常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603201        证券简称：常润股份     公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年2月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长JUN JI先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事佟成生先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第六届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2、3对中小投资者单独计票；

　　2、议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王繁、徐秋桐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

　　2025年2月6日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603201      证券简称：常润股份     公告编号：2025-014

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-053）。

　　一、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司于2025年1月3日使用闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司常熟支行的结构性存款产品，合计人民币6,000.00万元。公司于2025年1月27日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币6,000.00万元，获得理财收益人民币6.54万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

　　2025年02月06日

　　证券代码：603201       证券简称：常润股份     公告编号：2025-016

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月5日举行了公司第六届董事会第一次会议。经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时限，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由过半董事推举 JUN JI先生召集和主持，应到董事9人，亲自出席董事8人，委托出席董事1人，独立董事佟成生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　公司董事会选举JUN JI先生担任公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与本届董事会任期相同。

　　1、公司董事会选举JUN JI、陆大明、陈江担任第六届董事会战略委员会委员，其中JUN JI担任主任委员。

　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司董事会选举沈同仙、陆大明、JUN JI担任第六届董事会提名委员会委员，其中沈同仙担任主任委员。

　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司董事会选举佟成生、沈同仙、史晓明担任第六届董事会审计委员会委员，其中佟成生担任主任委员。

　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、公司董事会选举陆大明、佟成生、陈江担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陆大明担任主任委员。

　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　公司董事会选举JUN JI先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　1、公司董事会聘任祝伟先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司董事会聘任陈江先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司董事会聘任沈民先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、公司董事会聘任李雪军先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、公司董事会聘任林来顺先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、公司董事会聘任姚胜先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　公司董事会聘任陆丽华女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同时经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　公司董事会聘任周可舒先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　公司董事会聘任殷健先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

　　2025年2月6日

　　证券代码：603201      证券简称：常润股份     公告编号：2025-017

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月5日举行了公司第六届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司过半监事推举谢正强主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一） 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　选举谢正强先生为第六届监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

　　2025年2月6日

　　证券代码：603201         证券简称：常润股份       公告编号：2025-018

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司关于

　　董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月5日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，与公司 2025 年1月17日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第六届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》七项议案。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第六届董事会成员

　　公司第六届董事会成员共9人，其中独立董事3人，具体如下：

　　1、非独立董事：JUN JI先生、祝伟先生、陆新军先生、陈江先生、姚胜先生、史晓明先生，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；

　　2、独立董事：陆大明先生、佟成生先生、沈同仙女士，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　其中，JUN JI先生任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　（二）选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　公司董事会下设公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员，具体情况如下：

　　1、战略委员会委员：

　　JUN JI先生（主任委员）、陆大明先生、陈江先生；

　　2、提名委员会委员：

　　沈同仙女士（主任委员）、陆大明先生、JUN JI先生；

　　3、审计委员会委员：

　　佟成生先生（主任委员）、沈同仙女士、史晓明先生；

　　4、薪酬与考核委员会委员：

　　陆大明先生（主任委员）、佟成生先生、陈江先生。

　　公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　第六届董事会成员的简历详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　二、第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会成员共3人，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人具体如下：

　　1、非职工代表监事：谢正强先生、黄超先生，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2、职工代表监事：居玲女士，由公司 2025 年 1 月17日召开的职工代表大会选举产生，以上人员任期与公司第六届监事会任期一致。

　　其中，谢正强先生任公司第六届监事会主席，任期本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　第六届监事会成员简历详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

　　公司董事会同意聘任JUN JI先生为公司总经理，聘任祝伟先生、陈江先生、沈民先生、李雪军先生、林来顺先生、姚胜先生为公司副总经理，聘任陆丽华女士为公司财务总监，聘任周可舒先生为公司董事会秘书，聘任殷健先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述除董事以外的高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

　　2025 年2月6日

　　附件

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司

　　除董事以外的高级管理人员及证券事务代表简历

　　一、除董事以外的高级管理人员简历

　　1、沈民先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任新品开发室科员、副主任、新品开发科科长、技术中心副主任、技术中心主任、技术总监等职务，现任公司副总经理。

　　2、李雪军先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任品质保证部主任、工艺部副主任、工艺部主任、新品开发室副主任、工艺科科长、生产管理部主任、总经理办公室主任、内审部主任、总经理助理等职务，现任公司副总经理。

　　3、林来顺先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司综合办副主任、人力资源部主任，下属子公司常熟通润汽车千斤顶有限公司商务部长、副总经理，公司总经理、董事等职务；现任公司副总经理、下属子（孙）公司常熟通润汽车千斤顶有限公司执行董事兼总经理、南通市通润汽车零部件有限公司董事兼总经理、承德润韩汽车零部件有限公司董事长。

　　4、陆丽华女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007年3月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司财务部科员、财务部副部长、财务部部长、财务中心主任；现任公司财务总监，公司子公司普克科技（苏州）股份有限公司监事会主席。

　　5、周可舒先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司内审部副主任、内审部主任、财务总监、战略规划部主任、副总经理、董事；现任公司董事会秘书。

　　二、证券事务代表简历

　　殷健先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任子公司常熟通润汽车千斤顶有限公司销售业务员、内销科科长，子公司南通市通润汽车零部件有限公司国内销售部部长、总经理助理、副总经理；现任公司证券事务代表。