四川浩物机电股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告

　　证券代码：000757          证券简称：浩物股份         公告编号：2025-17号

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开的工会第三届一次职工代表大会及2025年2月7日召开的二〇二五年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届监事会成员，经第十届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会议通知。会议于2025年2月7日以现场会议方式召开。会议由半数以上监事推举监事王利力先生召集和主持，应到监事5人，实到监事5人，占公司监事总数的100%。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。

　　会议审议通过了《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，选举王利力先生为公司第十届监事会监事会主席，任期至公司第十届监事会届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-18号）。

　　备查文件：十届一次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年二月八日

　　证券代码：000757          证券简称：浩物股份        公告编号：2025-15号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2025年2月7日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月7日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年2月7日（星期五）9:15-15:00。

　　2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。

　　3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陆才垠先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二） 会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表41人，代表股份165,481,519股，占公司有表决权股份总数的31.6184%（已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份163,621,813股，占公司有表决权股份总数的31.2630%；通过网络投票的股东37人，代表股份1,859,706股，占公司有表决权股份总数的0.3553%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表38人，代表股份2,260,506股，占公司有表决权股份总数的0.4319%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份400,800股，占公司有表决权股份总数的0.0766%；通过网络投票的股东37人，代表股份1,859,706股，占公司有表决权股份总数的0.3553%。

　　公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频会议方式出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01 选举陆才垠先生为公司第十届董事会非独立董事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,364,081股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3247%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,143,068股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.5669%。

　　投票表决结果：该非独立董事当选。

　　1.02 选举刘禄先生为公司第十届董事会非独立董事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,364,955股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3253%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,143,942股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.6056%。

　　投票表决结果：该非独立董事当选。

　　1.03 选举张君婷女士为公司第十届董事会非独立董事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,364,057股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3247%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,143,044股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.5658%。

　　投票表决结果：该非独立董事当选。

　　1.04 选举熊俊先生为公司第十届董事会非独立董事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,364,064股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3247%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,143,051股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.5662%。

　　投票表决结果：该非独立董事当选。

　　1.05 选举臧晶先生为公司第十届董事会非独立董事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,363,951股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3247%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,142,938股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.5612%。

　　投票表决结果：该非独立董事当选。

　　1.06 选举么同磊先生为公司第十届董事会非独立董事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,364,050股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3247%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,143,037股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.5655%。

　　投票表决结果：该非独立董事当选。

　　2、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01 选举牛明先生为公司第十届董事会独立董事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,363,861股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3246%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,142,848股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.5572%。

　　投票表决结果：该独立董事当选。

　　2.02 选举易阳先生为公司第十届董事会独立董事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,364,866股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3252%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,143,853股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.6016%。

　　投票表决结果：该独立董事当选。

　　2.03 选举姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,338,465股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3093%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,117,452股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的49.4337%。

　　投票表决结果：该独立董事当选。

　　3、 审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》

　　3.01 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,364,868股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3252%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,143,855股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.6017%。

　　投票表决结果：该股东监事当选。

　　3.02 选举董晶女士为公司第十届监事会股东监事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,363,855股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3246%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,142,842股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.5569%。

　　投票表决结果：该股东监事当选。

　　3.03 选举侯悦女士为公司第十届监事会股东监事

　　总的表决情况：所获得的选举票数164,363,869股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3246%。

　　其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1,142,856股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

　　投票表决结果：该股东监事当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所委派律师孟柔蕾、莫彬炜出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书结论性意见为：公司二〇二五年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席、列席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川浩物机电股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年二月八日

　　证券代码：000757          证券简称：浩物股份         公告编号：2025-16号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　十届一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开二〇二五年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，经第十届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会议通知。会议于2025年2月7日以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由半数以上董事推举董事刘禄先生召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%，其中，董事张君婷女士、熊俊先生、牛明先生以通讯会议方式参加会议。监事会成员列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议《关于选举第十届董事会董事长的议案》

　　根据《公司章程》的规定，选举刘禄先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》的规定，选举第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员，任期至公司第十届董事会届满为止。各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会及成员

