银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2025-001

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月27日以书面形式发出，会议于2025年2月12日上午9时在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2025年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构合计申请总额不超过30亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括但不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定等事项）。该议案自公司2025年第一次临时股东大会审议通过后连续12月内有效。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2025年公司及子公司相互提供担保额度的议案》；

　　2025年公司及子公司将根据经营发展的需要，拟向银行等金融机构申请借款（借款期限预计1至5年)，根据银行等金融机构的要求，公司将在10亿元总额度范围内，由公司及子公司间相互为其银行借款提供连带责任担保(包括资产负债率在70%以上及以下子公司)。在该额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。同时提请股东大会授权公司及各子公司经营层与银行等金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。该议案自公司2025年第一次临时股东大会审议通过后连续12月内有效。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司预计2025年日常关联交易的议案》；

　　本议案已经公司2025年独立董事第一次专门会议审核，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：6票赞成    0票反对     0票弃权

　　（关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生回避表决）

　　（详见公司2025年2月13日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》（2025-002号）。）

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的有关事宜。

　　公司拟于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

　　表决结果：9票赞成    0票反对     0票弃权

　　（详见公司2025年2月13日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-003号）。）

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年2月12日

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2025-002

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于预计2025年日常关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2025年2月12日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第十六次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了公司《关于预计2025年日常关联交易的议案》，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生回避了对议案的表决。

　　公司及子公司各业态根据日常经营的需要，2025年度预计和关联方发生包括商品销售及采购、提供劳务（包括场地租赁、业务促销、通道费等）、接受劳务（包括OS系统使用及开发、O2O技术服务、预付卡、秒付、自由购、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁、电子价签等）等日常关联交易，本次日常关联交易事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,关联股东在股东大会上需回避对该议案的表决。公司董事会将提请股东大会授权公司及各业态子公司经营层根据经营的需要后续与各关联方公司签订相关业务合作协议（包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事项）具体关联交易内容如下：

　　2、公司于2025年2月12日召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，全体3名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并推举于晓鸥女士主持会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于预计2025年日常关联交易的议案》，全体独立董事认为公司2025年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　注：以上数据未经审计。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、关联人的基本情况

　　（1）北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110107MA02A2QC2P

　　注册地：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼401B

　　成立时间：2021年4月21日

　　法定代表人：孙月军

　　注册资本：5000万人民币

　　主要股东或实际控制人：深圳通福商贸有限公司

　　主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理；销售食用农产品、蔬菜、水果、水产品、鲜肉、日用品、饲料、饲料添加剂、花卉；种植蔬菜、水果、小麦、玉米、稻谷、大豆、杂豆、薯类、花卉；农产品初加工服务；饲养牲畜；饲养家禽；内陆养殖；设计、制作、代理、发布广告；批发、零售食品；餐饮服务；住宿。

　　主要财务指标（截止2024年9月30日，数据未经审计）：

　　资产总额：2,532.81万元，负债总额：1,904.27万元，净资产：628.54万元 ，营业收入：24,471.36万元，净利润：545.83万元。

　　（2）北京物美综合超市有限公司

　　统一社会信用代码：911101158028965230

　　注册地：北京市大兴区西红门镇中鼎北路1号2层228室

　　成立时间：2001年10月22日

　　法定代表人：张正洋

　　注册资本：3,724.33万元人民币

　　主要股东或实际控制人：广东深圳润择通汇科技有限公司等

　　主营业务：一般项目：日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；家具销售；礼品花卉销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；食品添加剂销售；办公用品销售；日用杂品销售；办公设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；个人卫生用品销售等。

　　主要财务指标（截止2024年9月30日，数据未经审计）：

　　资产总额：734,481.33万元，负债总额：400,198.49万元，净资产：334,282.84万元，营业收入：118,347.78万元，净利润：398.91万元。

