用状况良好，其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

　　注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

　　（二）湖北京和米业有限公司

　　京和米业是优质大米全产业链经营企业，是省级、国家级农业产业化重点龙头企业，是湖北省首家通过“天然富硒米”企业质量标准的企业、全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业、全国粮油加工50强企业、全国首批优质粮食工程示范企业、湖北省高新技术企业、湖北省专精特新中小企业、“江汉大米”核心企业；；被湖北省政府授予“守合同、重信誉”企业，该公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000：2018食品安全管理体系认证，有4个品种获绿色食品认证；“京和”商标为“湖北省著名商标”；京和“巧香”商标入选湖北优势商标名录；京和大米荣获“湖北名牌产品”称号，京和100富硒米连续三年被评为“荆楚好粮油”，获授使用“荆品名门”区域公共品牌产品、“湖北十大名米”、“中国好粮油”产品，其基本情况如下：

　　1、公司名称：湖北京和米业有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：9142082170693047X8

　　3、注册地址：京山市雁门口镇（107省道108公里处）富硒稻米产业园

　　4、成立日期：2002年07月15日

　　5、法定代表人：李文杰

　　6、注册资本：6,122.449万元

　　7、经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,农副产品销售,谷物种植,农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）,肥料销售,装卸搬运,粮油仓储服务,非居住房地产租赁,劳务服务（不含劳务派遣）,农作物栽培服务,初级农产品收购,粮食收购。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：农药批发,食品生产,道路货物运输（不含危险货物）。

　　8、股东情况：京和米业目前有三个股东，其中本公司通过下属全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司持股51%，自然人股东何念先生持股40.83%，自然人股东何平高先生持股8.17%。

　　9、信用状况良好；其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：                                                                                     单位：万元

　　注：2023年数据已经审计 ，2024年1-9月数据未经审计。

　　（三）荆门我家庄园富硒米业有限公司

　　荆门我家庄园富硒米业有限公司（曾用名：荆门彭墩汉光富硒米业有限公司）成立于2014年1月10日，其基本情况如下：

　　1、公司名称：荆门我家庄园富硒米业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420800090558103Y

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册地址：荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组

　　5、法定代表人：李文杰

　　6、注册资本：人民币 5,000 万元

　　7、经营范围：一般项目:食用农产品初加工,租赁服务(不含许可类租赁服务),粮油仓储服务,粮食收购,谷物销售,农副产品销售,食用农产品零售,食用农产品批发,初级农产品收购,食品销售(销售预包装食品）。险许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。

　　8、股东情况：荆门我家庄园持股100%，为本公司下属全资子公司。

　　9、信用状况良好；其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

　　注：2023年数据已经审计 ，2024年1-9月数据未经审计。

　　（四）荆门市我家庄园农业有限公司

　　1、公司名称：荆门市我家庄园农业有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）： 91420800MA48AE3898

　　3、注册地址：荆门市漳河新区双喜街道办事处

　　4、法定代表人：李文全

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、成立日期： 2016年06月08日

　　7、经营范围：以自有资金对农产品加工项目的投资，粮食收购，预包装食品、散装食品批发兼零售，农副产品、禽畜销售，农产品种植及销售，农牧业技术开发，技术咨询服务，货物包装、搬运、装卸、仓储、配送、运输代理服务，进出口贸易（国家限定经营或禁止进出口的项目除外），农贸市场的开发与经营。

　　8、股东情况：本公司为荆门我家庄园的唯一股东，持股比例为100%。

　　9、信用状况良好；其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　金额单位：人民币：万元

　　注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

　　（五）上海礼多多电子商务有限公司

　　上海礼多多成立于2012年3月27日，其基本情况如下：

　　1、公司名称：上海礼多多电子商务有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：91310000593122352N

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1403号3001室

　　4、法定代表人：李文杰

　　5、注册资本：7,964.9703万元

　　6、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、服装服饰、鞋帽、箱包皮具、家用电器的销售，食品销售，医疗器械经营，从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询，企业管理，仓储（除危险品），打包服务，设计、制作、代理、发布各类广告。