　　战略委员会由3名董事组成，选举刘禄先生、张君婷女士、牛明先生为公司战略委员会成员，其中，由刘禄先生担任主任委员。

　　2、审计委员会及成员

　　审计委员会由3名董事组成，选举易阳先生、姜作玖先生、张君婷女士为公司审计委员会成员，其中，由易阳先生担任主任委员。

　　3、提名委员会及成员

　　提名委员会由3名董事组成，拟选举牛明先生、姜作玖先生、刘禄先生为公司提名委员会成员，其中，由牛明先生担任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会及成员

　　薪酬与考核委员会由3名董事组成，选举牛明先生、易阳先生、陆才垠先生为公司薪酬与考核委员会成员，其中，由牛明先生担任主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

　　根据公司发展需要，经董事长刘禄先生提名，聘任臧晶先生（简历附后）为公司总经理，赵吉杰女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满为止。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》

　　根据公司发展需要，经总经理臧晶先生提名，聘任么同磊先生（简历附后）为公司常务副总经理，文双梅女士（简历附后）、赵吉杰女士、杨扬先生（简历附后）为公司副总经理，文双梅女士为公司财务总监。以上人员任期至公司第十届董事会届满为止。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过，关于聘任财务总监的议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-18号）。

　　备查文件：

　　1、十届一次董事会会议决议；

　　2、董事会提名委员会十届一次会议决议；

　　3、董事会审计委员会十届一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年二月八日

　　证券代码：000757          证券简称：浩物股份         公告编号：2025-18号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月7日召开二〇二五年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东监事的议案》。公司于2025年1月20日召开工会第三届一次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会已顺利完成换届选举的相关工作。

　　公司于2025年2月7日召开了十届一次董事会会议和十届一次监事会会议，分别审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》，完成第十届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第十届监事会监事会主席的选举以及高级管理人员的聘任工作。具体情况如下：

　　一、 第十届董事会组成情况

　　公司第十届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名，任期自二〇二五年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　1、 非独立董事：刘禄先生（董事长）、张君婷女士、陆才垠先生、熊俊先生、臧晶先生、么同磊先生

　　2、 独立董事：牛明先生、易阳先生、姜作玖先生

　　公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士。董事长刘禄先生简历附后。

　　二、 第十届董事会专门委员会组成情况

　　1、战略委员会及成员

　　主任委员：刘禄先生

　　成员：刘禄先生、张君婷女士、牛明先生

　　2、审计委员会及成员

　　主任委员：易阳先生

　　成员：易阳先生、姜作玖先生、张君婷女士

　　3、提名委员会及成员

　　主任委员：牛明先生

　　成员：牛明先生、姜作玖先生、刘禄先生

　　4、薪酬与考核委员会及成员

　　主任委员：牛明先生

　　成员：牛明先生、易阳先生、陆才垠先生

　　第十届董事会专门委员会成员任期至公司第十届董事会届满为止。

　　三、 第十届监事会成员

　　公司第十届监事会由5名监事组成，其中，股东监事3名，职工代表监事2名，任期自二〇二五年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　1、 股东监事：王利力（监事会主席）、董晶、侯悦

　　2、 职工代表监事：陈晓华、赵革

　　公司第十届监事会中职工代表监事未低于监事总数的三分之一。监事会主席王利力先生简历附后。

　　四、 高级管理人员

　　聘任臧晶先生为公司总经理，么同磊先生为公司常务副总经理，文双梅女士为公司副总经理、财务总监，赵吉杰女士为公司副总经理、董事会秘书，杨扬先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期至公司第十届董事会届满为止。高级管理人员简历附后。

　　五、 董事会秘书联系方式

　　董事会秘书赵吉杰女士的联系方式如下：

　　1、 办公电话：028-63286976

　　2、 传真：028-63286984

　　3、 电子邮箱：ginnyjijie@163.com

　　4、 办公地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼

　　六、 部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　本次换届选举完成后，章新蓉女士不再担任公司独立董事，邹桃军先生、何东先生不再担任公司职工代表监事，黄志刚先生不再担任公司副总经理。截至本公告披露日，黄志刚先生持有公司股份2,075股。

　　公司对上述届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为推动公司治理、规范运作、经营发展等所做出的贡献，表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年二月八日

