中钢洛耐科技股份有限公司 关于中央国有资本经营预算资金 委托贷款展期暨关联交易的公告

　　证券代码：688119         证券简称：中钢洛耐         公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东中钢科技发展有限公司（以下简称“中钢科技”）、江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）签署《对公客户委托贷款展期协议》，展期金额为人民币5亿元，展期18个月，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保持不变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。

　　● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司控股股东中钢科技于2022年3月通过江苏银行北京分行以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人民币5亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限即将于2025年3月13日届满，为保证资金的继续使用，公司拟与中钢科技、江苏银行北京分行签署展期协议，展期18个月，即从2025年3月13日展期至2026年9月12日，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保持不变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次展期事项及后续签署展期协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中钢科技发展有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2005年06月16日

　　注册资本：61,990万元

　　法定代表人：王守业

　　注册地址：北京市海淀区海淀大街8号

　　经营范围：金属材料、非金属材料、金属矿、石英矿、稀土及其相关产品的生产、销售、技术开发、技术转让及咨询服务；机电工程、安全环保工程、节能工程的承包、技术开发及服务；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司的关联关系：中钢科技目前直接持有公司37.72%的股份，通过其全资子公司中国冶金科技成果转化有限公司间接持有公司3.62%的股份，合计实际持有公司41.34%的股份，为公司控股股东。

　　财务数据：截至2023年12月31日，中钢科技经审计总资产101.86亿元，净资产64.18亿元；2023年度营业总收入为36.41亿元，净利润2.34亿元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92号）的规定，因公司暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限即将于2025年3月13日届满，为保证资金的继续使用，公司拟与中钢科技、江苏银行北京分行签署展期协议，展期18个月，即从 2025年3月13日展期至2026年9月12日，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保持不变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。

　　四、关联交易的定价情况

　　委托贷款借款展期过程中，借款利率参照一年期LPR调整，符合市场原则，价格公允、合理。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　《对公客户委托贷款展期协议》：

　　委托人：中钢科技发展有限公司

　　借款人：中钢洛耐科技股份有限公司

　　受托人：江苏银行股份有限公司北京分行

　　1、本协议下展期金额为人民币（大写）五亿元整，展期期限18个月，展期后合同到期日2026年9月12日。

　　2、展期期间本协议项下对公客户委托贷款的年利率为一年期LPR利率（目前为3.1%）（具体以正式签署的协议为准）。

　　3、本协议是对原《对公客户委托贷款合同》中借款期限、利率等部分条款的调整和补充。除涉及上述内容的条款外，原《对公客户委托贷款合同》规定的其他各项条款继续有效。

　　六、关联交易目的及对公司的影响

　　本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，所收取的利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，符合市场公允性，对公司财务状况、经营成果及独立性不造成重大影响。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至今，公司与中钢科技累计已发生的各类关联交易总金额为5亿元(含本次交易金额)。

　　八、该关联交易应当履行的审议程序

　　2025年2月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》，关联董事左锐已回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次展期事项需提交公司股东大会审议。

　　经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议，全体独立董事认为：本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，符合市场公允性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　九、保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见，认为：公司控股股东以委托贷款形式向公司发放的中央国有资本经营预算资金展期暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，本次控股股东以委托贷款形式向公司发放的中央国有资本经营预算资金展期暨关联交易事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司对委托贷款进行展期有利于公司项目资金的调度和安排，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：688119         证券简称：中钢洛耐         公告编号：2025-008

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年2月10日（星期一）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王立新先生主持。

　　此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案

　　本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，符合市场公允性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　公司预计2025年拟与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为，以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司监事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：688119         证券简称：中钢洛耐         公告编号：2025-006

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是。

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易是正常经营与发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事左锐先生、殷世宝先生回避了该议案的表决，其余董事及监事一致同意公司2025年度日常关联交易预计。《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东中钢科技发展有限公司、洛阳工业控股集团有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司须回避本议案的表决。

