武汉达梦数据库股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：688692        证券简称：达梦数据        公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

　　一、 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况

　　(一) 投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，做好风险控制的基础上，选择适当的时机，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　(二) 资金来源

　　本次拟进行现金管理的资金来源为公司及全资、控股子公司部分暂时闲置的自有资金，不影响正常经营。

　　(三) 投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币130,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　(四) 投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。

　　(五) 投资决策及实施

　　在上述投资额度范围内，授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于选择合适的专业金融机构、产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　(六) 信息披露

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　(七) 现金管理收益

　　通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能够改善资金闲置状况，且能获得一定的投资收益。

　　二、 对公司日常经营的影响

　　公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。使用部分闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、 投资风险及应对措施

　　(一) 投资风险

　　公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化的影响。

　　(二) 风险应对措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。投资风险较小，在企业可控范围之内。

　　4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　5、公司内审部负责对投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　6、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 审议程序及专项意见说明

　　（一） 审议程序

　　公司于2025年2月10日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币130,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司股东会授权董事会在有效期及资金额度内行使该项投资决策权，具体事项由公司管理层负责组织实施。本次事项需提交股东会审议。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司为使用部分闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币130,000万元（含）的自有资金进行现金管理。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：达梦数据本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次事项尚需提交股东会审议，公司已履行了现阶段相应的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，公司在保证日常经营资金使用和控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：688692       证券简称：达梦数据         公告编号：2025-003

　　武汉达梦数据库股份有限公司

　　关于董事、监事薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了董事、监事薪酬方案。董事薪酬方案已经2025年2月10日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过；监事薪酬方案已经同日召开的公司第二届监事会第五次会议审议。关联董事、关联监事均已回避表决，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　适用对象：任期内的董事、监事

　　二、 适用期限

　　自2025年1月1日至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　三、 薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事

　　独立董事津贴标准由每人每年10万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前），按季度发放，不在公司领取其他薪酬。

　　2、非独立董事

　　在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事职务薪酬。

　　(二)监事薪酬方案

　　在公司担任具体行政职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬；未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取监事薪酬。

　　四、 审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会

　　2025年2月10日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于调整独立董事津贴的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》。其中，《关于非独立董事薪酬方案的议案》已审议通过；《关于调整独立董事津贴的议案》因关联委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

　　（二）董事会及监事会

　　2025年2月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，以上议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

　　2025年2月10日，公司第二届监事会第五次会议审议了《关于监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交2025年第二次临时股东会审议。

　　五、 其他规定

　　1、 因出席董事会及董事会各专门委员会、监事会、股东会及按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权时所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

　　2、 在公司领取津贴或薪酬的董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

　　3、 上述薪酬方案均为税前收入，相关董事、监事应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　4、 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：688692          证券简称：达梦数据          公告编号：2025-005

　　武汉达梦数据库股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月10日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年2月6日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 会议审议情况

　　1、 审议《关于监事薪酬方案的议案》

　　经核查，监事会认为：公司监事薪酬方案是根据公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略，有利于公司的长远可持续发展。相关表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　全体监事需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-003）。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票；回避3票。

　　2、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经核查，监事会认为：公司为使用部分闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币130,000万元（含）的自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-004）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉达梦数据库股份有限公司监事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：688692        证券简称：达梦数据        公告编号：2025-006

　　武汉达梦数据库股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年2月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年2月26日  14 点30 分

　　召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月26日

　　至2025年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过（其中，第二届监事会第五次会议审议议案3时，全体监事回避表决，议案3直接提交股东大会审议），相关公告已于2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《武汉达梦数据库股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：担任公司董事以及与其存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年2月25日9:30-17:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2025年2月25日17:30前送达。

　　（二）登记地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联系，告知办理股东会现场登记事宜，可进入公司所在楼层办理登记。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2025年2月25日之前将登记文件扫描发送至邮箱dameng@dameng.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年2月25日17:30前送达。公司不接受电话登记。

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资

　　者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。

　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：卜京红女士

　　电话：027-87588000

　　电子邮箱：dameng@dameng.com

　　联系地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918会议室

　　特此公告。

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉达梦数据库股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。