衢州信安发展股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600208      证券简称：衢州发展      公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月26日10 点00分

　　召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月26日

　　至2025年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年2月10日召开的第十二届董事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2025年2月11日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市新安广进智造股权投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心

　　电话：0571-85171837、0571-87395051

　　传真：0571-87395052

　　邮编：311121

　　联系人：高莉、徐唱

　　（四）登记时间：

　　2025年2月21日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　2025年第一次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　衢州信安发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600208             证券简称：衢州发展             公告编号：临2025-006

　　衢州信安发展股份有限公司

　　第十二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十二届董事会第十一次会议于2025年2月7日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2025年2月10日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以5票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事付亚民、何锋回避表决。本议案由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　详见公司公告临2025-007号。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行境外债券的议案》

　　公司或公司子公司拟一次或分批次发行境外债券（以下简称“本次发行”）,债券形式包括但不限于：自贸区离岸债券、境外美元债，募集资金不超过等值于1.6亿美元，期限不超过10年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保或维好（如需）。募集资金将主要用于偿还或置换到期境外债券。

　　同时，公司董事会申请股东大会授权公司总裁（或其授权代表）全权决定和办理本次发行及境外债券上市的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行、担保（如需）及债券上市相关的法律文件。

　　本事项需提交公司股东大会审议通过，并经相关部门备案通过后方能实施。

　　三、以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　详见公司公告临2025-008号。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：600208             证券简称：衢州发展             公告编号：临2025-007

　　衢州信安发展股份有限公司关于

　　接受担保并提供反担保的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）及/或其控股子公司拟为本公司及本公司控股子公司的相关融资业务提供总额不超过15亿元的担保，公司拟提供等额反担保。

　　截至目前，公司已实际发生的担保金额为219.83亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为51.44%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计155.82亿元，对衢州工业集团及其控股子公司提供的担保余额0元。

　　● 本次接受担保并提供反担保构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

　　一、接受担保并提供反担保的关联交易情况概述

　　（一）为充分提高融资效率，优化融资结构，根据公司业务发展及生产经营资金需要，公司实际控制人衢州工业集团及/或其控股子公司拟为本公司及本公司控股子公司的相关融资业务提供担保，公司拟提供等额反担保。

　　经初步测算并协商一致，衢州工业集团及其控股子公司本次提供的担保总额度不超过人民币15亿元，主要用于公司向银行、金融机构及其他业务合作方申请授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，实际担保金额以与银行、金融机构及其他业务合作方最终签订的担保协议为准，上述担保额度有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月（即相关协议签署日需在此期间），担保额度在有效期内可循环滚动使用，并可根据公司实际融资规划在相关授信方之间进行合理分配。

　　公司需根据每笔担保实际情况向担保方支付不超过融资本金1%的担保费，并提供等额反担保，反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体以双方协商为准。

　　（二）截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为29.06%，系本公司实际控制人。

　　（三）本次担保已履行的内部决策程序

　　本次接受担保并提供反担保构成关联交易，公司第十二届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决。

　　公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过了该议案。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　在“工业强市、产业兴市”的战略目标下，衢州工业集团正式成立，系衢州市人民政府国有资产监督管理委员会下属全资公司。衢州工业集团下设56家全资公司和参股、控股公司，其中一级子公司3家，分别为衢州市产业研究院有限公司、衢州工业发展集团有限公司、衢州工业投资集团有限公司；主要孙公司12家。

　　截至2024年9月底，衢州工业集团资产总额863.36亿元，净资产340.42亿元，营业收入43.67亿元。截止目前，衢州工业集团获远东、鹏元、东方金诚、上海新世纪等4家机构AAA评级认证。

　　三、反担保协议的主要内容

　　截至目前，公司与衢州工业集团未签订正式的反担保协议，公司需根据每笔担保实际情况向其支付担保费、提供等额反担保并签订反担保协议，反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体以衢州工业集团与公司协商为准。

　　四、关联交易的必要性和合理性

　　公司接受担保并提供反担保的关联交易事项有利于提高公司融资效率，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次公司接受关联方担保并向其提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第十二届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决。

　　此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过：“公司本次接受关联方担保并向关联方提供反担保有利于提高公司融资效率，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，本次关联交易具有合理性，同意将该项议案提交公司董事会审议。”

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司经审批的对外担保总额为327.46亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为76.63%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为219.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.44%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计155.82亿元，对衢州工业集团的担保余额合计0元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为36.46%、0%。无逾期对外担保。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年2月11日