　　简历：

　　刘禄先生，1973年出生，中共党员，南开大学高级管理人员工商管理硕士。历任北洋（天津）钢材市场干部，天津市外资企业物资供应服务公司干部，天津市咸通生产资料有限公司副总经理，天津物资集团金属事业部建材型材营销中心总经理，天津市盈通物资有限公司党委副书记、总经理，天津物产能源资源发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，曹妃甸港保税储运有限公司副董事长，河东区副区长（挂职），天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，荣程五洲（唐山）供应链管理有限公司董事，天津融诚物产集团有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长。现任天津融诚物产集团有限公司常务副总经理，天津荣程新能科技集团有限公司董事，四川浩物机电股份有限公司董事长。刘禄先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。刘禄先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

　　王利力先生，1972年出生，中共党员，本科学历。曾就职于中国工商银行天津汉沽支行，中国工商银行天津开发区分行，中国工商银行空港经济区支行。历任中国工商银行天津开发区分行副行长、党委委员，中国工商银行空港经济区支行副行长（主持工作）、行长、党总支书记、党委委员。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津融诚物产集团有限公司、天津津南村镇银行股份有限公司、泰悦国际投资管理有限公司、鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司、天津荣程新能科技集团有限公司董事，天津荣程碳资产管理有限公司、荣程君玺（北京）投资管理有限公司、天津荣程联合企业管理有限公司、天津瑞夏贸易有限公司、荣程新能氢阳科技（天津）有限公司、内蒙古荣程建元氢能科技有限公司、天津滨海荣程君玺联合企业管理有限公司监事，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司经理，四川浩物机电股份有限公司监事会主席。王利力先生未持有公司股份，与公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。王利力先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

　　臧晶先生，1972年出生，中共党员，研究生学历。历任天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长。现任内江市鹏翔投资有限公司董事，内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，四川浩物机电股份有限公司党委书记、董事、总经理。臧晶先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。臧晶先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

　　么同磊先生，1983年出生，中共党员，研究生学历。历任天津荣程联合钢铁集团有限公司人事处处长，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司企管人事部部长，健康集团总经理，董事会秘书，组织人事部部长，总裁办主任。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司党委委员，内江市鹏翔投资有限公司董事，内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，四川浩物机电股份有限公司董事、常务副总经理。么同磊先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。么同磊先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

　　文双梅女士，1969年出生，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师。历任中石化销售华北公司职员，中石化天津石油公司设备公司财务科长，中审华会计师事务所高级项目经理，华夏金谷担保公司风控部经理，天狮集团有限公司税务经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司财务部财务处长、审计部审计部长助理、投融资部融资经理，天津时霖联合会计师事务所（普通合伙）合伙人。现任内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市风神汽车销售有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司、天津市名达汽车销售服务有限公司、天津市名路翔汽车销售服务有限公司、天津市骏濠汽车销售服务有限公司、天津市名濠汽车销售服务有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津津城丰田汽车销售服务有限公司、天津市机动车拍卖中心有限公司、天津融诚车行贸易有限公司、天津空港浩轩二手车鉴定评估有限公司、天津浩保行保险代理有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司副总经理、财务总监。文双梅女士未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文双梅女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

　　赵吉杰女士，1986年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司董事。现任天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，天津市汇丰行汽车销售有限公司、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司、天津市骏达汽车销售服务有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理。赵吉杰女士已取得董事会秘书资格证；未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵吉杰女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

　　杨扬先生，1979年出生，中共党员，研究生。历任天津市高德汽车贸易有限公司总经理、天津市浩物机电汽车贸易有限公司上汽品牌事业部总经理、天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事。现任内江市鹏翔投资有限公司董事长、总经理，天津浩保行保险代理有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司、天津市名路翔汽车销售服务有限公司、天津市远德汽车贸易有限公司、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司、天津浩众汽车贸易服务有限公司、天津市高德汽车贸易有限公司、天津市名达汽车销售服务有限公司、天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司、天津市骏濠汽车销售服务有限公司、天津融诚安为德科技有限公司、天津津城丰田汽车销售服务有限公司、天津融诚飞凡汽车贸易有限公司执行董事，天津市名濠汽车销售服务有限公司、天津市轩德汽车贸易有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津市风神汽车销售有限公司、天津市骏达汽车销售服务有限公司、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司、天津融诚车行贸易有限公司、天津融诚嘉禾汽车贸易有限公司经理、执行董事，内江市鹏翔投资有限公司天津商贸分公司负责人，四川浩物机电股份有限公司副总经理。杨扬先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨扬先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。