珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年2月6日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2025年2月6日—2025年2月6日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月6日上午9:15至2025年2月6日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；

　　5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共106人，代表股份182,682,174股，占上市公司总股份的45.1067%。

　　（1）通过现场和网络投票的股东105人，代表股份14,267,874股，占公司有表决权股份总数的3.5365％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,897,878股，占公司有表决权股份总数的0.7183％。

　　通过网络投票的股东103人，代表股份11,369,996股，占公司有表决权股份总数的2.8182％。

　　（2）关联股东珠海实友化工有限公司现场出席本次会议，代表股份168,414,300股，占公司总股份41.5838%，因回避表决，不计入有表决权股份总数。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份14,267,874股，占公司有表决权股份总数的3.5365％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,897,878股，占公司有表决权股份总数的0.7183％。

　　通过网络投票的中小股东103人，代表股份11,369,996股，占公司有表决权股份总数的2.8182％。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

　　审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意12,004,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.1378％；反对2,228,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6211％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2411％。

　　其中：中小股东总表决情况：

　　同意12,004,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1378％；反对2,228,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6211％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2411％。

　　现场出席会议的关联股东珠海实友化工有限公司所持有的公司股份168,414,300股已对本议案回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月七日