宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：600793                证券名称：宜宾纸业               公告编号：临2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议于2025年1月26日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2025年1月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议议案情况

　　（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，交易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东利益的情形。

　　本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　本事项已经第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　关联董事：李剑伟、杨铭、严杰对该议案进行了回避。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年2月13日，召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月28日

　　证券代码：600793                证券名称：宜宾纸业              公告编号：临2025-013

　　宜宾纸业股份有限公司

　　关于预计2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●本次预计2025年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）提交股东大会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东大会就关联交易事项回避表决。

　　●本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年1月26日召开第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。除关联董事李剑伟、杨铭、严杰，关联监事徐虹、吴奥就该议案回避表决外，其他参与表决的董事、监事全部同意通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有关联关系的关联股东需回避此项议案的表决。

　　独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常生 产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，交易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东利益的情形。 同意将上述议案提交公司第十一届董事会第三十五次会议审议，关联董事应回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易情况

　　公司于2024年2月8日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，该议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体预计和执行情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　备注：

　　1.2024年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司2024年年度报告披露数据为准。

　　2.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》第二十一条规定,上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司与上述公司为受同一控制人控制的企业。公司预计与上述公司2024年度日常关联采购合计32,380万元，实际与上述公司2024年度发生日常关联采购合计13,511.05万元；公司预计与上述公司2024年度日常关联销售合计3,705万元，实际与上述公司2024年度发生日常关联销售合计2,439.77万元。

　　（三）2024年金融服务协议的关联交易情况

　　为提高公司盈利能力，降低财务费用，经第十一届董事会第十次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期为三年（2023年5月至2026年5月）。2024年公司与财务公司签订的金融服务协议暨关联交易具体执行情况如下：

　　（四）2025年度公司日常关联交易预计

　　公司根据日常生产经营的需要，对2025年度的日常关联交易进行了如下预计：

　　单位：人民币 万元

　　注：公司分别于2024年10月新设立控股子公司四川金竹新材料有限责任公司和2024年12月收购完成四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权，从而公司业务范围、关联方数量以及2025年度日常关联交易预计的关联交易均将有所增加。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》第二十一条规定,上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。

　　公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异。在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）四川省宜宾环球神州包装科技有限公司

　　成立日期：2004年8月3日

　　住所：宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号328室

　　法定代表人：石右磊

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：纸制品制造；纸制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；包装材料及制品销售；纸浆销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（二）四川省宜宾环球环保科技有限公司

　　成立日期：2011年6月13日

　　住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号327室

　　法定代表人：王玫

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：建设工程设计；建设工程施工；检验检测服务；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能管理服务；合同能源管理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；气体、液体分离及纯净设备销售；直饮水设备销售；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备销售；储能技术服务；再生资源销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；工业设计服务；专业设计服务；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；纸制品销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；稀土功能材料销售；非食用盐销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；林业产品销售；日用玻璃制品销售；游览景区管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（三）四川普天包装股份有限公司

　　成立日期：2016年2月2日

　　住所：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西段35号

　　法定代表人：江宗正

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；再生资源销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；办公设备销售；模具销售；建筑材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；安防设备销售；教学专用仪器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；包装专用设备销售；耐火材料销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；财务咨询；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（四）四川五粮液物产有限公司

　　成立日期：1997年4月8日

　　住所：四川省宜宾市临港经开区港园西段18号

　　法定代表人：杨雪峰

　　注册资本：33,000万元人民币

　　经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；棉花收购；林业产品销售；木材销售；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；食品添加剂销售；食用农产品零售；软木制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；木材收购；粮食收购；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；电子产品销售；安防设备销售；日用化学产品销售；石墨及碳素制品销售；电子专用材料销售；电池销售；电池零配件销售；电力电子元器件销售；五金产品批发；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；纸浆销售；纸制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；包装材料及制品销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；技术玻璃制品销售；机械设备销售；日用百货销售；水产品零售；日用玻璃制品销售；通讯设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；电气设备修理；专用设备修理；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；销售代理；货物进出口；装卸搬运；保温材料销售；五金产品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内货物运输代理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（五）四川省宜宾普什建材有限责任公司

　　成立日期：2006年2月20日

　　住所：宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号

　　法定代表人：杨云

　　注册资本：6,000万元人民币

　　经营范围：聚乙烯管道焊工考试服务；生产、销售、安装：压力管道元件、塑料制品、包装材料；销售：化学纤维和化学原料（不含危险化学品及易制毒品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、金属材料、金属制品、机械加工产品、玻璃及玻璃制品、印刷品、纺织品、煤炭；货物进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（六）宜宾市新兴供应链管理有限公司