　　公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，交易价格以市场价格

　　为基础，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。公司独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司预计2025年度与关联方进行日常关联交易的具体情况如下：

　　1. 购销商品、提供和接受劳务及其他日常关联交易

　　单位：人民币万元

　　注：（1） 与关联方实际发生的交易金额仅为初步统计数据，2024年实际发生金额经审计的数据将在2024年度审计报告中披露，下同；

　　（2） 其他部分的关联交易内容为租赁或出租固定资产，下同；

　　（3） 以上占同类业务比例计算基数为占公司2023年经审计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例；

　　（4） 年度日常关联交易预计包含本公告披露日前累计已发生金额；

　　（5） 以上数据为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成，下同。

　　（6） 公司预计与单一关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示；“中钢洛耐科技股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司的2025年度小额关联交易预计”，具体详见附件。

　　（7）上述关联交易预计为2025年度预计总额，在各类交易预计总额未突破的前提下，各类交易内部关联方额度可调剂使用。

　　2. 与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

　　单位：人民币万元

　　注：根据公司与宝武集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》约定，每日最高存款余额原则上不高于9亿元；协议有效期内，公司在宝武集团财务有限责任公司的综合授信额度不超过人民币9亿元；详见公司于2023年12月6日披露的《中钢洛耐关于与宝武集团财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年度，公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

　　1. 购销商品、提供和接受劳务及其他日常关联交易

　　单位：人民币万元

　　2. 与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

　　单位：人民币万元

　　二、关联方的基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.公司名称：中国宝武钢铁集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　成立日期：1992-01-01

　　注册资本：5,279,110.1万元

　　法定代表人：胡望明

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

　　经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2024年9月30日，总资产13,488.10亿元，净资产5,799.22亿元；2024年前三季度，营业总收入6,975.39亿元，净利润104.54亿元。

　　2.公司名称：宝山钢铁股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　成立日期：2000-02-03

　　注册资本：2,226,220.0234万元

　　法定代表人：邹继新

　　注册地址：上海市宝山区富锦路885号

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2024年9月30日，总资产36,717,947.68万元，净资产21,843,498.53万元；2024年前三季度，营业总收入24,285,567.81万元，净利润688,847.59万元。

　　3.公司名称：欧冶工业品股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　成立日期：2020-09-29

　　注册资本：479,872.2044万元

　　法定代表人：张青

　　注册地址：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2024年末，总资产2,542,832.96万元，净资产510,378.22万元；2024年度，营业收入43,919.21万元，净利润1,160.28万元。

　　4. 公司名称：中钢国际贸易有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2016-02-17

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：刘东

　　注册地址：北京市海淀区海淀大街8号A座32层07号

　　经营范围：一般项目：金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品销售；塑料制品销售；磁性材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；机械设备销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；市场营销策划；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务数据：截至2024年9月30日,总资产373,272万元，净资产192,200万元；2024年前三季度，营业收入87,421万元，净利润3,539万元。

　　5.公司名称：武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：1998-07-30

　　注册资本：40,923万元

　　法定代表人：左锐

　　注册地址：青山区工农村

　　经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）；普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。

　　财务数据：截至2023年末，总资产105,094.22万元，净资产11,562.76万元；2023年度，营业总收入103,527.53万元，净利润64.41万元。

　　6.公司名称：山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2006-04-27

　　注册资本：15,487.93万元

　　法定代表人：高峰

　　注册地址：太原市阳曲县东黄水镇故县村

　　经营范围：耐火材料生产、销售，理化检验及延伸服务，工程检修，机械加工，技术咨询、服务，炉窑工程施工及其它热设备耐火方案的设计、制作、安装、监督服务，进出口：货物进出口（国家限定或者禁止的技术和商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2024年9月30日，总资产67,534.23万元，净资产700.27万元；2024年前三季度，营业总收入31,627.40万元，净利润-1,020.09万元。

