浙江东南网架股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2025-009

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年2月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生

　　6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计412人，其所持有表决权的股份总数为502,404,032股，占公司有表决权股份总数的45.0378％。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，所持有表决权的股份数为484,908,891股，占公司有表决权股份总数的43.4695％；

　　（2） 通过网络投票出席会议的股东共406人，所持有表决权的股份数为  17,495,141股，占公司有表决权股份总数的1.5683％。

　　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表 406人，持有表决权的股份数为17,495,141股，占公司有表决权股份总数的1.5683％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。

　　表决情况：同意498,310,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1853％；反对3,671,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7309％；弃权421,182股（其中，因未投票默认弃权7,582股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0838％。

　　其中，中小股东表决结果：同意13,402,059股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.6045％；反对3,671,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.9881％；弃权421,182股（其中，因未投票默认弃权7,582股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4074％。

　　2、审议通过了《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　表决情况：同意500,157,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5528％；反对1,479,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2944％；弃权767,700股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1528％。

　　其中，中小股东表决结果：同意15,248,341股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.1576％；反对1,479,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.4543％；弃权767,700股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3881％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所徐成珂律师、章磊中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

　　锦天城律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2025-010

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年2月5日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目议案》。

　　为积极贯彻落实国家“双碳 ”目标政策，公司围绕“绿色发展、低碳发展”理念，积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，加快发展清洁能源，公司拟由下属全资孙公司浙江兴能科技有限公司投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目。该项目采用“农光互补”模式开发建设，项目规划装机容量直流侧130MWp，交流侧容量110MW，项目总投资约5亿元。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目的公告》（公告编号：2025-011）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2025-011

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司关于

　　投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW

　　农光互补光伏电站项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为积极贯彻落实国家“双碳 ”目标政策，公司围绕“绿色发展、低碳发展”理念，积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，加快发展清洁能源，公司拟由下属全资孙公司浙江兴能科技有限公司（以下简称“浙江兴能”）投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目。该项目采用“农光互补”模式开发建设，项目规划装机容量直流侧130MWp，交流侧容量110MW，项目总投资约5亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年2月10日，公司召开第八届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目议案》。

　　根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次投资的基本情况

　　（一）项目基本情况

　　1、项目名称：萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补项目

　　2、建设地点：浙江省杭州市萧山区浦阳镇

　　3、建设单位：浙江兴能科技有限公司

　　4、建设规模及模式：本项目规划装机容量直流侧130MWp，交流侧容量110MW，总规划面积2,291.17亩。

　　5、项目投资金额：约5亿元

　　6、工程规模和进度

　　本项目拟在地块上共安装620Wp双玻双面光伏组件209,677块，规划直流侧装机容量130MWp，交流侧额定容量约为110MW，共划分为34个光伏发电单元，各光伏发电单元经变压器升压至35kV后接入新建110kV升压站内，通过1回110kV线路拟接入浦阳110kV变电站（最终接入点以电网批复意见为准）。

　　按项目容量的10%、2小时配套储能，建设11MW/22MWh储能系统接于光伏电站的35kV母线段。

　　本项目工期预计14个月，预计2025年施工，2026年竣工并网发电。

　　7、项目手续办理情况

　　本项目已取得萧山区发展和改革局备案、光伏用地已和当地政府签订《土地租赁协议》、初步接入系统设计方案已获得电网公司审查同意。

　　三、投资建设主体的情况

　　本项目拟由公司全资孙公司浙江兴能科技有限公司为投资建设主体，具体情况如下：

　　1、公司名称：浙江兴能科技有限公司

　　2、成立时间：2024年11月7日

　　3、注册地址：浙江省杭州市萧山区浦阳镇振浦路288号

　　4、法定代表人：王东建

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　7、股权结构：公司全资子公司浙江东南碳中和科技有限公司持有浙江兴能100%股权；

　　8、财务状况：浙江兴能尚未实际经营，暂无相关财务数据。

　　四、本次投资对公司的影响

　　近年来，公司积极响应国家“双碳”目标，持续走绿色低碳发展之路，多措并举大力发展新能源业务，以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场，承接了多个标志性项目。

　　本项目为公司首个大型集中式光伏电站、储能项目，该项目发电效益较佳、投资回报率较好。该项目的实施将有利于提高公司光伏发电装机规模，增加公司发电量及发电业务收入，形成新的利润增长点，将有利于公司进一步拓展新能源光伏及储能市场，对推动公司实现高质量发展具有重要意义。

　　本项目将坚持光伏发电与现代农业相结合的原则，以大跨度空间钢结构的建设模式，采用不同透光性的光伏电板或错位铺设等方式，实现“棚顶发电、棚下种养殖”。该项目的实施将进一步促进公司核心技术——“空间网格结构全自产一体化技术”在现代农业、农光互补等领域的运用，有利于公司“EPC+BIPV”战略转型的持续深入，为打造绿色建筑光伏一体化领先企业增添助力，将进一步巩固公司在空间钢结构领域的龙头地位。

　　公司将利用浦阳镇广阔耕地、林地投资建设农光互补项目符合国家“双碳”目标和新能源发展的政策要求，项目建设既有利于改善当地的能源结构，又有利于推动当地劳动就业，将新能源产业与农旅产业融合发展，助推当地绿色、高效和可持续发展。该项目的实施符合国家乡村振兴战略规划及浙江高质量发展建设共同富裕示范区。

　　五、风险提示

　　本投资项目可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、社会环境等因素的影响，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2025年2月11日