人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十五次会议决议公告

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2025-015号

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第七十五次会议于2025年2月5日（星期三）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月26日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事三名，董事李杰、王学海、周爱强和独立董事刘林青、张素华、周睿以通讯方式进行表决。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　议案一、关于提名邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案

　　经公司第十届董事会提名委员会审议通过，董事会现决定提名邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

　　董事会提名委员会认为：经审核邓伟栋先生个人简历等相关资料，认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　本预案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案二、关于提名黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案

　　经公司第十届董事会提名委员会审议通过，董事会现决定提名黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

　　董事会提名委员会认为：经审核黄晓华先生个人简历等相关资料，认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　本预案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案三、关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案

　　公司董事会同意公司于2025年2月21日（星期五）上午10:00召开2025年第一次临时股东会，审议《关于选举邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》等两项议案，并向全体股东发布会议通知。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年二月六日

　　附件：

　　第十届董事会非独立董事候选人邓伟栋先生简历

　　邓伟栋，男，1967年出生，中共党员，1994年毕业于南京大学自然地理专业，获博士学位。邓伟栋先生曾供职海南省洋浦经济开发区管理局，并历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理，赤湾集装箱码头有限公司副总经理，深圳妈港仓码有限公司总经理、董事、副董事长，招商局国际有限公司（现已更名为招商局港口控股有限公司）总经理助理兼企划与商务部总经理、副总经理，最近五年的主要工作经历如下：

　　2016年1月至2024年3月，历任招商局集团有限公司资本运营部部长、战略发展部/科技创新部部长；

　　2019年4月至2022年12月，兼任顺丰控股股份有限公司（股票代码：002352.SZ）董事；

　　2019年7月至2024年8月，兼任招商局能源运输股份有限公司（股票代码：601872.SH）董事、副董事长；

　　2019年12月至2021年4月，兼任招商局积余产业运营服务股份有限公司（股票代码：001914.SZ）董事；

　　2020年10月至2025年1月，兼任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：000039.SZ及02039.HK）非执行董事；

　　2021年11月至2024年6月，兼任中国外运股份有限公司（股票代码：601598.SH及00598.HK）非执行董事；

　　2022年1月至2023年1月、2024年12月至今，兼任招商局创新投资管理有限责任公司董事；

　　2022年2月至2024年10月，兼任招商证券股份有限公司（股票代码：600999.SH及06099.HK）非执行董事；

　　2024年3月至今，任招商局创新科技（集团）有限公司总经理。

　　截至目前，邓伟栋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓伟栋先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

　　第十届董事会非独立董事候选人黄晓华先生简历

　　黄晓华，男，1976年11月出生，中共党员，毕业于中山大学管理学院，获经济学学士及管理学硕士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。黄晓华先生曾历任招商局集团有限公司财务部管理组主任，招商局国际有限公司（现已更名为招商局港口控股有限公司）财务部副总经理，深圳妈湾港务有限公司及深圳妈港仓码有限公司财务总监，湛江港（集团）股份有限公司财务总监兼董事会秘书，最近五年的主要工作经历如下：

　　2011年8月至2023年2月，历任招商局资本投资有限责任公司筹备组成员、财务部总经理、企划产权审计部总经理、总经理助理、财务总监；

　　2022年7月至今，任招商局健康产业控股有限公司董事、总经理；

　　2022年8月至今，历任天津药物研究院有限公司董事、副董事长、董事长；

　　2022年12月至今，兼任招商局健康产业投资有限公司董事长；

　　2023年7月至今，兼任招商局创新投资管理有限责任公司董事；

　　2023年11月至今，兼任明度智云（浙江）科技有限公司董事。

　　截至目前，黄晓华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄晓华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

　　证券代码：600079    证券简称：人福医药    公告编号：2025-016

　　人福医药集团股份公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年2月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月21日  10点00分

　　召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月21日

　　至2025年2月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第十届董事会第七十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：以上两项议案均应对中小投资者单独计票。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

　　（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

　　3、登记时间：2025年2月14日至2月20日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　4、拟出席股东会现场会议的股东可以在登记时间内通过信函、电子邮件方式办理预先登记手续，会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　六、 其他事项

　　1、联系电话：027-87597232、87173805，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn；

　　2、联系人：阮女士、严女士；

　　3、出席会议者食宿、交通费用自理；

　　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　2025年2月6日

　　附件1：

　　法定代表人证明书

　　兹有            先生/女士，现任我单位           职务，为我单位法定代表人，特此证明。

　　法定代表人证件号码：

　　有效日期：      年    月     日起至      年    月     日止。

　　公司（盖章）

　　年    月    日

　　（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

　　说明：

　　1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

　　2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

　　3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　人福医药集团股份公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　           受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　           受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。