中基健康产业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000972                      证券简称：中基健康               公告编号：2025-017号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　现场会议时间：2025年2月7日（星期五）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年2月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月7日上午9:15—下午15:00；

　　会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；

　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　会议召集人：公司董事会；

　　会议主持人：董事、总经理毛文波先生；

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议总体情况

　　根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计369人，代表股份267,881,208股，占本公司总股本的34.7319%。

　　现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人，代表股份255,480,063股，占本公司总股本的33.1240%。

　　参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东共365人，代表股份12,401,145股，占本公司总股本的1.6079%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

　　1、《关于增补公司董事的议案》。

　　表决结果为：同意267,489,808股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8539%；反对154,300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0576%；弃权237,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0885%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意42,720,585股，占出席会议中小投资者所持股份的99.0921%；反对154,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3579%；弃权237,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.5500%。

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

　　上述议案内容已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，详见公司2025年1月22日披露的《第十届董事会第八次临时会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商（乌鲁木齐）律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中基健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东华商（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年2月7日

　　证券代码：000972                      证券简称：中基健康                公告编号：2025-019号

　　中基健康产业股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动具体情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中基健康，证券代码：000972），于2025年2月5日、2025年2月6日、2025年2月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计偏离20.12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：

　　1、 经公司自查，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　2、 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

　　3、公司正在筹划重大资产重组事项，2025年1月24日，公司召开第十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于＜中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相关议案。本次交易构成重大资产重组、关联交易、重组上市。具体详见公司于2025年2月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

　　4、经公司核实，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价造成较大影响的未公开重大信息；

　　5、经向控股股东核实并自查，除已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；

　　6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、风险提示

　　1、公司股票交易于2月5日、2月6日、2月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.12%，股价实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　2、公司于2025年1月24日披露了《中基健康2024年年度业绩预告》（公告编号：2025-009号），公司预计2024年度上半年实现归属上市公司股东的净利润亏损：25,000万元至15,000万元，比上年同期下降330.97%至238.58%；预计2024年实现营业收入为29,800万元至35,000万元；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为29,800万元至35,000万元；归属于母公司所有者权益为：-2,500万元至-1,500万元。主要形成原因为，一是国内番茄酱加工企业的大量境外客户暂缓提货，出口船只数量减少，存放在港口的货物交付-出港-回款周期延长；该影响造成公司报告期内主要产品大包装番茄酱销售价格及销量较上年同期下降。在销量减少、毛利率降低的情况下，导致公司整体净利润降幅较大；二是基于谨慎性原则，根据会计准则，公司对可能发生减值损失的各类资产如存货、应收账款、其他应收款等计提减值准备。2024年，公司加大了清收清欠力度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为7,740万元，非经常性损益主要为应收款项减值转回、收到的政府补助等。公司已着手优化和丰富产品结构，开发快消品、保健品领域拳头产品。同时，转变国际国内市场营销策略，着力加大内销力度，逐步打通国内市场营销渠道。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易可能在披露2024年年度报告后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样），敬请广大投资者注意投资风险，谨慎、客观、理性地进行投资判断和决策。

　　3、截至本公告披露日，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

　　四、董事会声明

　　公司董事会经进一步核实确认，公司董事会确认，除已披露事项外，截至本公告披露日，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。

　　五、其他说明

　　1、截至目前，公司各项生产经营工作正常；

　　2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年2月7日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                  公告编号：2025-018号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第十届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议于2025年2月7日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2025年1月27日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　同意选举王长江先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

　　二、审议《关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　结合公司第十届董事会人员调整的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年2月7日

　　董事长简历

　　王长江，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1996年8月至1998年2月，任五家渠农资公司副经理；1998年2月至2000年1月，任五家渠农资公司经理；2000年1月至2001年1月，任农六师农资公司副总经理；2001年1月至2003年5月，任农六师农资公司总经理、党支部副书记；2003年5月至2008年5月，任新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2008年5月至2012年7月，任农六师五家渠市供销合作社党委委员、副主任（副经理），新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2012年7月至2015年12月，任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理，农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、副主任（副经理）；2015年12月至2017年7月，任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、董事长、总经理、法定代表人；2017年7月至2017年9月，任新疆准噶尔农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2017年9月至2018年8月，任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理；2018年8月至2022年7月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2022年7月至2023年7月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至今，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长，新疆兵团第六师五家渠市供销合作社联合社有限公司董事长、法定代表人。

　　王长江先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王长江先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王长江先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。