中山公用事业集团股份有限公司 2025年第2次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用             公告编号：2025-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2025年2月10日（星期一）下午15:00开始；

　　（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月10日（星期一）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

　　3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。

　　5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊。

　　6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东及股东授权代表出席总体情况

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共91人，代表股份866,293,168股，占公司有表决权股份总数的59.0226%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份718,899,506股，占公司有表决权股份总数的48.9803%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共89人，代表本公司股份数共147,393,662股，占公司有表决权股份总数的10.0423%。

　　4.中小股东的出席情况

　　出席本次会议的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和股东授权代表89人，代表股份28,743,329股，占公司有表决权股份总数的1.9584%。

　　5.公司董事、监事、董事候选人、监事候选人及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,广东君信经纶君厚律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）逐项审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举郭敬谊先生、余锦先生、陈林峰先生、江皓先生、黄著文先生、王磊女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　具体表决情况如下：

　　1.审议通过《选举郭敬谊为公司第十一届董事会非独立董事》

　　同意865,316,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8873%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,767,134股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的96.6038%；

　　表决结果：当选。

　　2.审议通过《选举余锦为公司第十一届董事会非独立董事》

　　同意865,305,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8860%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,755,931股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的96.5648%；

　　表决结果：当选。

　　3.审议通过《选举陈林峰为公司第十一届董事会非独立董事》

　　同意865,315,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8872%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,766,128股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的96.6003%；

　　表决结果：当选。

　　4.审议通过《选举江皓为公司第十一届董事会非独立董事》

　　同意865,314,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8871%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,765,126股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的96.5968%；

　　表决结果：当选。

　　5.审议通过《选举黄著文为公司第十一届董事会非独立董事》

　　同意863,685,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6990%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意26,135,726股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的90.9280%；

　　表决结果：当选。

　　6.审议通过《选举王磊为公司第十一届董事会非独立董事》

　　同意865,314,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8871%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,765,136股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的96.5968%；

　　表决结果：当选。

　　（二）逐项审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生为公司第十一届董事会独立董事，上述三位独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　1.审议通过《选举吕慧为公司第十一届董事会独立董事》

　　同意865,314,986股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8871%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,765,147股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的96.5968%；

　　表决结果：当选。

　　2.审议通过《选举骆建华为公司第十一届董事会独立董事》

　　同意865,314,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8871%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,765,108股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的96.5967%；

　　表决结果：当选。

　　3.审议通过《选举李国辉为公司第十一届董事会独立董事》

　　同意863,697,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7004%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意26,147,811股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的90.9700%；

　　表决结果：当选。

　　（三）逐项审议《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举翟彩琴女士、陆爱华女士为公司第十一届监事会监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　1.审议通过《选举翟彩琴为公司第十一届监事会股东代表监事》

　　同意865,037,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8551%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,487,915股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的95.6323%；

　　表决结果：当选。

　　2.审议通过《选举陆爱华为公司第十一届监事会股东代表监事》

　　同意865,632,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9238%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,083,015股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的97.7027%；

　　表决结果：当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所

　　（二）律师：郑海珠、胡源

　　（三）结论性意见：通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）中山公用事业集团股份有限公司2025年第2次临时股东大会决议；

　　（二）广东君信经纶君厚律师事务所出具的《法律意见书》。

　　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月十日

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用          公告编号：2025-013

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于选举产生第十一届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，选举陈镇华先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　陈镇华先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法律法规对担任公司监事的任职条件，将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司监事会

　　二〇二五年二月十日

　　附件：简历

　　陈镇华，男，1976年12月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、审计师、经济师、会计师。曾任中山市审计局科员，中山市纪委（监察局）驻市财政局、国资委行政监察组副主任科员，中山市纪委（监察局）第一行政监察组副主任科员，第二纪检监察室副主任、主任，中山市纪委（监察局）驻第一纪检监察组组长，中山市纪委驻市国资委纪检组组长、中山市国资委党委委员，中山公用事业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任中山公用事业集团股份有限公司监事会主席。

　　陈镇华先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用          公告编号：2025-014

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年2月10日（星期一）以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第十一届董事会第一次会议通知时间的意见。本次会议由过半数董事共同推举董事郭敬谊先生主持。本次出席会议的董事应到9人，实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

　　郭敬谊先生当选为公司第十一届董事会董事长（简历附后）,任期为自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

　　余锦先生当选为公司第十一届董事会副董事长（简历附后）,任期为自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于组建董事会下属四个专门委员会的议案》

　　鉴于公司已完成董事会换届工作，为了更好地发挥董事会各委员会的作用，现已组建新一届董事会专门委员会，组成情况如下表：

　　上述董事会专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》

　　鉴于新任总经理的聘任工作尚需经过相应法定程序，为保证公司日常经营正常进行，总经理空缺期间，同意由公司董事长郭敬谊先生代为履行总经理职责，直至聘任新任总经理为止。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告》。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　公司聘任王磊女士为公司副总经理，聘任许冰女士为公司副总经理(财务负责人)，聘任刘明建先生为公司副总经理，聘任周飞媚女士为公司董事会秘书（简历附后），任期为自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已对上述聘任的高级管理人员任职资格和条件进行了资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任程青民先生为公司证券事务代表（简历附后），任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会第一次会议决议；

　　2.第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

　　3.第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月十日

　　附件：个人简历

　　郭敬谊，男，1975年6月出生，中共党员，中央党校研究生，高级工程师、政工师。曾任中山市供水有限公司总经理，中山市交通发展集团有限公司总经理，中山中汇投资集团有限公司总经理等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司党委书记、董事长，广发证券股份有限公司董事。

