福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2025-004号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2025年1月24日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2025年1月25日（星期六）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案》：2021年12月，公司间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称“大数据集团”）在《福建实达集团股份有限公司重整计划》中承诺：将其合法拥有或管理的优质资产注入公司，注入标的为福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）。目前由于星云大数据不具备注入条件，为高效落实承诺的履行，大数据集团拟将注入的标的由星云大数据变更为福建数产名商科技有限公司。

　　本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于投资建设具身数采工厂的议案》：目前市场上对采购数据训练集垂域模型的需求飞速增长，为加快公司战略发展规划，适应新质生产力的发展，拓展人形智能机器人数据采集产业领域，公司拟投资建设具身智能机器人数据采集工厂，本项目投资总额为1,672.22万元人民币，资金来源为公司自有或自筹资金。

　　本次投资建设不构成关联交易，是公司正常经营需要进行的项目投资建设，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的“日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定标准”的情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案经公司第十届董事会战略委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（第2025-007号）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会独立董事专门会议决议；

　　2、公司第十届董事会战略委员会第七次会议决议；

　　3、公司第十届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2025-005号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2025年1月24日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2025年1月25日（星期六）以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席会议监事3名，实际出席会议的监事人数3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以1票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议了《关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案》：2021年12月，公司间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称“大数据集团”）在《福建实达集团股份有限公司重整计划》中承诺：将其合法拥有或管理的优质资产注入公司，注入标的为福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）。目前由于星云大数据不具备注入条件，为高效落实承诺的履行，大数据集团拟将注入的标的由星云大数据变更为福建数产名商科技有限公司。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：600734    证券简称：实达集团    公告编号：第2025-007号

　　福建实达集团股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月20日  14点30分

　　召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋2层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月20日

　　至2025年2月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议及第十届监事会第十五次会议审议，第十届董事会第三十四次会议及第十届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于2024年12月31日、2025年2月5日刊登在中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、福建金熙启源股权投资合伙企业（有限合伙）、福建大数据产业投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　（二）参会登记

　　法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

　　邮政编码：350101

　　联系电话：（0591）83708108、83709680

　　传    真：（0591）83708128

　　联 系 人：戴晓燕、陈霞菲

　　七、 备查文件

　　1、 公司第十届董事会第三十二次会议决议；

　　2、 公司第十届董事会第三十四次会议决议；

　　3、 公司第十届监事会第十五次会议决议；

　　4、 公司第十届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建实达集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600734       证券简称：实达集团      公告编号：第2025－008号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于控股股东股权结构变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次变动属于福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建数晟”）的股权结构变动，系中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）将其所持有的福建数晟40%的股权转让给公司间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称“大数据集团”）。

　　●本次控股股东股权结构变动后，未导致福建数晟持有公司股份数量及持股比例发生变化，公司控股股东及实际控制人均未变动，不会影响公司治理结构和持续经营。

　　公司于近日收到公司控股股东福建数晟发出的《福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）关于合伙企业股权变更告知函》，获悉福建数晟的股权结构发生变动，并办理完成了相关工商变更登记手续。现将有关情况公告如下：

　　一、控股股东的股权结构变动情况

　　本次股权变动前，东方资产持有福建数晟40%份额，大数据集团持有福建数晟59.60%份额。本次股权变动后，东方资产不再持有福建数晟的份额，大数据集团持有福建数晟99.60%份额。

　　公司及控股股东股权结构图：

　　1. 本次变更前股权结构图

　　2. 本次变更后股权结构图

　　二、控股股东股权结构变动对公司的影响

　　本次公司控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，公司控股股东仍为福建数晟，公司实际控制人仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团    公告编号：第2025-009号

　　福建实达集团股份有限公司关于

　　筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、 福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”、“公司”）正在筹划通过现金方式收购福建数产名商科技有限公司（以下简称“数产名商”）股权的事宜（以下简称“本次交易”），资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将成为数产名商控股股东，持股比例为51%。

　　2、 根据公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。根据公司2024年财务指标初步测算，若本次交易相关的预案或报告书（草案）于2024年年度报告发布后披露，预计可能不构成重大资产重组。

　　3、 本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权的变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。公司预计自本提示性公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

　　4、 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重大不确定性，根据相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次交易概述

　　近日公司收到间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称“大数据集团”）《关于拟变更承诺事项的通知》，大数据集团拟将下属福建大数据产业投资有限公司（以下简称“大数据产投”）持有的数产名商51%的股权，依法依规以合适的方式注入实达集团。公司拟以现金方式收购数产名商51%的股权，资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将成为数产名商控股股东。

　　根据初步测算，以标的资产的资产总额作为判断依据，其资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司2024年财务指标初步测算，若本次交易相关的预案或报告书（草案）于2024年年度报告发布后披露，预计可能不构成重大资产重组。

　　由于公司自控制权发生变更未满36个月，根据初步测算，标的资产的资产总额、资产净额和营业收入指标均未达到公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告对应指标的100%，本次交易为现金收购资产，不涉及上市公司发行股份，不存在占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；本次交易不会导致上市公司主营业务发生根本变化；因此本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

　　本次交易中的股权出让方为大数据产投，其持有标的公司数产名商51%的股权；大数据集团下属的福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）持有公司25%的股份。大数据集团为公司的间接控股股东，本次交易构成关联交易。

　　公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件，具体的收购方案（包括但不限于收购方式、收购价格、支付方式等）尚需在公司对标的公司进行尽职调查后，并在交易双方及标的公司其余股东进行磋商后方能最终确定。最终股权收购价格将以评估机构出具的评估值为基础，由交易双方协商确定，并在正式签署的协议中予以确认。公司预计自本提示性公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

