烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：688002         证券简称：睿创微纳         公告编号：2025-012

　　转债代码：118030         转债简称：睿创转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年2月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月27日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（二） 审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（三） 审议通过《关于调整公司核心技术人员的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（四） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（六） 审议通过《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月12日

　　证券代码：688002         证券简称：睿创微纳         公告编号：2025-011

　　转债代码：118030         转债简称：睿创转债

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于选举副董事长、高级管理人员变动

　　暨调整核心技术人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）

　　于2025年2月11日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司轮值总经理的议案》、《关于调整公司核心技术人员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　● 根据公司的发展战略及业务发展现状，结合相关人员的任职履历、核心

　　技术研发的参与情况等因素，公司决定将核心技术人员调整为马宏博士、陈高鹏博士、董珊博士。原核心技术人员王宏臣博士、陈文礼先生因工作岗位调整，将不再直接参与公司具体研发项目的管理和执行工作，仍继续在公司任职。基于前述工作内容调整，公司不再认定王宏臣博士、陈文礼先生为核心技术人员。陈高鹏博士、董珊博士为公司新增核心技术人员。

　　● 本次核心技术人员调整不会对公司的核心竞争力和持续经营能力带来

　　实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术及研发项目的正常开展。

　　公司于2025年2月11日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司轮值总经理的议案》、《关于调整公司核心技术人员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司董事会副董事长

　　选举赵芳彦先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　二、高级管理人员变动情况

　　经公司董事长马宏博士提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任王宏臣先生为公司轮值总经理，同时原分管工作保持不变，仍由其负责，马宏博士不再担任总经理，仍在公司任职。轮值总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　经公司总经理马宏博士提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任陈高鹏博士为公司副总经理，分管公司微波事业部。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　因工作内容调整，江斌先生不再担任公司副总经理，仍在公司任职。

　　三、本次调整核心技术人员的具体情况

　　（一）新增核心技术人员认定情况

　　根据公司的发展战略及业务发展现状，结合相关人员的任职履历、核心技术研发的参与情况等因素，公司决定将核心技术人员调整为马宏博士、陈高鹏博士、董珊博士。公司新增认定陈高鹏博士、董珊博士为公司核心技术人员。新增核心技术人员具体情况如下：

　　1、陈高鹏，男，1983年9月出生，本科毕业于中国科学技术大学电子科学与技术专业，博士毕业于中国科学院微电子研究所微电子学与固体电子学专业，博士学历。2010年-2013年，任锐迪科微电子有限公司研发经理；2013年-2021年，任宜确半导体（苏州）有限公司总经理；2022年至今，任烟台睿创微纳技术股份有限公司苏州分公司总经理。

　　陈高鹏博士深耕微波半导体及射频微系统领域十余年，拥有丰富的技术研发与产品管理经验，专注于射频集成电路与微系统技术及产品的开发与创新。在公司任职期间，他主导了公司微波业务规划与团队建设，领导了微波集成电路、射频微系统、相控阵天线与分系统、毫米波雷达等产品线的技术和产品研发，并积极推动公司研发体系的完善与技术平台化建设，为公司技术发展和市场竞争力提升作出了重要贡献。

　　截至本公告披露日，陈高鹏博士作为非单一发明人，共申请发明专利54项，其中已获授权11项，取得集成电路布图设计专有权1项。

　　截至本公告披露日，陈高鹏博士直接持有公司股份62,500股，其与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　2、董珊，女，1981年8月出生，毕业于华中科技大学光学工程专业，博士学历。2012年至今，历任睿创微纳研发工程师，研发部门经理。工作以来，一直致力于半导体技术的研究，在非制冷红外研究方向具有丰富的经验。作为核心技术骨干，带领团队研制出12μm/10μm/8μm/6μm系列化产品，广泛应用于汽车电子、安防监控、工业测温、无人机、个人消费电子等领域。

　　截至本公告披露日，董珊博士作为非单一发明人，共申请发明专利19项，其中已获授权11项，发表学术论文5篇，取得集成电路布图设计专有权3项，并荣获2018年度山东省技术发明二等奖，2022年度山东省科学技术进步一等奖。

　　截至本公告披露日，董珊博士直接持有公司股份2800股，其与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　（二）调整核心技术人员的情况

　　公司核心技术人员王宏臣博士、陈文礼先生因工作岗位调整，将不再直接参与公司具体研发项目的管理和执行工作，仍继续在公司任职。基于前述工作内容调整，公司不再认定王宏臣博士、陈文礼先生为核心技术人员。

