上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第十五次会议决议公告

　　证券代码：600094、900940          证券简称：大名城、大名城B         公告编号：2025-005

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十五次会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

　　一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。（详见临时公告2025-008号《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》）。

　　二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。（详见临时公告2025-007号《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2025年2月8日

　　证券代码：600094、900940          证券简称：大名城、大名城B         公告编号：2025-006

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际参加审议和表决监事3名，会议审议通过如下决议：

　　以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司监事会

　　2025年2月8日

　　证券代码：600094 、900940         证券简称：大名城 、大名城B         公告编号：2025-007

　　上海大名城企业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事局

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月24日  14点30分

　　召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1（上海市长宁区延安西路2588号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月24日

　　至2025年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事局第十五次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过。详见2025年2月8日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）

　　六、 其他事项

　　请符合登记条件的股东，于本次股东大会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东大会召开的会议室门口进行登记并参加会议。

　　联系电话：021-62478900   联系人：迟志强

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2025年2月8日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海大名城企业股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600094、900940          证券简称：大名城、大名城B           公告编号：2025-008

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于注销回购股份并减少注册资本的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十五次会议审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司将注销已回购A股股份54,475,112股（存放于公司回购专用证券账户），相应减少公司总股本和注册资本，并对《公司章程》的部分条款做相应修改。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、回购方案及实施情况

　　公司第八届董事局第十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“本次回购方案”），回购用途为用于员工持股计划或股权激励计划。2022年3月，本次回购方案实施完毕，通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份54,475,112股，占公司总股本的2.20%，交易的总金额为199,973,888.06元（不含交易费用）。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021-070号、2022-020号临时公告。

　　二、回购股份使用情况及注销回购股份的原因

　　因市场及行业因素公司前述已回购股份54,475,112股未用于员工持股计划或股权激励计划。

　　根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所自律监管指引—第7号回购股份》，以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件规定，对于回购股份用于员工持股或股权激励的，应当在回购实施完成后三年内按照回购方案规定的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。

　　三、预计本次注销回购股份后股本变化

　　本次已回购股份54,475,112股全部予以注销后，将相应减少公司总股本54,475,112股、减少公司注册资本54,475,112元。

　　四、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销并减少注册资本事项，将不会对公司经营活动、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会改变公司的上市公司地位。

　　五、本次注销回购股份的后续工作安排

　　本次注销回购股份事项待公司临时股东大会审议批准后，公司将根据相关规定，办理回购股份注销及相应的注册资本变更登记、修改《公司章程》等相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2025年2月8日