云南南天电子信息产业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2025年2月7日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至2025年2月7日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

　　4、会议召集人：本公司第九届董事会

　　5、会议主持人：董事长徐宏灿先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次临时股东大会的股东及股东代理人673名，代表股份数144,201,788股，占公司总股本的36.6231%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数138,700,740股，占公司总股本的35.2260%；通过网络投票的股东670名，代表股份数5,501,048股，占公司总股本1.3971%。

　　2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人671名，代表股份数5,571,048股，占公司总股本的1.4149%。

　　其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人1名，代表股份数70,000股，占公司总股本的0.0178%；通过网络投票的中小股东670名，代表股份数5,501,048股，占公司总股本的1.3971%。

　　3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

　　（一）《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　表决情况：同意143,834,426股，占出席会议有效表决权股数的99.8176%；反对175,780股，占出席会议有效表决权股数的0.1220%；弃权87,100股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席会议有效表决权股数的0.0604%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意5,203,686股，占出席会议中小股东所持股份的95.1911%；反对175,780股，占出席会议中小股东所持股份的3.2155%；弃权87,100股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.5933%。

　　表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

　　（二）《关于修改＜南天信息章程＞部分条款的议案》。

　　表决情况：同意143,838,608股，占出席会议有效表决权股数的99.7481%；反对208,680股，占出席会议有效表决权股数的0.1447%；弃权154,500股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席会议有效表决权股数的0.1071%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意5,207,868股，占出席会议中小股东所持股份的93.4809%；反对208,680股，占出席会议中小股东所持股份的3.7458%；弃权154,500股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席会议中小股东所持股份的2.7733%。

　　表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘革、耿春丽

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）南天信息2025年第一次临时股东大会决议；

　　（二）南天信息2025年第一次临时股东大会的法律意见。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月七日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2025-009

　　云南南天电子信息产业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的6名激励对象2023年度个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件，需回购注销限制性股票25,198股；3名激励对象因个人原因离职，1名激励对象2023年度个人绩效考核结果为不达标且已主动离职，不再具备激励对象资格，需回购注销限制性股票101,964股。综上，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计127,162股限制性股票。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2025年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本将由393,744,987元减少至393,617,825元；公司总股本将由393,744,987股减少至393,617,825股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。

　　公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

　　1、债权申报时间：2025年2月8日至2025年3月24日（工作日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30）。

　　2、债权申报登记地点：云南省昆明市盘龙区环城东路455号

　　3、联系人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

　　4、联系电话：0871-68279182、63366327

　　5、传真：0871-63317397

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月七日