株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688308        证券简称：欧科亿        公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年2月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人，均现场出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

　　2、议案对中小投资者进行了单独计票；

　　3、关联股东格林美股份有限公司对议案2回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：陈金山、傅怡堃

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2025年2月12日

　　证券代码：688308                证券简称：欧科亿                 公告编号：2025-009

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2025年2月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于采取事业部制管理体系暨调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

　　为更好地实现公司战略目标，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理质量和运营管理效率，公司采取事业部制管理体系，实现生产、研发、销售的联动。根据有关法律法规及公司章程的有关规定，公司对组织架构进行调整优化。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2025年 2月 12 日

　　附件：

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司组织架构图