广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第80次会议决议公告

　　A股代码：601238A股简称：广汽集团公告编号：临2025-011

　　H股代码：02238H股简称：广汽集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第80次会议于2025年2月3日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　曾庆洪先生由于到龄退休，已辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

　　会议选举公司董事冯兴亚先生为公司第六届董事会董事长，同时委任其为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。

　　会议选举董事冯兴亚先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年2月4日

　　A股代码：601238A股简称：广汽集团公告编号：临2025-012

　　H股代码：02238H股简称：广汽集团

　　广州汽车集团股份有限公司

　　关于董事长变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）董事会收到曾庆洪先生送达的《辞职函》。曾庆洪先生因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员职务，并确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。辞任上述职务后，将不在公司担任任何职务。

　　公司董事会对曾庆洪先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心的感谢。

　　经公司第六届董事会第80次会议审议通过，选举董事冯兴亚先生为公司第六届董事会董事长。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月4日

　　附件：

　　简历

　　冯兴亚，男，1969年出生，工商管理硕士。现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任广汽传祺汽车有限公司董事长、广汽埃安新能源汽车股份有限公司董事长、广汽国际汽车销售服务有限公司董事长。2004年12月起在本集团任职，历任广汽丰田汽车有限公司销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，2008年7月起任本公司副总经理、2015年3月起任本公司董事、2016年11月起任本公司总经理。第十四届全国人大代表及第十六届广州市人大代表。