江苏中利集团股份有限公司 关于延期召开2025年第二次临时股东大会的公告

　　证券代码：002309                 证券简称：*ST中利          公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第七届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于延期召开2025年第二次临时股东大会的议案》，因相关工作需要时间统筹安排，公司董事会决定将原定于2025年2月24日召开的2025年第二次临时股东大会进行延期，公司将另行发出股东大会召开通知。

　　本次股东大会延期给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：002309                证券简称：*ST中利           公告编号：2025-031

　　江苏中利集团股份有限公司

　　第七届董事会2025年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年2月11日以口头方式通知公司第七届董事会成员于2025年2月11日以通讯的方式召开第七届董事会2025年第二次临时会议。会议于2025年2月11日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名（因有1名职工董事任职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于延期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　因相关工作需要时间统筹安排，公司董事会决定将原定于2025年2月24日召开的2025年第二次临时股东大会进行延期，公司将另行发出股东大会召开通知。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会2025年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2025年2月11日