山东天岳先进科技股份有限公司 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

　　证券代码：688234         证券简称：天岳先进       公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》以及《关于制定H股发行后适用的＜监事会议事规则（草案）＞的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　鉴于公司拟于境外公开发行股票H股并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次H股上市”），根据《公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司对现行《公司章程》及其附件议事规则进行修订，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次H股上市后适用的《山东天岳先进科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《山东天岳先进科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》《山东天岳先进科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》及《山东天岳先进科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

　　一、修订《公司章程（草案）》情况

　　新修订的《公司章程（草案）》与原《公司章程》对比如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　二、修订公司于H发行上市后适用的相关议事规则（草案）的情况

　　修订后的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

　　同时，提请股东大会授权董事会及/或其授权人士、监事会及/或其授权人士，就本次H股上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次H股上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次H股上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜（如涉及），但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、香港联交所上市规则和有关监管、审核机关的规定。

　　《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）经公司股东大会审议通过后，自公司本次H股上市之日起生效。在此之前，公司现行《山东天岳先进科技股份有限公司章程》及其附件继续有效。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月28日