上海新致软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的 公告

　　证券代码：688590              证券简称：新致软件              公告编号：2025-007

　　转债代码：118021              转债简称：新致转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　2024年1月31日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》，并于2024年4月29日召开第四届董事会第十一次会议、于2024年6月3日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份中50%的股份将用于实施股权激励计划，剩下的股份将用于注销并相应减少注册资本，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划的，未使用部分将履行相关程序予以注销；回购的价格不超过人民币20元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）；自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）、于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）、于2024年4月30日披露的《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。

　　因公司进行2023年度权益分派，回购价格上限于2024年7月17日调整为19.92元/股，根据上述回购方案，按调整后的回购价格上限19.92元/股测算，公司本次回购的股份数量约为2,510,040股至5,020,080股，占当时公司总股本的比例约为0.9624%至1.9247%。具体情况详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-032）。

　　因公司进行2024年前三季度权益分派，回购价格上限于2024年12月17日调整为19.89元/股，根据上述回购方案，按调整后的回购价格上限19.89元/股测算，公司本次回购的股份数量约为2,513,826股至5,027,652股，占当时公司总股本的比例约为0.9478%至1.8957%。具体情况详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实施2024年前三季度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-074）。

　　二、 回购实施情况

　　1、2024年2月6日，公司首次实施本次股份回购方案，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,389,046股，占当时公司总股本的比例为0.5403%，回购成交的最高价为12.58元/股，最低价为10.62元/股，支付的资金总额为人民币17,038,749.45元（不含印花税、交易佣金等费用）。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-007）。

　　2、截止本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,223,181股，占公司总股本的比例为1.9692%。回购成交的最高价为14.39元/股，最低价为9.85元/股，支付的资金总额为人民币61,713,799.81元（不含交易费用）。

　　3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额均符合相关法律法规的规定以及股东大会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

　　4、本次回购股份使用的资金为公司自有资金。本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　2024年2月1日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一行动人在上述期间不存在买卖公司股份的情形。

　　四、 股份注销安排

　　公司已根据相关法律法规就本次回购股份并注销事项履行了通知债权人程序，详见公司于2024年7月23日披露的《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-033）。上述债权申报期限已届满，期间公司未收到债权人对本次回购股份并减少注册资本事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，将于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份总额的50%即2,611,591股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

　　五、 股份变动表

　　本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

　　注：1.本次回购前股本数据为截至2024年1月30日数据；

　　2．“新致转债”的转股期为2023年4月10日至2028年9月26日，回购期间有部分公司可转换债券转换成了公司股票，故本次回购完成后的无限售条件流通股份较回购前有所变化。最终股本数变动情况以登记结算公司注销结果为准。

　　六、 已回购股份的处理安排

　　公司本次总计回购股份5,223,181股，本次回购的股份中2,611,590股用于实施股权激励计划，剩下的2,611,591用于注销并相应减少注册资本，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划的，未使用部分将履行相关程序予以注销。前述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，未进行质押和出借，亦未享受股东大会表决权、利润分配等相关权利。

　　公司将严格按照相关规定依法办理回购股份注销、减少注册资本以及工商变更登记手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2025年2月6日

　　证券代码：688590                证券简称：新致软件                公告编号：2025-008

　　转债代码：118021                转债简称：新致转债

　　上海新致软件股份有限公司

　　关于回购股份注销暨股东权益变动情况

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告披露日，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）已向上海证券交易所提交了回购股份注销申请，将于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份总额的50%即2,611,591股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次注销股份 2,611,591股，占注销前公司总股本的 0.9846%，注销完成后，公司总股本由 265,245,626股变更为262,634,035股。

　　● 鉴于公司股东实际控制人郭玮、上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）、上海中件管理咨询有限公司（以下简称“中件管理”）为一致行动关系，本次权益变动后，上述股东合计持有公司股份比例由 28.99%被动增加至29.28%。5%以上股东及其一致行动人旺道有限公司、Oasis Cove Investments Limited、Acmecity Limited、Central Era Limited合计持有公司股份比例由6.93%被动增加至7.00%。

　　● 本次权益变动系因公司注销回购股份、减少注册资本所致，不涉及公司控股股东及其一致行动人持股数量变动，不会触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　2024年1月31日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》，并于2024年4月29日召开第四届董事会第十一次会议、于2024年6月3日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份中50%的股份将用于实施股权激励计划，剩下的股份将用于注销并相应减少注册资本。

　　2025年1月30日，公司2024年回购股份方案实施届满，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,223,181股，占公司总股本的比例为1.9692%。回购成交的最高价为14.39元/股，最低价为9.85元/股，支付的资金总额为人民币61,713,799.81元（不含交易费用）

　　截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交了回购股份注销申请，将于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份总额的50%即2,611,591股，并及时办理变更登记手续等相关事宜，公司总股本由 265,245,626股变更为262,634,035股。

　　因公司本次实施回购股份注销、减少注册资本，郭玮、前置通信、中件管理持股数量未发生变化，但合计持股比例发生被动变化达1%，具体变化情况如下：

　　注：前置通信、中件管理的实际控制人均为郭玮，构成一致行动人关系。

　　其他5%以上股东及其一致行动人持股比例被动变化情况如下：

　　注：旺道有限公司、Oasis Cove Investments Limited、Acmecity Limited、Central Era Limited的执行董事均为同一人，构成一致行动人关系。

　　二、本次回购股份注销后股本变动情况

　　注：上表的“本次注销前”的股份总数是公司截至2025年2月5日的股份总数，上表的“本次注销后”的股份总数是公司截至2025年2月6日的股份总数。最终股本数变动情况以登记结算公司注销结果为准。

　　三、其他权益情况说明

　　本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》等的有关规定，本次权益变动不会触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2025年2月6日