　　二、交易对方基本情况

　　本次交易的交易对方为大数据产投，其基本情况如下：

　　三、标的公司基本情况

　　1、基本情况

　　数产名商的基本情况如下：

　　2、股权结构

　　截至本公告披露之日，数产名商股权结构如下：

　　3、数产名商的主要财务数据（未经审计）

　　注：数产名商投资建设的智算中心于2024年9月份投入运营并开始产生收入。

　　4、数产名商的主营业务

　　标的公司数产名商主营业务为算力服务、数据服务和智能服务，其已投资建设的智算中心作为福建重大新型智能基础设施重要项目，项目总投资额5.5亿元，算力规模2000P。目前该项目已完成竣工验收并正式投产运营，符合国家数字经济产业政策导向。

　　四、对上市公司的影响

　　数产名商投资建设的智算中心与实达集团布局的人工智能算力基础设施的建设与运营业务高度契合，预计能够有效提升上市公司主营业务收入和利润规模，有利于上市公司聚焦主责主业，提高市场竞争力。

　　本次交易为现金交易，不涉及发行股份，对上市公司的股权结构不构成影响。本次交易有利于进一步提高公司盈利能力，规范上市公司与控股股东和间接控股股东间的同业竞争，符合公司及中小股东利益。

　　五、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，具体方案公司尚未与交易对方达成一致意见，本次交易各方最终能否就本次交易达成一致意见并签署相关协议存在不确定性。

　　本次交易需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度尚存在不确定性。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：600734        证券简称：实达集团        公告编号：第2025-006号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于间接控股股东变更承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“实达集团”）间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称“大数据集团”）拟将承诺注入的资产由福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）变更为福建数产名商科技有限公司（以下简称“数产名商”）；

　　2、本次拟变更承诺事项已经公司第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

　　公司于近日收到间接控股股东大数据集团《关于拟变更承诺事项的通知》，拟将承诺注入的资产由星云大数据变更为数产名商，具体情况如下：

　　一、 原承诺的内容及履行情况

　　（一）原承诺的内容

　　根据公司于2021年12月28日披露的《福建实达集团股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），大数据集团承诺：“在《重整计划》执行完毕后，将其合法拥有或管理的优质资产或者实达集团股东大会认可的其他优质资产，经证券监督管理机构批准后（如需）注入实达集团。”根据《重整计划》“六、经营方案”之“（三）拟注入资产情况”中所述，拟注入资产标的为福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）。

　　（二）原承诺履行情况

　　自大数据集团出具上述承诺以来，一直以助力公司高质量发展为基础，积极按照原承诺认真研究落实承诺的各种具体方式。2023年7月31日，公司与大数据集团签署《股权转让意向书》，公司拟以现金方式收购大数据集团持有的星云大数据不低于51%的股权，并发布了《福建实达集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：第2023-035号）。自该交易启动以来，大数据集团及有关各方均积极推动该交易的各项工作，交易双方对该交易方案进行了多次论证和协商，但未能按原计划就交易的最终方案达成一致，经友好协商和充分论证，交易双方基于审慎性考虑，认为继续推进该交易的条件尚未完全成熟，公司于2024年1月30日决定终止该次重大资产重组暨关联交易事项。

　　截至目前，大数据集团严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情形。

　　二、 变更承诺的原因

　　由于星云大数据业务板块发生变化，无法与实达集团的主营业务产生有效的协同效应，若继续注入难以提升公司盈利能力。鉴于星云大数据已不具备注入实达集团的条件，大数据集团拟变更原承诺中拟注入的标的资产，考虑到实达集团聚焦人工智能算力基础设施领域，为助力实达集团提升在智能算力领域的市场竞争力，大数据集团拟将注入的标的资产由星云大数据变更为数产名商。

　　三、 变更后的标的信息

　　（一）基本情况

　　（二）股权结构

　　截至本公告披露之日，数产名商股权结构如下：

　　（三）主要财务数据（未经审计）

　　注：数产名商投资建设的智算中心于2024年9月份投入运营并开始产生收入。

　　（四）主营业务

　　标的公司数产名商主营业务为算力服务、数据服务和智能服务，其已投资建设的智算中心作为福建重大新型智能基础设施重要项目，项目总投资额5.5亿元，算力规模2000P。目前该项目已完成竣工验收并正式投产运营，符合国家数字经济产业政策导向。

　　四、 变更后的承诺

　　大数据集团拟将下属福建大数据产业投资有限公司持有数产名商51%的股权，依法依规以合适的方式注入实达集团。

　　五、 变更履行的相关审议程序

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认真审阅了《关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案》，认为本次关于控股股东变更承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司及中小股东的权益，同意将《关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案》。该事项涉及关联交易，由非关联董事进行了表决。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案》，认为公司间接控股股东大数据集团变更承诺事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司及中小股东的权益。

　　六、 变更承诺对公司的影响

　　变更后的标的数产名商投资建设的智算中心与实达集团布局的人工智能算力基础设施的建设与运营业务高度契合，预计能够有效提升上市公司主营业务收入和利润规模，有利于上市公司聚焦主责主业，提高市场竞争力，符合公司及中小股东利益。

　　七、 备查文件

　　1、公司第十届董事会独立董事专门会议；

　　2、公司第十届董事会第三十四次会议决议；

　　3、公司第十届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年1月27日