杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告

　　证券代码：688032          证券简称：禾迈股份           公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日和2024年10月28日分别召开了第二届董事会第十六次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司在2024年10月11日、2024年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2024年员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2024年员工持股计划实际参与认购的员工总数为22人，共计认购持股计划份额54,321,949.40份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金54,321,949.40元，对应认购公司回购专用证券账户库存股624,462股。参与本次持股计划的人员、实际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。

　　2025年2月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的624,462股公司股票已于2025年1月27日过户至“杭州禾迈电力电子股份有限公司-2024年员工持股计划”，过户价格为86.99元/股。截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为624,462股，占公司当前总股本的0.50%。

　　根据公司《2024年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为120个月，自公司公告首次授予部分对应最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。参与对象所获标的股票自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个、36个月后分三批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

　　公司将根据2024年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2025年2月6日

　　证券代码：688032          证券简称：禾迈股份           公告编号：2025-004

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　2024年员工持股计划第一次持有人

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2025年2月5日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会秘书梁君临女士召集和主持，出席本次会议的持有人共22人，代表2024年员工持股计划份额54,321,949.40份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意54,321,949.40份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　二、审议通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，选举翁炳文、吕青峰、张奔奔为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。选举翁炳文为管理委员会主任，任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

　　表决结果：同意54,321,949.40份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　三、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

　　根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

　　1、 负责召集持有人会议；

　　2、 代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

　　3、 代表全体持有人行使股东权利；

　　4、 管理员工持股计划利益分配；

　　5、 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　6、 按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案；

　　7、 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　8、 办理员工持股计划份额继承登记；

　　9、 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　10、 代表全体持有人签署相关文件；

　　11、 持有人会议授权的其他职责；

　　12、 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意54,321,949.40份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2025年2月6日

　　证券代码：688032         证券简称：禾迈股份         公告编号：2025-005

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　公司于2024年7月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币185元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2024-040）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2025年1月，公司回购股份60,000股。截至2025年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份合计90,000股，占公司总股本124,073,545股的比例为0.0725%，回购成交的最高价为134.92元/股，最低价为101.87元/股，支付的资金总额为人民币10,071,453.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2025年2月6日