永泰运化工物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001228             证券简称：永泰运         公告编号：2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）13:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月7日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年2月7日9:15-15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第二届董事会

　　5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

　　6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共114人，代表股份数为39,079,931股，占公司有表决权股份总数的38.4668％（截至本次股东大会股权登记日2025年1月27日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用证券账户持有公司股份2,270,700股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为101,593,909股）。

　　（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数为38,550,000股，占公司有表决权股份总数的37.9452％。

　　（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东112人，代表股份数为529,931股，占公司有表决权股份总数的0.5216％。

　　（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共112人，代表股份数为529,931股，占公司有表决权股份总数的0.5216％。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票出席会议的中小股东112人，代表股份数为529,931股，占公司有表决权股份总数的0.5216％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）提案的表决方式

　　本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）特别提示事项

　　1、议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会（包括代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（三）提案的审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司及全资下属公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意38,894,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5267％；反对170,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381％。

　　中小股东表决情况：

　　同意344,964股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.0960％；反对170,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.0923％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8117％。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师

　　3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、永泰运化工物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2025年2月8日