宁波杉杉股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

　　证券代码：600884                    证券简称：杉杉股份                    公告编号：临2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）分别于2024年12月30日和2025年1月15日召开第十一届董事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健”）为公司2024年度会计审计机构和内控审计机构，具体详见公司于2024年12月31日、2025年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的情况

　　天健作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派卢娅萍和缪媛媛作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整，现委派王润接替缪媛媛作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为卢娅萍和王润。

　　二、新任签字注册会计师的情况

　　王润2008年3月成为中国注册会计师，自2008年3月开始在本所执业。王润不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分，在执行上市公司山子高科2023年财务报表审计中，因针对已识别的营业收入重大错报风险，设计的应对措施不充分，导致未发现山子高科2家全资子公司之间内部销售会计处理错误，造成2023年山子高科合并利润表中披露的营业收入、营业成本均少计2,147.56万元（占合并财务报表营业收入的0.4%），于2024年11月收到甘肃证监局出具警示函的行政监管措施。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：600884                     证券简称：杉杉股份                     公告编号：临2025-009

　　宁波杉杉股份有限公司

　　关于控股股东收到《执行裁定书》

　　暨权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动属于执行法院裁定导致的被动减持，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

　　一、《执行裁定书》主要内容

　　2025年2月7日，公司控股股东杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）、杉杉控股有限公司（下称“杉杉控股”）及其一致行动人宁波朋泽贸易有限公司（下称“朋泽贸易”）、宁波市鄞州捷伦投资有限公司（下称“鄞州捷伦”）收到《山东省青岛市中级人民法院执行裁定书》（（2025）鲁02执343号之一）。因申请执行人上海海毅供应链管理有限公司与被执行人杉杉集团、杉杉控股、朋泽贸易、鄞州捷伦的借款合同纠纷一案，山东省青岛市中级人民法院（下称“法院”）作出的（2024）鲁02民初1347号民事判决已发生法律效力。申请执行人上海海毅供应链管理有限公司向法院申请强制执行，法院依法立案执行并裁定如下：

　　1、将被执行人宁波市鄞州捷伦投资有限公司所持有的宁波杉杉股份有限公司股票48,293,254股及孳息（指派发的送股、转增股、现金红利），划拨至申请执行人上海海毅供应链管理有限公司名下。被执行人宁波市鄞州捷伦投资有限公司所持有的宁波杉杉股份有限公司股票48,293,254股及孳息归申请执行人上海海毅供应链管理有限公司所有。每股按划拨过户前一交易日收盘价计算，以抵偿被执行人宁波市鄞州捷伦投资有限公司相应债务。上述股票的所有权自本裁定送达申请执行人上海海毅供应链管理有限公司时起转移。

　　2、申请执行人上海海毅供应链管理有限公司可持本裁定到相关机构办理上述股票所有权的过户登记手续。

　　3、解除对上述股票的司法冻结。

　　本裁定送达后即发生法律效力。

　　二、权益变动基本情况

　　（一）本次权益变动情况

　　本次权益变动为执行法院裁定，涉及的股份为鄞州捷伦所持公司有限售条件流通股股份48,293,254股，占公司总股本的2.14%。前述股票在（2024）鲁02民初1347号案件审理期间已被法院裁定冻结。经鄞州捷伦于2025年2月10日查询《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息》获悉，本次权益变动涉及的股份已于2025年2月6日完成股权非交易过户登记手续。

　　本次权益变动前，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份1,138,227,502股，占公司总股本的50.51%。本次权益变动后，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份1,089,934,248股，占公司总股本的48.37%。具体如下：

　　本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

　　（二）信息披露义务人的基本情况

　　公司名称：宁波市鄞州捷伦投资有限公司

　　统一社会信用代码：91330212MA2821U96T

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：郑驹

　　成立日期：2016-05-19

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道首南西路68号A幢10层1016室

　　经营范围：股权投资；实业投资；创业投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】

　　主要股东：杉杉控股有限公司

　　三、其他相关说明及风险提示

　　信息披露义务人及其一致行动人将根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关规定，编制并披露《简式权益变动报告书》。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请投资者理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2025年2月11日