　　郭敬谊先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

　　余锦，男，1971年7月出生，汉族，中共党员，香港理工大学酒店与旅游业管理专业毕业，研究生学历，理学硕士。曾任中山市实业集团有限公司副总经理，中山市城市建设投资集团有限公司总经理助理，中山旅游集团有限公司副总经理，中山市交通发展集团有限公司董事、副总经理，中山翠亨投资有限公司党委委员、纪委书记。现任中山投资控股集团有限公司副总经理，中山公用事业集团股份有限公司副董事长。

　　余锦先生持有公司股票70,900股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

　　王磊，女，1985年1月出生，中共党员，工学硕士，具有董事会秘书职业资格，AMAC基金从业资格证，SAC证券从业资格，中级工程师。曾任职于博天环境集团股份有限公司，历任工艺工程师，西北区域中心HRBP、投资总监、华东区PPP事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表、博华水务投资（北京）有限公司总经理、副总裁、董事会秘书、高级副总裁，中山公用民三联围流域治理有限公司董事长等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司董事、副总经理。

　　王磊女士未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

　　许冰，女，1987年11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，持有注册会计师、审计师证书。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计部审计员、高级审计员、审计部经理；保利（横琴）资本管理有限公司投资运营部部门副经理、部门经理。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理（财务负责人）。

　　许冰女士未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

　　刘明建，男，1993年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中级工程师。曾任长沙中海兴业房地产有限公司土建工程主管、深圳中海地产有限公司土建工程主管、中山市“333”紧缺急需专业博(硕)士研究生引育计划管理岗八级（水务局）、中山公用城市排水有限公司副总经理、中山公用工程有限公司副总经理，现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理、中山公用工程有限公司副总经理兼建筑事业部总经理。

　　刘明建先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

　　周飞媚，女，1985年2月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任中山市交通发展集团有限公司投资发展部副主任、投资运营部副主任（主持工作），中山市金融证券研究所有限公司研究二部研究员（部门经理）、董事会秘书，中山中汇投资集团有限公司投资部投资总监,中山公用事业集团股份有限公司总经理助理，中山公用水务投资有限公司执行董事。现任中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书，广发证券股份有限公司监事。

　　周飞媚女士未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识。

　　程青民，男，1983年9月出生，中共党员，工学硕士，中级工程师，具有董事会秘书资格证。曾任格林美股份有限公司技术研发部研发岗，技术发展中心副主任，集团环保产业发展中心副总监，集团办公室主任；格林美（无锡）能源材料有限公司副总经理；格林美股份有限公司证券事务代表；中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中山公用事业集团股份有限公司总经理办公室主任、证券事务代表。

　　程青民先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券务代表职责所必需的工作经验和专业知识。

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用          公告编号：2025-015

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2025年2月10日（星期一）以现场会议的方式召开，全体监事签署了关于同意豁免第十一届监事会第一次会议通知时间的意见。本次出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由过半数监事共同推举职工代表监事陈镇华先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

　　陈镇华先生当选为公司第十一届监事会主席（简历附后）,任期为自公司监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第十一届监事会第一次会议决议。

　　中山公用事业集团股份有限公司监事会

　　二〇二五年二月十日

　　附件：简历

　　陈镇华，男，1976年12月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、审计师、经济师、会计师。曾任中山市审计局科员，中山市纪委（监察局）驻市财政局、国资委行政监察组副主任科员，中山市纪委（监察局）第一行政监察组副主任科员，第二纪检监察室副主任、主任，中山市纪委（监察局）驻第一纪检监察组组长，中山市纪委驻市国资委纪检组组长、中山市国资委党委委员，中山公用事业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任中山公用事业集团股份有限公司监事会主席。

　　陈镇华先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用           公告编号：2025-016

　　中山公用事业集团股份有限公司关于

　　由公司董事长代为履行总经理职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于公司2025年第2次临时股东大会已选举产生公司第十一届董事会，目前公司新任总经理的聘任工作尚需经过相应法定程序，为保证公司日常经营正常进行，公司于2025年2月10日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》，同意由公司董事长郭敬谊先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。公司董事会将尽快按法定程序完成新任总经理的聘任工作。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月十日

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用           公告编号：2025-017

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开职工代表大会，选举产生了第十一届监事会职工代表监事；于2025年2月10日召开2025年第2次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事及第十一届监事会股东代表监事。公司董事会、监事会完成换届选举。

　　2025年2月10日。公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员；同日公司召开了第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司第十一届监事会主席。现将有关情况公告如下：

　　一、 第十一届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 独立董事的人数比例不低于董事会人员总数的三分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2025年第2次临时股东大会选举通过之日起三年，具体情况如下：

　　非独立董事：郭敬谊先生（董事长）、余锦先生（副董事长）、陈林峰先生、江皓先生、黄著文先生、王磊女士；

　　独立董事：吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生

　　上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二）董事会专门委员会成员

　　上述董事会专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。

　　二、 第十一届监事会组成情况

　　公司第十一届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事的人数比例不低于监事会人员总数的三分之一。任期自公司2025年第2次临时股东大会选举通过之日起三年，具体情况如下：

　　股东代表监事：翟彩琴女士、陆爱华女士

　　职工代表监事：陈镇华先生（监事会主席）

　　上述监事简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》《第十一届监事会第一次会议决议公告》。

　　三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

　　公司高级管理人员及证券事务代表的任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

　　副总经理：王磊女士、刘明建先生

　　副总经理（财务负责人）：许冰女士

　　董事会秘书：周飞媚女士

　　证券事务代表：程青民先生

　　上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会进行资格审查，均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任财务负责人事项经董事会审计委员会审议后提交董事会审议通过。

　　上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》。

　　董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书及证券务代表职责所必需的工作经验和专业知识。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　公司第十届董事会、监事会、经营层在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对第十届全体董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月十日