　　成立日期：2020年3月6日

　　住所：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道沙坪路段9号805室

　　法定代表人：李顺

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；数据处理服务；货物进出口；贸易经纪；进出口代理；销售代理；采购代理服务；再生资源销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；针纺织品及原料销售；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；家居用品销售；旅客票务代理；汽车装饰用品销售；汽车销售；家用电器销售；合成材料销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；电器辅件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；日用百货销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；数字技术服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；国内货物运输代理；报检业务；报关业务；农副产品销售；竹制品销售；纸制品销售；饲料原料销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；食用农产品零售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；纸浆销售；生物基材料销售；电线、电缆经营；特种设备销售；日用品销售；金属矿石销售；电池销售；非电力家用器具销售；粮食收购；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；棉花收购；林业产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

　　（七）厦门新吉悦国际贸易有限公司

　　成立日期：2023年11月7日

　　住所：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A718单元

　　法定代表人：黄代强

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；纸浆销售；纸制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；制浆和造纸专用设备销售；再生资源销售；经济贸易咨询；贸易经纪与代理（不含拍卖）；离岸贸易经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；木材销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；竹木碎屑加工处理；食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（八）成都安久供应链有限公司

　　成立日期：2020年5月8日

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道33号T2座21层2102号

　　法定代表人：黄代强

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；谷物销售；汽车零配件批发；二手车经纪；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；报关业务；技术进出口；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；日用玻璃制品销售；模具销售；日用品销售；肥料销售；棉、麻销售；新鲜水果批发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；动产质押物管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（九）宜宾海翔化工有限责任公司

　　成立日期：2009年9月17日

　　住所：四川省宜宾市叙州区南广镇盐坪坝3幢

　　法定代表人：钟伟

　　注册资本：1,500万元人民币

　　经营范围：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

　　（十）宜宾天原集团股份有限公司

　　成立日期：1994年1月1日

　　住所：四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号

　　法定代表人：邓敏

　　注册资本：130,164.7073万元人民币

　　经营范围：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029年6月16日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

　　关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

　　（十一）宜宾丝丽雅股份有限公司

　　成立日期：2000年5月25日

　　住所：宜宾市南岸经济技术开发区航天路

　　法定代表人：胡小东

　　注册资本：70,000万元人民币

　　经营范围：粘胶长丝、短纤和棉浆粕及其附产品，纺织品的生产、销售；从事非织造材料及其制品、口罩、复合非织造材料的研发、生产、销售；从事自营进出口业务（在证书规定的范围内从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

　　（十二）四川金竹纸业有限责任公司

　　成立日期：2022年12月21日

　　住所：四川省泸州市纳溪区天仙镇国渠街188号

　　法定代表人：熊志勋

　　注册资本：32,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品制造；纸浆销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；纸制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（十三）宜宾五彩包装有限公司

　　成立日期：2009年4月24日

　　住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段13号

　　法定代表人：何析霖

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目：包装服务；专业设计服务；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；复印和胶印设备制造；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；机械零件、零部件加工；纸制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；日用玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；家具销售；木材销售；软木制品销售；木材收购；林业产品销售；棉花收购；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车拖车、求援、清障服务；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布；汽车零配件批发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；土地使用权租赁；文具制造；摄影扩印服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；印刷品装订服务；酒类经营。

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（十四）四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司

　　成立日期：2001年12月17日

　　住所：四川省宜宾市临港经济开发区长江北路西段附三段13号

　　法定代表人：刘国强

　　注册资本：1,400万元人民币

　　经营范围：一般项目：包装服务；专业设计服务；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；复印和胶印设备制造；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；印刷品装订服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（十五）成都新辉贸易有限公司

　　成立日期：2019年5月29日

　　住所：成都市青白江区团结北路7号1栋1单元第6层

　　法定代表人：李雪梅

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；建筑材料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；消防器材销售；机械设备销售；化肥销售；农副产品销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

　　（十六）四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司

　　成立日期：2008年8月29日

　　住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号

　　法定代表人：周立权

　　注册资本：65,000万元人民币

　　经营范围：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第二类增值电信业务；食品互联网销售；呼叫中心（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；塑胶表面处理；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；销售代理；软件开发；软件销售；网络设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品制造；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（十七）宜宾发展控股集团有限公司

　　成立日期：1999年8月4日

　　住所：四川省宜宾市叙州区航天路中段4号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六1-3层独幢商业6号

　　法定代表人：韩成珂

　　注册资本：500,000万元人民币

　　经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：宜宾发展控股集团有限公司是公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司母公司。