　　7.公司名称：洛阳耐研陶瓷纤维有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2004-10-13

　　注册资本：600万元

　　法定代表人：杨光

　　注册地址：新安县洛新工业园

　　经营范围：耐火陶瓷纤维及相关节能材料的研发、生产、销售。冶金工程承包服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　财务数据：截至2023年末，总资产2,309.72万元，净资产1,207.50万元；2023年度，营业收入3,367.65万元，净利润154.82万元。

　　8.公司名称：洛阳市人社人力资源有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2003-07-28

　　注册资本：735.29万元

　　法定代表人：李堃

　　注册地址：洛阳市西工区凯旋东路45号

　　经营范围：许可项目：劳务派遣服务；对外劳务合作；职业中介活动；基础电信业务；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；非居住房地产租赁；住宅水电安装维护服务；档案整理服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；服装服饰零售；五金产品零售；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售；自费出国留学中介服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2023年末，总资产7,092.88万元，净资产1,256.87万元；2023年度，营业收入18,810.17万元，净利润211.17万元。

　　9.公司名称：平罗县滨河碳化硅制品有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2005-05-25

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：张海波

　　注册地址：宁夏回族自治区平罗县太沙工业区

　　经营范围：碳化硅冶炼及深加工、销售；镍铁、硅锰生产、加工、销售；冶金炉料的加工、销售；环保技术研究、开发、应用；热力生产和供应；供热站运营管理；废物废气综合循环利用经营项目；水玻璃的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2023年末，总资产218,599.23万元，净资产91,240.20万元；2023年度，营业收入109,010.62万元，净利润6,953.31万元。

　　10.公司名称：山东章鼓耐研新材料科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2019-05-07

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：张迎启

　　注册地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼401室

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2023年末，总资产1955.24万元，净资产1335.15万元；2023年度，营业收入1095.59万元，净利润185.09万元。

　　11.公司名称：中钢集团邢台机械轧辊有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：1995-06-09

　　注册资本：65,351.7704万元

　　法定代表人：马利杰

　　注册地址：邢台市桥西区新兴西大街1号

　　经营范围：主营：各类轧辊、机械及备件的设计制造；钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销；冶金专用设备制造；工程设计、建筑安装及设备修理；自营、委托代理进出口业务（国家限制经营的除外）；技术咨询、技术协作、技术转让、计算机管理信息系统的开发及软、硬件经销；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；二类容器、金属结构件制造（不含压力容器）；按资质承揽房地产开发经营；普通货物道路运输，大型货物道路运输，铁路货物运输，货物运输代理；汽车配件销售；汽车、铁路运输设备修理、租赁；包装服务；以下项目限分支机构经营：工具制造与经销；仓储；钢材、冶金炉料、耐火材料、造型辅料、建筑材料、有色金属、五金工具、电气机械及器材、其他化工产品（不含危险化学品）的销售；废旧轧辊回收；劳动与防护用品销售；各类轧辊、机械设备设计安装及技术咨询，动力设备及管道安装与维修；住宿、正餐（含凉拌）；烟、食品饮料、日用杂品销售*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2023年末，总资产858,609.59万元，归属于母公司所有者权益合计340,289.09万元；2023年度，营业收入343,453.89万元，归母净利润6,281.37万元。

　　12.公司名称：中钢设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：1990-10-16

　　注册资本：400,000万元

　　法定代表人：陆鹏程

　　注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层

　　经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程总承包；销售金属矿石，非金属矿石及制品；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险化学品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系统的设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经济技术合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；室内外装饰装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务数据：截至2023年末，总资产299.97亿元，净资产75.29亿元；2023年度，营业收入263.77亿元，净利润8.34亿元。

　　13.公司名称：中国中钢集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　成立日期：1993-07-20

　　注册资本：2,162,423万元

　　法定代表人：刘国旺

　　注册地址：北京市海淀区海淀大街8号

　　经营范围：进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程；从事对外贸易咨询；广告、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、服务；物业管理；对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理；房屋管理与租赁；承办冶金行业产品展览、咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务数据：截至2024年9月30日，总资产9,202,678.56万元，净资产1,835,937.09万元；2024年前三季度，营业总收入4,297,490.02万元，净利润105,201.87万元。

