青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟         公告编号：2025-012

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年2月6日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年2月6日（星期四）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月6日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长秦龙先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表457人，代表有表决权的股份数为511,254,327股，占公司有表决权股份总数的49.3765％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份数为495,611,027股，占公司有表决权股份总数的47.8657％。通过网络投票的股东及股东授权代表448人，代表有表决权的股份数为15,643,300股，占公司有表决权股份总数的1.5108％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表450人，代表有表决权的股份数为16,831,820股，占公司有表决权股份总数的1.6256％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表有表决权的股份数为1,188,520股，占公司有表决权股份总数的0.1148％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表448人，代表有表决权的股份数为15,643,300股，占公司有表决权股份总数的1.5108％。

　　（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：同意510,769,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9052％；反对413,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0808％；弃权71,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140％。

　　中小股东表决情况：同意16,347,141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1205％；反对413,299股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4555％；弃权71,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4241％。

　　2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）及青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）回避表决本议案。

　　总表决情况：同意16,473,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8694％；反对281,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6702％；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4604％。

　　中小股东表决情况：同意16,473,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8694％；反对281,120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6702％；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4604％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

　　2、见证律师姓名：谢强、胡宝月

　　3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2025年2月7日