汇绿生态科技集团股份有限公司 关于增资参股公司暨关联交易之 重大资产重组的进展公告

　　证券代码：001267        证券简称：汇绿生态        公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次交易的概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）的参股公司武汉钧恒科技有限公司（下称“武汉钧恒”或“标的公司”）增加注册资本1,962.43万元，其中，公司以现金24,583.416万元认购武汉钧恒1,862.38万元注册资本，余下22,721.036万元计入武汉钧恒资本公积；武汉钧恒创始股东之一彭开盛以现金1,320.66万元认购武汉钧恒100.05万元注册资本，余下1,220.61万元计入武汉钧恒资本公积。本次交易前，公司持有武汉钧恒35%的股权；本次交易完成后，公司将持有武汉钧恒51%的股权，武汉钧恒将成为汇绿生态的控股子公司。

　　（二）本次交易构成关联交易

　　公司的董事兼总经理李岩先生、董事兼副总经理严琦女士均在武汉钧恒担任董事，武汉钧恒董事长兼总经理彭开盛先生在汇绿生态担任董事；依据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易构成关联交易。

　　二、 本次交易的历史披露情况

　　2024年12月13日，公司召开了第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2025年1月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》等相关公告。

　　2025年2月5日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004）。

　　三、 本次交易的进展情况

　　（一）本次交易的支付情况

　　根据《武汉钧恒科技有限公司增资协议》里的约定：

　　1、各方同意，标的公司新增1,962.43万元注册资本，其中，汇绿生态以现金方式认缴新增的注册资本1,862.38万元，彭开盛以现金方式认缴新增的注册资本100.05万元，标的公司注册资本由5,384.62万元增加至7,347.05万元。

　　2、根据《资产评估报告》，截至2024年9月30日，标的公司股东全部权益价值的评估结果为66,066万元。

　　3、各方同意，参考上述评估结果确定标的公司整体估值为66,000万元，以2024年9月30日标的公司注册资本5,000万元为基数进行计算，本次增资的价格为13.20元/1元注册资本。就本次增资：

　　（1）汇绿生态应当向标的公司以现金方式支付24,583.416万元（下称“增资款”），其中1,862.38万元作为标的公司新增的注册资本，22,721.036万元计入标的公司资本公积；

　　（2）彭开盛应当向标的公司以现金方式支付1,320.66万元（下称“增资款”），其中100.05万元作为标的公司新增的注册资本，余下1,220.61万元计入标的公司资本公积。

　　4、各方同意，本次增资款的支付方式如下：

　　（1）在本协议第二条所述先决条件均获满足或豁免，且本协议生效后10个工作日内，汇绿生态向标的公司支付本次增资款的50%，即12,291.708万元（下称“首笔增资款”）；彭开盛向标的公司支付本次增资款的50%，即660.330万元；

　　（2）在本协议第二条所述先决条件均获满足或豁免，且标的公司按照本协议第三条之约定完成交割，汇绿生态于完成交割之日起12个月内向标的公司支付余下的增资款，即12,291.708万元；彭开盛于完成交割之日起12个月内向标的公司支付余下的增资款，即660.330万元。

　　5、先决条件：各方同意，汇绿生态支付本次增资款以下列条件同时获得满足为前提，该等条件可由汇绿生态全部豁免：

　　（1）汇绿生态已经完成对标的公司的业务、财务和法律尽职调查工作，且尽职调查过程中汇绿生态聘请的第三方中介机构出具的报告或意见中不存在严重影响标的公司生产经营的事项或意见；

　　（2）标的公司全体股东已同意本次增资事项；

　　（3）截至汇绿生态支付增资款时，标的公司的有效存续、财务状况、盈利能力、业务前景、主营业务等重要事项未出现重大不利变化或涉及潜在重大不利变化。

　　截至本公告披露日，本次增资已获得武汉钧恒股东会和汇绿生态股东大会审议通过。公司于2025年2月6日根据《武汉钧恒科技有限公司增资协议》的约定完成了本次增资款的支付。

　　（二）武汉钧恒工商变更登记

　　2025年2月7日，武汉钧恒已根据《武汉钧恒科技有限公司增资协议》完成本次对外投资股权转让的工商变更登记。

　　变更后武汉钧恒股东情况如下:

　　（三）武汉钧恒营业执照的变更

　　武汉钧恒已完成相关工商变更登记及《武汉钧恒科技有限公司公司章程》备案手续，并取得了由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　名称：武汉钧恒科技有限公司

　　统一社会信用代码：9142010005200621X4

　　注册资本：柒仟叁佰肆拾柒万零伍佰圆人民币

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2012年8月7日

　　法定代表人：彭开盛

　　住所：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号3号电子厂房5楼南面

　　经营范围：电子设备、光通信产品（专营除外）及配件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；软件的技术开发、技术咨询、技术服务；信息化控制技术的研发、技术服务；计算机系统集成服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　四、 风险提示

　　公司将根据本次交易相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履 行有关程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、增资款的支付凭证；

　　2、武汉钧恒登记通知；

　　3、武汉钧恒营业执照。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

　　2025年2月8日