江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于补选第六届监事会监事的公告

　　证券代码：603876              证券简称：鼎胜新材                 公告编号：2025-007 

　　债券代码：113534              债券简称：鼎胜转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）原监事闻斌先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，具体详见公司于2025年2月8日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司监事会主席离任的公告》（公告编号：2025-006）。

　　为保证监事会正常运行，公司于2025年2月10日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，提名张伟刚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提交股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。经核查，上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　该议案尚需提交公司股东会进行审议。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　监事会

　　2025年 2月11日

　　附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　张伟刚先生：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2009年2月至2024年11月，历任子公司杭州五星铝业有限公司内贸业务员、内贸部长、总经理助理、销售总监、总经理；目前担任公司销售总经理。

　　张伟刚先生持有公司股份21,600股，占公司总股本的0.0024%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

　　证券代码：603876                证券简称：鼎胜新材                公告编号：2025-008

　　债券代码：113534                债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十二次会议。会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出。因公司近日收到监事闻斌先生的书面辞职报告，申请辞去公司监事及监事会主席职务（原定任期至2026年12月11日）。经公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名，公司拟补选一名监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

　　鉴于本公司现任监事闻斌先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，闻斌先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。

　　为保证公司监事会正常运行，本公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名张伟刚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　经核查，本公司监事会认为：上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于补选第六届监事会监事的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　2、 审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名张伟刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，特向董事会提议召开临时股东会审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　监事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：603876                证券简称：鼎胜新材                公告编号：2025-010

　　债券代码：113534                债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会审核通过关于监事会提议召开

　　临时股东会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司监事会发出的《关于提请召开江苏鼎胜新能源材料股份有限公司临时股东 会的函》，具体内容如下：“公司监事会于近日收到监事闻斌先生的书面辞职报告，为保证监事会正常运行，本公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名张伟刚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东会审议，根据相关法律法规的规定，监事会向董事会提议召开临时股东会审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。”

　　经公司第六届董事会第十五次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东会事项合法合规，提交股东会审议的提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意该申请，并决定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东会审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。具体内容详见公司2025年2月11日披露的《关于补选第六届监事会监事的公告》。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：603876                证券简称：鼎胜新材                公告编号：2025-009

　　债券代码：113534                债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十五次会议。会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事均出席本次董事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于监事会向董事会提议召开临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东会的公告》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：603876                 证券简称：鼎胜新材                公告编号：2025-011

　　债券代码：113534                 债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年2月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月26日   11点 00分

　　开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室 杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月26日

　　至2025年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述已经公司于2025年2月10日召开的第六届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2025年2月11日刊登上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年2月25日前(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。

　　（二）登记地点：江苏镇江京口工业园区公司证券部。

　　（三）登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：李玲、张潮

　　联系电话：0511-85580854

　　传    真：0511-88052608

　　电子邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com

　　邮    编：212141

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。