万方城镇投资发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000638         证券简称：万方发展        公告编号：2025-010

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。

　　3、主持人：董事长刘玉女士。

　　4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第六十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　股东出席的总体情况：

　　5、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）下午14:45时

　　（2）网络投票时间：2025年2月6日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　6、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。

　　7、出席会议对象：

　　（1）在2025年1月23日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

　　二、议案审议及表决情况

　　与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：

　　议案1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

　　本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

　　议案2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

　　本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

　　议案3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

　　本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国南律师事务所

　　2、律师姓名：刘建强、陈磊磊

　　3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、万方城镇投资发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国南律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年二月六日

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展         公告编号：2025-011

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2025年1月26日以通讯形式发出，会议于2025年2月6日下午15:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘玉女士为公司董事长的议案》。

　　经审议，同意选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举郭子斌女士为公司副董事长的议案》。

　　经审议，同意选举郭子斌女士为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会战略委员会组成成员的议案》。

　　经审议，同意选举公司第十届董事会战略委员会成员，如下：

　　战略委员会主任委员：刘玉女士

　　战略委员会委员：苏建青先生、郭子斌女士、曹曲先生、苏娟女士（独立董事）

　　任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会审计委员会组成成员的议案》。

　　经审议，同意选举公司第十届董事会审计委员会成员，如下：

　　审计委员会主任委员：孟庆春先生（会计专业人士，独立董事）

　　审计委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、刘玉女士

　　任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

　　经审议，同意选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，如下：

　　薪酬与考核委员会主任委员：孙丽丽女士（独立董事）

　　薪酬与考核委员会委员： 孟庆春先生（独立董事）、郭子斌女士

　　任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会提名委员会组成成员的议案》。

　　经审议，同意选举公司第十届董事会提名委员会成员，如下：

　　提名委员会主任委员：苏娟女士（独立董事）

　　提名委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、章寒晖先生

　　任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘玉女士为公司总经理的议案》。

　　经审议，同意聘任刘玉女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士为公司副总经理的议案》。

　　经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董威亚先生为公司副总经理的议案》。

　　经审议，同意聘任董威亚先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任谌志旺先生为公司财务总监的议案》。

　　经审议，同意聘任谌志旺先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士为公司董事会秘书的议案》。

　　经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年二月六日

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展         公告编号：2025-012

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2025年1月26日以通讯形式发出，会议于2025年2月6日下午15:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席乔同京先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　经审议，同意选举乔同京先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二五年二月六日

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展         公告编号：2025-013

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工代表监事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年2月6日在公司会议室以现场形式召开，参加本次会议的职工代表共9人，会议由李慧明主持。

　　鉴于公司第九届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第十届监事会由5名成员组成，其中职工代表监事2名，职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。

　　本次职工代表大会经与会的职工代表审议，选举王馨艺女士、刘艳女士担任第十届监事会职工代表监事（个人简历见附件），王馨艺女士、刘艳女士的任职资格经公司审核，符合《公司法》《公司章程》等相关规定中对职工代表监事任职资格的要求。

　　任职期限自2025年2月6日起至第十届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年二月六日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　1、王馨艺女士

　　王馨艺，女，中国国籍，本科学历，CMA美国注册管理会计师。曾就职于信威集团股份有限公司、博天环境集团股份有限公司董事会办公室。2021年5月至今任万方发展监事、证券事务代表。

　　截至目前，王馨艺女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、刘艳女士

　　刘艳，女，大专学历。1996年7月至2009年10月任北京中美金车银港汽车科技服务有限公司会计主管；2010年3月至2012年3月任北京康福特酒店会计主管；2012年4月至2016年10月任北京紫琪尔健康管理机构销售；2016年11月至2018年3月任中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司证券事务代表；2018年5月至今在万方发展证券事务部；2019年4月至今任万方发展监事。

　　截至目前，刘艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展         公告编号：2025-014

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举完成

　　并聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年2月6日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第十届董事会成员及第十届监事会非职工代表监事；同日，公司召开2025年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事与股东大会选举产生的非职工代表监事组成第十届监事会。公司第十届董事会成员及第十届监事会成员选举产生后，公司组织召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员并聘任高级管理人员；同时，组织召开第十届监事会第一次会议，选举产生了第十届监事会主席，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举完成情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会、提名委员会，现将本次选举名单列示如下：

　　董事长：刘玉女士

　　副董事长：郭子斌女士

　　董事：苏建青先生、章寒晖先生、刘戈林女士、曹曲先生、孙丽丽女士（独立董事）、苏娟女士（独立董事）、孟庆春先生（独立董事）

　　董事会专业委员会：

　　第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　二、监事会换届选举完成情况

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名。设监事会主席一名，现将本次选举名单列示如下：

　　监事会主席：乔同京先生

　　监事：魏春景女士、倪娜女士、王馨艺女士（职工代表监事）、刘艳（职工代表监事）

　　任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2025年2月6日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员（简历见附件）的各项议案，具体名单如下：

　　总经理：刘玉女士

　　副总经理：郭子斌女士、董威亚先生

　　财务总监：谌志旺先生

　　董事会秘书：郭子斌女士

　　其中，郭子斌女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　办公室电话：010-64656161

　　传      真：010-64656767

　　电子邮箱：gzb@vanfund.com.cn

　　通讯地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A

　　任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年二月六日

　　附件：

　　1、刘玉女士

　　刘玉，女，研究生学历，1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管；1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心；2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部；2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监；2008年11月至2014年4月任万方发展董事会秘书；2018年10月至2024年2月6日任万方投资控股集团有限公司副总裁；2008年10月至今任万方发展董事；2019年5月至2025年2月任万方发展副董事长，2024年2月至今任万方发展总经理；自2025年2月任万方发展董事长。

　　截至本公告披露日，刘玉女士持有公司股份82.69万股，占公司总股本的0.27%。深圳证券交易所曾于2024年8月2日对刘玉女士给予通报批评的纪律处分。刘玉女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。此外，刘玉女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、郭子斌女士

　　郭子斌，女，大学本科学历，2010年8月至2014年4月任万方投资控股集团有限公司人力资源部主管；2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务助理；2015年7月起任公司证券事务代表；2015年7月23日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2019年5月至今任万方发展董事、董事会秘书；2022年2月至2025年2月任万方发展常务副总经理；自2025年2月任万方发展副董事长、副总经理。

　　截至本公告披露日，郭子斌女士未持有公司股份。郭子斌女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。此外，郭子斌女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、董威亚先生

　　董威亚，男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013年9月至2015年5月任伊博莱（北京）铝业有限公司成本会计；2015年5月至2018年10月任万方城镇投资发展股份有限公司会计；2018年10月至2019年6月任万方金融控股有限公司财务经理；2019年6月至11月任万方发展财务经理；2019年12月至2022年1月任万方发展财务总监。2022年2月至今任万方发展副总经理。

　　截至目前，董威亚先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；董威亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　4、谌志旺先生

　　谌志旺，男，1981年9月出生，本科学历。2005年9月至2008年7月任广东东莞伸丰人造革有限公司成本会计。2008年9月至2011年9月任北京大三环食品有限公司总账会计。2011年10月至2013年9月任山东智衡减振股份有限公司主管会计。2013年10月至2018年9月任国能新兴能源集团股份公司财务经理。2020年3月至2021年6月任万方金融控股有限公司财务经理。2021年7月至今任万方发展财务经理；2022年1月至今任万方发展财务总监。

　　截至目前，谌志旺先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；董威亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。