华夏银行股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　A股代码：600015          A股简称：华夏银行            编号：2025—03

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第二次会议于2025年1月25日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于2025年1月24日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。经半数以上董事共同推举，会议由执行董事、行长瞿纲主持。经与会董事审议，做出如下决议：

　　审议并通过《关于由瞿纲代为履行董事长职责的议案》。

　　在董事会选举产生新任董事长及其任职资格获国家金融监督管理总局核准前，由执行董事、行长瞿纲代为履行董事长职责。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　A股代码：600015           A股简称：华夏银行           编号：2025-02

　　华夏银行股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”） 董事会收到李民吉的书面辞职报告。李民吉因个人原因，辞去本行董事长、执行董事及董事会专门委员会相关职务。李民吉的辞职自2025年1月24日起生效。

　　在董事会选举产生新任董事长及其任职资格获国家金融监督管理总局核准前，由执行董事、行长瞿纲代为履行董事长职责。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月27日