　　7、股东情况：本公司出资7964.9703万元，持股100%。

　　8、信用等级状况：上海礼多多信用状况良好，其不是失信被执行人。

　　9、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

　　注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

　　（六）上海时时惠电子商务有限公司

　　1、公司名称：上海时时惠电子商务有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：91310000082077545H

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1403号3006室

　　4、成立日期：2013年11月12日

　　5、法定代表人：陆胤华

　　6、注册资本：9,000万元人民币

　　7、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），食品流通，日用百货、服装服饰、鞋帽、皮具制品、家用电器、箱包、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，医疗器械经营，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，商务信息咨询，企业管理服务，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，演出经纪，广播电视节目制作。

　　8、股东及持股情况：公司全资子公司上海礼多多持有其100%股权。

　　9、上海时时惠最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

　　注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

　　（七）指尖生活电子商务（上海）有限公司

　　1、公司名称：指尖生活电子商务（上海）有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：91310000332712434Y

　　3、注册地址：上海市奉贤区奉金路166号-1第5幢1层B区

　　4、成立日期：2015年4月3日

　　5、法定代表人：陆胤华

　　6、注册资本：3,000万人民币

　　7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；润滑油销售；电工器材销售；家具销售；玩具销售；办公用品销售；卫生洁具销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车销售；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口。

　　8、股东情况：上海礼多多全资子公司上海雍恒电子商务有限公司持股75%，上海礼多多持股25%。

　　9、指尖生活最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

　　注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及下属子公司尚未就本次担保签订协议，实际借款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属子公司与借款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。本次拟提供的担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　1、担保方式：连带责任保证担保。其中，为健康粮仓工厂在中国建设银行股份有限公司玉林分行10,000万元额度内借款提供连带责任保证担保同时提供“南方黑芝麻”商标专用权（商标注册证第11789315号等）质押担保。

　　2、保证期限：保证期限以实际签署的担保合同为准。

　　3、担保额度：本次为健康粮仓工厂、京和米业、荆门富硒米业、荆门我家庄园、上海礼多多及其下属全资子公司提供的担保总额度不超过66,000万元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：

　　1、本次各被担保对象均系公司下属的全资或控股子公司，系公司合并报表范围内的主体，公司本次提供担保是为满足各经营主体的经营资金需求、保证其经营业务的正常开展，担保相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展。

　　2、各被担保对象的生产经营情况正常，信用状况良好，具备偿债能力。

　　3、被担保对象京和米业为公司的下属控股子公司（持股比例为51%），其他股东何念先生、何平高先生将其所持有京和米业的全部股权（合计持股49%）质押给本公司，并以其个人及家庭财产承担连带责任保证的方式为京和米业的上述额度借款向本公司提供反担保；被担保对象健康粮仓工厂为公司的下属绝对控股子公司（持股比例为99.9646%），其他小股东持股比例仅为0.0354%，持股比例很小，因当前与小股东无法取得联系，董事会根据实际情况，同意其他小股东不按出资比例提供同等担保或出具反担保函。除前述两家子公司外，其它担保对象均为全资子公司，公司将通过加强资金管理，加强资金流向与财务信息的实时监管，掌握资金使用情况和担保风险情况，保障资金安全和风险可控。

　　综上，公司本次为下属子公司提供担保有利于公司正常经营业务的开展，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为132,000万元，占公司最近一期经审计净资产的52.42%；公司及控股子公司对外担保余额合计为106,880.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的42.44%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