　　（十八）四川省宜宾五粮液集团有限公司

　　成立日期：1998年8月12日

　　住所：宜宾市岷江西路150号

　　法定代表人：曾从钦

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用；企业管理；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：四川省宜宾五粮液集团有限公司为公司控股股东。

　　（十九）四川安吉物流集团有限公司

　　成立日期：2005年9月1日

　　住所：宜宾市岷江西路150号

　　法定代表人：代翔潇

　　注册资本：136,300万元人民币

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；粮食收购；金属包装容器及材料销售；机械设备销售；矿山机械制造；特种设备销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；塑料制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；机床功能部件及附件销售；汽车销售；金属材料销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；煤炭及制品销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；第一类医疗器械销售；橡胶制品销售；办公用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；装卸搬运；企业管理咨询；纸浆销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（二十）四川圣山莫林实业集团有限公司

　　成立日期：2010年5月10日

　　住所：(四川省成都市龙泉驿)成都经济技术开发区南二路333号

　　法定代表人：熊曙佳

　　注册资本：66,600万元人民币

　　经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；箱包销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；皮革制品销售；羽毛(绒)及制品销售；劳动保护用品销售；家具销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；谷物销售；棉、麻销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；居民日常生活服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；日用品销售；会议及展览服务；文具用品零售；农副产品销售；木材销售；纸浆销售；鞋帽零售；林业产品销售；食用农产品批发；皮革销售；机械设备租赁；服装辅料销售；缝制机械销售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（二十一）四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司

　　成立日期：2006年11月27日

　　住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号324室

　　法定代表人：石右磊

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：日用玻璃制品销售；日用玻璃制品制造；专业设计服务；玻璃制造；货物进出口；金属材料制造；包装服务；金属包装容器及材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；普通玻璃容器制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；再生资源销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（二十二）四川省宜宾环球集团有限公司

　　成立日期：2004年7月14日

　　住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号320室

　　法定代表人：刘兴

　　注册资本：55,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：企业管理；货物进出口；玻璃制造；普通玻璃容器制造；日用玻璃制品制造；纸和纸板容器制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；建筑材料销售；日用玻璃制品销售；纸制品销售；纸浆销售；电力电子元器件销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；金属材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（二十三）四川环球光电科技有限公司

　　成立日期：2006年3月8日

　　住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号325室

　　法定代表人：杜鑫龙

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；普通玻璃容器制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；门窗制造加工；门窗销售；灯具销售；家居用品销售；家具销售；家用电器销售；家用视听设备销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；显示器件销售；园林绿化工程施工；金属材料销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；包装服务；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；数字技术服务；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；专业设计服务；智能控制系统集成；安防设备销售；信息安全设备销售；广告制作；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械设备销售；特种设备销售；环境保护专用设备销售；包装专用设备销售；工业机器人销售；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备销售；实验分析仪器销售；泵及真空设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；机械电气设备销售；气体压缩机械销售；物料搬运装备销售；配电开关控制设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（二十四）宜宾综合保税区投资发展有限公司

　　成立日期：2020年9月3日

　　住所：四川省宜宾市临港经开区宜宾港大道1号港务大楼8楼

　　法定代表人：文琴

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：投资与资产管理；工程建设；物业管理；租赁业；仓储服务；装卸搬运和仓储业；供应链管理服务及相关咨询服务；保税物流、口岸作业、货物进出口、技术进出口；贸易代理服务；货物运输代理；货物报关退税代理服务；房地产开发经营；酒店管理服务；专业停车场服务；广告业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

　　（二十五）四川中新绿色能源有限责任公司

　　成立日期：2023年8月18日

　　住所：四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋

　　法定代表人：游兴均

　　注册资本：9,100万元人民币

　　经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车换电设施销售；站用加氢及储氢设施销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；洗车服务；停车场服务；汽车装饰用品销售；机械零件、零部件销售；智能车载设备销售；机动车修理和维护；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；化肥销售；肥料销售；饲料添加剂销售；日用百货销售；纸制品销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；机械设备销售；餐饮管理；品牌管理；居民日常生活服务；供应链管理服务；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；国内货物运输代理；票务代理服务；旅客票务代理；电子过磅服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发；燃气经营；燃气汽车加气经营；供电业务；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（二十六）宜宾丝丽雅集团有限公司

　　成立日期：1987年7月1日

　　住所：宜宾市南岸经济技术开发区航天路

　　法定代表人：胡波

　　注册资本：87,438.11万元人民币

　　经营范围：一般项目：企业管理；纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车修理和维护；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