　　1、原核心技术人员情况

　　王宏臣，男，1979年2月出生，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2009年12月至今，先后任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018年5月至今，任公司董事。

　　陈文礼，男，1982年9月出生，毕业于中山大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历。2010年3月加入公司，从事非制冷红外焦平面阵列芯片产品开发工作，历任芯片研发工程师、研发部门经理和事业部总监；2017年6月至2020年9月，任公司副总经理；2022年4月至今，任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，王宏臣持有公司股份1,569,906股，陈文礼持有公司股份1,805,000股，王宏臣、陈文礼将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

　　2、参与研发项目和专利情况

　　王宏臣博士、陈文礼先生在任职期间参与研发的知识产权均属于职务技术成果且归公司所有，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其不再认定为核心技术人员不影响公司知识产权的完整性。

　　3、保密及竞业限制情况

　　公司与王宏臣博士、陈文礼先生签署的《劳动合同》对知识产权、保密、竞业限制和禁止招揽等义务进行了清晰明确的约定。王宏臣博士、陈文礼先生对其知悉、接触、了解的公司（含控股公司）商业秘密及其他需要保密的信息负有严格的保密义务。本次调整后，王宏臣博士、陈文礼先生仍在公司任职，将继续遵守上述关于知识产权、保密、竞业限制和禁止招揽等义务。

　　（三）核心技术人员调整对公司的影响

　　公司通过长期坚持技术创新及积累，通过平台化建设，已建立了完备的研发体系。公司高度重视技术人才的培养，已经形成了具备持续创新能力的成熟、专业的研发团队，具备良好的人才梯队基础。截至2024年6月30日，公司研发人员人数1376人，研发人员人数占公司总人数比例47.35%。 目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

　　截至本公告披露日，公司核心技术人员共 3人。本次调整前后核心技术人员具体如下：

　　（四）公司采取的措施

　　截至本公告披露日，公司的研发项目均处于正常有序推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司历来高度重视研发工作，并将持续研发投入，进行研发体系、研发团队的建设和完善，扩大研发人员的引进和培养，不断提升公司技术创新能力。

　　五、保荐人的意见

　　经核查，保荐人认为：睿创微纳本次调整公司核心技术人员的事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审议程序。本次核心技术人员的调整，是基于公司发展战略及业务发展现状，结合相关人员的任职履历、核心技术研发的参与情况等综合因素进行的调整。且王宏臣博士、陈文礼先生仍在公司任职，公司研发团队总体相对稳定，本次调整不会对公司的研发管理工作产生不利影响，不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

　　综上，保荐人对公司本次调整核心技术人员的事项无异议。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月12日

　　附：简历

　　（一） 副董事长简历

　　赵芳彦，1968年3月出生，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业，硕士学历，工程师。1990年7月-1996年8月，先后任辽宁省机械工业厅党组秘书、团委书记；1996年8月-2001年6月，任职于辽宁工程机械集团辽宁海普拉管业有限公司；2001年6月-2008年9月，任职于沈阳合金投资股份有限公司；2008年9月-2011年10月，任职于江苏鑫港企业有限公司；2011年10月-2013年6月，先后任职于上海恺润思投资管理有限公司、江苏沃田农业股份有限公司；2013年6月至2020年9月，任睿创微纳董事会秘书；2019年8月至2021年4月，任睿创微纳财务总监；2013年6月至今，任睿创微纳董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，赵芳彦直接持有公司股份3,075,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系:不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员:未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责:没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形:经查询不属于“失信被执行人”。

　　（二）轮值总经理简历

　　王宏臣，男，1979年2月出生，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2009年12月至今，先后任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018年5月至今，任公司董事。作为公司核心技术骨干，王宏臣领导开发了多款具有国际先进水平的非制冷红外焦平面探测器芯片产品并实现量产，相关成果荣获山东省技术发明二等奖。

　　截至本公告披露日，王宏臣持有公司股份1,569,906股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　（三）副总经理简历

　　陈高鹏，男，1983年9月出生，本科毕业于中国科学技术大学电子科学与技术专业，博士毕业于中国科学院微电子研究所微电子学与固体电子学专业，博士学历。2010年-2013年，任锐迪科微电子有限公司研发经理；2013年-2021年，任宜确半导体（苏州）有限公司总经理；2022年至今，任烟台睿创微纳技术股份有限公司苏州分公司总经理。

　　截至本公告披露日，陈高鹏直接持有公司股份62,500股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。