广州金域医学检验集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学       公告编号：2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年2月7日

　　(二) 股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书汪令来先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2024年前三季度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况（议案2）

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议议案均获通过；

　　2.本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票；

　　3.本次会议议案1涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫鸿域投资咨询合伙企业（有限合伙）及广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）之合伙人已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：程劲松、陈凯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年2月8日

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学          公告编号：2025-011

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司股票交易连续三个交易日内（2025年2月5日、2月6日、2月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截至本公告披露日，除已在指定媒体公开披露的信息外，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

　　● 敬请广大投资者审慎投资、注意风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2025年2月5日、2月6日、2月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了控股股东、实际控制人及其一致行动人，有关情况说明如下：

　　（一） 生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　（二） 重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人梁耀铭先生，及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生书面发函询问核实：截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生，除已在指定媒体公开披露的信息外，不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现需要澄清或回复的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，未发现有其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司业绩情况

　　公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体披露了《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年年度业绩预亏公告》（公告编号：2025-007），经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-35,000万元到-45,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,500万元到-22,500万元。主要原因为业务收入不及预期，公司固定成本较大，导致经营杠杆效率下降。部分应收账款回款周期延长，导致产生信用减值损失金额较大。公司对固定资产进行了盘点清理，对于丧失使用功能的固定资产进行报废处置。受公司投资的部分企业业务增长未能符合预期影响，需确认资产减值损失，最终减值的金额将由公司聘请专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。本次所预计的业绩未经审计机构审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（二）二级市场交易风险

　　公司股票于2025年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。公司近期股价剔除大盘整体因素后的实际涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，除已在指定媒体公开披露的信息外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年2月8日