云南神农农业产业集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，根据公司战略规划及业务发展需要，公司总部拟将原一级部门“信息数字中心”调整为“卓越运营中心”下二级部门，调整后“卓越运营中心”下设ESG运营部、数据分析部及IT运营部三个二级部门，负责集团ESG战略项目推动与落地、运营体系的构建与监控、板块内部计划体系搭建与各板块间的协同机制构建、数字化项目立项与管理、软硬件管理及信息安全管理等工作。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年2月12日

　　附：

　　云南神农农业产业集团股份有限公司组织架构图

　　证券代码：605296         证券简称：神农集团         公告编号：2025-012

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年2月11日

　　(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、杨敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年2月12日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：605296         证券简称：神农集团         公告编号：2025-013

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年2月11日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事黄松先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　1、 《关于调整公司组织架构的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。（公告编号：2025-014）

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年2月12日