　　（二十七）宜宾五粮液股份有限公司

　　成立日期：1998年4月21日

　　住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

　　法定代表人：曾从钦

　　注册资本：388,160.8005万元人民币

　　经营范围：酒类产品及相关辅助产品（瓶盖、商标、标识及包装制品）的生产经营；兼营：饮料、药品、水果种植、农业种植、进出口业务、物业管理、投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

　　（二十八）四川省宜宾普什集团有限公司

　　成立日期：1998年8月20日

　　住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号

　　法定代表人：蒋文春

　　注册资本：15,000万元人民币

　　经营范围：企业管理服务；商品批发与零售；进出口业务；租赁业；专业技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（二十九）四川省宜宾丽彩集团有限公司

　　成立日期：2004年6月24日

　　住所：四川省宜宾市临港经济开发区长江北路西段附三段13号

　　法定代表人：刘国强

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；纸浆销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；电力电子元器件销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；木材销售；木材收购；林业产品销售；棉花收购；谷物销售；农副产品销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（三十）四川省宜宾五粮液酒厂有限公司

　　成立日期：2002年12月13日

　　住所：宜宾市岷江西路150号

　　法定代表人：曾从钦

　　注册资本：8,500万元人民币

　　经营范围：白酒及相关产品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（三十一）宜宾五粮液酒类销售有限责任公司

　　成立日期：2009年6月18日

　　住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

　　法定代表人：曾从钦

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；采购代理服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（三十二）四川五粮液浓香酒有限公司

　　成立日期：2019年7月9日

　　住所：宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号企业服务中心809-8室

　　法定代表人：刘华

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：酒类经营；食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售代理；货物进出口；食品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　（三十三）宜宾丽雅纤维产业有限责任公司

　　成立日期：2020年12月2日

　　住所：四川省宜宾市叙州区南广镇盐坪坝工业园区

　　法定代表人：胡波

　　注册资本：300,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品销售；国内贸易代理；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；工程管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；旧货销售；国内货物运输代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

　　（三十四）深圳市集美新材料股份有限公司

　　成立日期：2006年1月17日

　　住所：深圳市龙岗区横岗街道金源路8－16号1至4层

　　法定代表人：陈秋鹏

　　注册资本：5,334万元人民币

　　经营范围：饰品的生产、加工和销售；新材料的技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）。塑胶板材生产和销售（不含再生资源回收经营）；仓储服务；配送服务。

　　关联关系：系公司控股子公司四川普什醋酸纤维素有限责任公司持股5%以上股东。

　　（三十五）湖北新阳特种纤维股份有限公司

　　成立日期：2002年10月22日

　　住所：湖北省当阳市坝陵办事处坝陵村

　　法定代表人：叶兆清

　　注册资本：17,252.3636万元人民币

　　经营范围：一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：系公司控股子公司四川普什醋酸纤维素有限责任公司持股5%以上股东之关联企业。

　　（三十六）四川省宜宾五粮液环保产业有限公司

　　成立日期：2001年4月19日

　　住所：宜宾市岷江西路150号

　　法定代表人：余政纲

　　注册资本：53,700万元人民币

　　经营范围：污水处理及其再生利用；水处理设备、环保设备的研发、生产及销售；环保处理信息咨询、环保处理科技服务、环保处理有机肥料、颗粒污泥的销售；环保项目的研发、服务；环保工程专业承包；环境污染防治工程设计；建筑工程施工总承包；市政工程施工总承包；地基基础工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；生物质燃气生产和供应；热力生产和供应；生物质能发电；电力供应。蒸馏酒、普通白酒生产、销售；丢糟酒的生产；乳酸、二氧化硅生产、销售；工业用蒸气、酿酒辅料的生产、销售；销售：酒糟及产品、建筑材料、五金机电、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方采购、销售产品或提供、接受服务等。交易在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循平等自愿、公平公允的原则，公司与关联方签署的关联交易协议和进行的交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则双方协商一致原则确定，实际成交价格根据具体订单情况确定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易系为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格，以公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月28日

　　证券代码：600793          证券简称：宜宾纸业      公告编号：2025-014

　　宜宾纸业股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月13日  14 点30 分

　　召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月13日

　　至2025年2月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第二十三次会议审议通过。详见公司于2025年1月28日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间:2025年2月12日上午9：00-12：00、下午2：30-17：00

　　（三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。

　　（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。

　　邮政编码：644001

　　联系电话：0831—3309377

　　传    真：0831—3309600

　　联 系 人：陈禹昊

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　2025年1月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第十一届董事会第三十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宜宾纸业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。