　　（3）重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司

　　统一社会信用代码：91500000621985148F

　　注册地：重庆市江北区观音桥步行街7号12-1号第15层

　　成立时间：2000年6月12日

　　法定代表人: 周淼

　　注册资本:30288.60 万人民币

　　主要股东或实际控制人: 重庆百货大楼股份有限公司

　　主营业务: 一般项目：销售预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品、含直接入口食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品），热食类食品制售，冷食类食品制售（含肉类冷食），生食类食品制售，糕点类食品制售（不含裱花糕点）。

　　主要财务指标（截止2024年9月30日，数据未经审计）：

　　资产总额：69.93亿元，负债总额：47.47亿元，净资产：22.46亿元，营业收入：54.34亿元，净利润：0.91亿元。

　　（4）麦德龙商业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91310000607312158W

　　注册地：上海市普陀区真北路1425号

　　成立时间：1995年7月25日

　　法定代表人：许少川

　　注册资本：6,803.4778万美元

　　主要股东或实际控制人：WM Holding (HK) Limited

　　主营业务：许可项目：食品销售；食品生产；餐饮服务；酒类经营；出版物零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。一般项目：货物进出口；非居住房地产租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；食品添加剂销售；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）等。

　　麦德龙商业银川公司主要财务指标（截止2024年9月30日，数据未经审计）：

　　资产总额：13,210.14万元，负债总额：11,485.64万元，净资产：1,724.49万元，营业收入：11,350.34万元，净利润：319.44万元。

　　（5）多点生活（武汉）科技有限公司

　　统一社会信用代码：91420100MA4K3WJ744

　　注册地：湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路55号

　　成立时间：2019年5月6日

　　法定代表人：张峰

　　注册资本：500万人民币

　　主要股东或实际控制人：多点（深圳）数字科技有限公司

　　主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数据处理和存储支持服务,会议及展览服务,企业管理咨询,财务咨询,知识产权服务(专利代理服务除外),广告设计、代理,广告发布,广告制作,工业设计服务,化妆品零售,日用百货销售,日用杂品销售,针纺织品销售,服装服饰零售,鞋帽零售,建筑装饰材料销售,汽车零配件零售,家用电器销售,钟表销售,眼镜销售(不含隐形眼镜),箱包销售,家具销售,灯具销售,美发饰品销售,建筑材料销售,第一类医疗器械销售,珠宝首饰零售,体育用品及器材零售,母婴用品销售,玩具销售,电子产品销售,照相机及器材销售,五金产品零售,化工产品销售(不含许可类化工产品),计算机软硬件及辅助设备零售,通讯设备销售,仪器仪表销售,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),乐器零售,机械设备销售 (除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项)

　　主要财务指标（截止2024年9月30日，数据未经审计）：

　　资产总额： 19,584万元，负债总额：12,700 万元，净资产：6,884万元 ，营业收入：26,674万元 ，净利润：19,087万元。

　　（6）多点（深圳）数字科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5FJL318X

　　注册地：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号

　　成立时间:2019年4月2日

　　法定代表人：张峰

　　注册资本：260,000万元

　　主要股东或实际控制人：多点生活（北京）科技有限公司

　　主营业务：一般经营项目是：数字技术开发；计算机及网络软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据研发；计算机软硬 件及配件、计算机产品及电子产品的技术开发；会议会展策划；企业管理咨询；电子商务信息咨询；经济信息咨询；财务信息咨询；税务信息咨询；知识产权管理咨询；从事广告业务；工业产品设计；化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、装饰材料、汽车配件、厨房用品、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、箱包、家具、灯具、饰品、建筑材料、医疗器械一类、珠宝首饰、文化体育用品、玩具、家用电器、电子产品、照相器材、五金交电、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、工艺礼品（不含象牙及其制品）、乐器、机械设备的批发及零售等。

　　主要财务指标（截止2024年9月30日，数据未经审计）：

　　资产总额：295,875 万元，负债总额：114,607 万元，净资产：181,268万元，营业收入：127,669万元，净利润：38,637万元。

　　（7）多点智联（北京）科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA017MQ44K

　　注册地：北京市石景山区实兴大街30号院

　　成立时间:2017年9月19日

　　法定代表人：张峰

　　注册资本：16,834万元

　　主要股东或实际控制人：多点（深圳）数字科技有限公司等

　　主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、机械设备、五金交电、针纺织品、家用电器、电子产品等。