　　14.公司名称：上海宝信软件股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　成立日期：1994-08-15

　　注册资本：288,440.9605万元

　　法定代表人：夏雪松

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

　　经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　财务数据：截至2024年9月30日,总资产2,143,689.07万元，净资产1,192,887.37万元；2024年前三季度,营业总收入975,653.37万元，净利润196,484.41万元。

　　15.公司名称：宝武集团财务有限责任公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：1992-10-06

　　注册资本：684,000万元

　　法定代表人：陈海涛

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　财务数据：截至2023年末，总资产8,700,351.74万元，净资产1,016,755.93万元；2023年度，营业收入60,974.52万元，利润总额56,633.37万元。

　　16.公司名称：瑞泰马钢新材料科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2017-05-19

　　注册资本：22,584.4万元

　　法定代表人：杨兴亮

　　注册地址：马鞍山市雨山区丁周桥路8号

　　经营范围：新材料科技研发；研发、生产、回收、销售耐火材料；销售建筑装饰材料、化工材料（不含化学危险品及易制毒品）；工业炉窑施工与项目总承包；工矿机电设备制作、安装；金属制品加工；以及以上项目的技术服务；普通货运；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2024年三季度，总资产104,028.71万元，净资产43,479.80万元；2024年前三季度，营业收入99,555.59万元，净利润3,127.54万元。

　　17.公司名称：上海宝钢建筑工程科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：1981-06-15

　　注册资本：41,902.7244万元

　　法定代表人：徐凯

　　注册地址：上海市长宁区定西路1118号

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程的规划、设计、咨询；建筑工程施工总承包和工程总承包；以及建筑工程配套的建筑部品部件、机电设备的设计、销售；建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口及技术进出口业务；住房租赁经营、物业管理、停车场（库）管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2024年9月30日，总资产80,167.16万元，净资产48,423.78万元；2024年前三季度，营业收入20,651.32万元，净利润583.23万元。

　　18.公司名称：上海欧冶采购信息科技有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2015-12-28

　　注册资本：18,000万元

　　法定代表人：毛立华

　　注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号1604室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；国内贸易代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；供应链管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；石油制品销售（不含危险化学品）；食用农产品零售；食用农产品批发；消防器材销售；汽车销售；润滑油销售；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；危险化学品经营；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　财务数据：截至2024年9月30日，总资产456,061.72万元，净资产25,297.32万元；2024年前三季度，营业总收入343,513.35 万元，净利润5,919.53万元。

　　（二）关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述相关关联方前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向相关关联方销售商品或产品，采购原材料和燃料动力、接受劳务，出租固定资产，租赁固定资产，金融服务等，为公司日常生产经营所需。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述预计关联交易是基于公司生产经营需要。本次日常关联交易预计符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等公司有关制度的规定，交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见，认为：公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，本次日常关联交易预计事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司2025年度日常关联交易预计事项为开展日常经营活动所需，关联交易定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，亦不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　附件：

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　与中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司的2025年度小额关联交易预计

　　单位：人民币万元

　　证券代码：688119        证券简称：中钢洛耐        公告编号：2025-007

　　中钢洛耐科技股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年2月26日  9点30分

　　召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月26日

　　至2025年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

　　应回避表决的关联股东名称：

　　议案1：中钢科技发展有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司

　　议案2：中钢科技发展有限公司、洛阳工业控股集团有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡。

　　2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

　　3、 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、 公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2025年2月24日17:00前将上述登记材料送达登记地点。

　　5、 公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

　　（二） 登记时间

　　现场登记时间：2025年2月24日（9:00-12:00,14:30-17:00）。

　　信函登记时间：截至2025年2月24日17:00。

　　（三） 登记地点

　　河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话：0379-64208540。

　　（四） 注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 会议联系方式：

　　1、 联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。

　　2、联系电话：0379-64208540。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中钢洛耐科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。