海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2025年1月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月23日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于在美国设立子公司的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　董事会同意公司以自有资金在美国设立子公司HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED（拟用名称），注册资本为5万美元，经营范围：投资控股。

　　上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于在美国设立子公司的公告》。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年2月6日

　　证券代码：002653            证券简称：海思科           公告编号：2025-022

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于在美国设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在美国设立子公司的议案》，同意公司在美国设立子公司HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED（拟用名称）。现将主要有关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资基本情况：公司拟以自有资金在美国设立子公司HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED（拟用名称），不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、内部审议情况：该事项业经公司第五届董事会二十三次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED

　　注册资本：5万美元

　　经营范围：投资控股

　　注册地：美国特拉华州

　　出资方式：自有货币资金

　　上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

　　三、投资合同的主要内容

　　本次投资事项为设立子公司，无需签订投资合同。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司在美国设立子公司的主要目的，是为了促进公司经营业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

　　2、存在的风险

　　公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到上述新设公司，促使其稳定健康发展。

　　五、其他

　　公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年2月6日