道道全粮油股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002852            证券简称：道道全              公告编号：2025-【006】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）15:00，会期半天。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年2月11日9:15—15:00期间的任意时间；

　　②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 通过现场和网络投票的股东188人，代表股份151,129,941股，占公司有表决权股份总数的43.9372％。其中：

　　（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份132,430,902股，占公司有表决权股份总数的38.5009％。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东180人，代表股份18,699,039股，占公司有表决权股份总数的5.4363％。

　　（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共181人，代表股份15,309,652股，占公司有表决权股份总数的4.4509％。

　　其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,910,613股，占公司有表决权股份总数的4.0442％；通过网络投票的股东179人，代表股份1,399,039股，占公司有表决权股份总数的0.4067％。

　　2、本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事5名。本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事2名。副总经理罗明亮先生、吴康林先生、财务总监李小平先生列席了本次会议。

　　3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于公司与渭南经开区管理委员会签订＜项目投资合同书＞的议案》

　　表决结果：同意150,822,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7965％；反对219,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1454％；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,002,039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9907％；反对219,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4351％；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5741％。

　　本议案获得本次股东大会通过。

　　2、 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意150,743,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7442％；反对321,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意14,923,039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4747％；反对321,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1020％；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4233％。

　　本议案获得本次股东大会通过。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、武博闻律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《道道全粮油股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日