北新集团建材股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：000786         证券简称：北新建材       公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月10日(星期一)下午14:30

　　（2）网络投票时间

　　①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　（二）召开地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

　　（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长管理先生

　　（六）出席情况

　　股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共516人，代表有表决权股份925,266,271股，占公司有表决权股份总数的54.7654%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权股份658,298,112股，占公司有表决权股份总数的38.9639%；通过网络投票出席会议的股东共504人，代表有表决权股份共266,968,159股，占公司有表决权股份总数的15.8015%。

　　此外，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了提案《关于拟更换公司董事的议案》。

　　总表决情况：同意913,635,357股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.7430%；反对11,528,114股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.2459%；弃权102,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。

　　其中，中小股东表决情况：同意274,569,487股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9361%；反对11,528,114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0280%；弃权102,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。

　　表决结果：通过。

　　白彦先生获选公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会任期一致。获选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：任保华、张贺铖

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月10日

　　证券代码：000786         证券简称：北新建材       公告编号：2025-006

　　北新集团建材股份有限公司

　　第七届董事会第十八次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）第七届董事会第十八次临时会议于2025年2月10日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　（一） 审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；

　　该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　同意对公司内部管理机构设置情况进行如下调整：

　　1、撤销公司原科技与数字化部，设立数字化中心；

　　2、公司项目管理部更名为联合采购及项目管理部（供应链中心）；

　　3、公司新设“北新建材一体化事业部”。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二） 审议通过了《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》。

　　同意公司制定《市值管理制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月10日