　　2020年，公司以所持广西广投国医投资有限公司（以下简称“广投国医”）36.41%的股权（对应出资额6,553万元）为限，为南宁市儿童医院建设运营管理有限公司（以下简称“南宁儿童医院”）向广发银行股份有限公司南宁分行（以下简称“广发银行南宁分行”）的借款提供担保。后因广发银行南宁分行与南宁儿童医院的借款产生纠纷，广发银行南宁分行向法院提起诉讼，该案已经广西壮族自治区高级人民法院终审判决：认定公司与广发银行南宁分行签订的《最高额权利质押合同》为无效合同，但判令公司对南宁儿童医院不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以公司提供质押担保的所持广投国医公司的6,553万元股权的价值为限，公司承担赔偿责任后有权向南宁儿童医院追偿。公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）就此向公司作出兜底承诺：若公司因此事项造成的全部损失（具体以该案终审法院判决为准）将由黑五类集团全额承担。2024年11月22日，黑五类集团已向公司银行账户转入6,553万元的承诺保证金，该案件目前已经进入执行阶段（有关详细请查阅公司于2024年10月30日、2024年11月23日、2025年1月22日在巨潮资讯网等指定的信披媒体上披露的相关公告内容）。

　　六、备查文件

　　公司第十一届董事会2025年第二次临时会议决议

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年1月27日

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻       公告编号：2025-009

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日召开了第十一届董事会2025年第二次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午2:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月13日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年2月7日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年2月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室

　　二、会议审议的事项

　　1、提交股东大会表决的提案名称

　　本次股东大会提案编码示例表

　　2、议案内容披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于2025年1月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

　　3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2025年第一次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：

　　2025年2月10日、2月11日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

　　（三）登记地点：

　　1、登记地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼

　　2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2025年第一次临时股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：凌彩萱、韦欣妙      联系电话：0771-5389677

　　电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

　　（五）其他：

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会2025年第二次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年1月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、交易系统投票时间：

　　2025年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年2月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年2月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人（或单位）出席2025年2月13日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（请在以上表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

　　委托人持股性质、数量：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人（签名或盖章）：                     受托人签名：

　　委托人身份证号：                          受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2025-007

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十一届董事会2025年第二次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2025年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2025年1月22日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下：

　　一、 逐项审议并通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

　　根据经营业务发展的需要，公司合并报表范围内的下属公司拟向银行申请总额度不超过66,000万元的流动资金借款，均为相关流动资金贷款到期续贷，并申请由公司为相关借款提供担保。董事会同意提供相关担保，具体如下：

　　（一）关于为南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司提供担保

　　南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）拟向银行申请总额度不超过31,500万元的流动资金借款。其中拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称“建行玉林分行”）申请借款10,000万元、向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）申请借款21,500万元。

　　董事会同意公司为健康粮仓工厂在建行玉林分行的上述额度借款提供连带责任保证担保并提供“南方黑芝麻”商标专用权（商标注册证第11789315号等）质押担保；同意公司为健康粮仓工厂在邮储银行玉林分行的上述额度借款提供连带责任保证担保。董事会同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　（二）关于为湖北京和米业有限公司提供担保

　　湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）拟向银行申请总额度不超过18,000万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，其中拟向中国农业发展银行京山市支行申请借款8,000万元、向湖北京山农村商业银行股份有限公司申请借款7,000万元、向中信银行股份有限公司武汉分行申请借款3,000万元；在总额度18,000万元内相关银行可以调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准。董事会同意公司为京和米业前述总额度不超过18,000万元的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　（三）关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保

　　荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称“荆门富硒米业”）拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过4,500万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，董事会同意公司为荆门富硒米业前述额度的借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　（四）关于为荆门市我家庄园农业有限公司提供担保

　　荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过2,000万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，董事会同意公司为荆门我家庄园前述额度的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　（五）关于为上海礼多多电子商务有限公司及其下属全资子公司提供担保

　　董事会同意下属全资公司上海礼多多电子商务有限公司、上海时时惠电子商务有限公司、指尖生活电子商务（上海）有限公司向银行申请合计额度不超过10,000万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，并同意公司为前述下属公司总额度不超10,000万元的借款提供连带责任保证担保，授权董事长签署额度内的担保文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　由公司为上述相关的下属公司提供担保之事项尚需提交公司股东大会审议。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2025年2月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十一届董事会2025年第二次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年1月27日