　　主要财务指标（截止2024年9月30日，数据未经审计）：

　　资产总额：27,893 万元，负债总额：20,932万元，净资产：6,961 万元，营业收入：36,011万元，净利润：-1,540 万元

　　（8）北京仙美科技服务有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MABWB56AX6

　　注册地：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层902-149（集群注册）

　　成立时间:2022年7月29日

　　法定代表人：胡文杰

　　注册资本：500万元

　　主要股东或实际控制人：多点智联（北京）科技有限公司等

　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；家政服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；服装服饰批发；餐饮管理；物业管理；建筑物清洁服务；城市绿化管理；市政设施管理；交通设施维修；合同能源管理；新兴能源技术研发；停车场服务；企业管理；商务秘书服务；商务代理代办服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；节能管理服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；仓储设备租赁服务；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；电子专用设备销售；电子专用设备制造；普通机械设备安装服务；家用电器销售；机械设备销售；农产品智能物流装备销售；能量回收系统研发；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；物联网技术研发；机械设备租赁；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）。

　　主要财务指标（截止2024年9月30日，数据未经审计）：

　　资产总额：4,402 万元，负债总额：3,811万元，净资产：591 万元，营业收入：9,977万元，净利润：123万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　以上关联公司与本公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、关联交易执行及履约情况

　　公司及各业态子公司与关联公司发生的业务后续将按约定协议进行，上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，日常关联交易执行情况良好，履约风险可控。

　　三、日常关联交易内容及定价政策

　　公司及各业态子公司与关联公司根据日常经营需要，2025年度预计发生包括商品销售及采购、提供劳务（包括场地租赁、业务促销、通道费等）、接受劳务（包括OS系统使用及开发、O2O技术服务、预付卡、秒付、自由购、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁、电子价签等）等日常关联交易。

　　1、商品销售及采购交易各方均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则；

　　2、与上述关联公司因日常关联交易业务而产生的劳务费用支出，收费原则及费率和向其他非关联方收取费用的条件相同，其向公司提供的各项劳务服务与市场同类型客户比较，交易价格具备市场公允性，与其向市场其他非关联方提供同类服务的收费一致，与公司以往同类型业务投入比较，公司与其的合作费用，未超过公司以往同类型的投入费用。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司日常向关联方销售和采购商品，将有利于增加公司的销售收入，同时通过集中采购生鲜商品和自有品牌商品，在降低采购成本的同时既满足了广大消费者的消费需求，也利于公司各业态相关品类商品销售额的提升。

　　2、多点平台系统适应于零售企业数字化操作系统，以提高运营效率，降低企业成本，提升用户体验为系统目标，实现IT系统统一化、移动化、云服务化、大数据信息化，促进各业务线实现数字化，实现实时数据驱动业务，辅助决策管理。结合多点APP线上支付系统，能够帮助传统商超进行包括商品、用户、技术、供应链、门店商圈、门店管理、收银支付、模式等八大方面的升级；多点智能防损、收银及补货服务能够整体提高超市业态的防损控损水平，降低商品损耗，降低人事成本，提高管理效率，实现运营效率的全面提升。

　　公司各业态通过引入多点平台系统各项技术服务,能够帮助公司通过多点平台积极推进线上线下业务的协同拓展，加快数字化发展和新零售业务实施进程，促进公司各业态销售及管理的提升。多点平台系统所发生的商品销售资金及费用结算最终通过银行清算完成，能够确保公司销售资金安全、及时回收，不会损害公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　2、公司第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年2月12日

　　证券代码：600785          证券简称：新华百货         公告编号：2025-003

　　银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月28日  上午9 点 30分

　　召开地点：新百集团大楼十层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月28日

　　至2025年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025年2月13日刊登在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：物美科技集团有限公司、物美津投（天津）商业管理有限公司、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记； 3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

　　5、登记时间：2025年2月25日—2月27日

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街211号（新百集团大楼十层）。

　　邮政编码：750001

　　联系人：李宝生 李丹

　　联系电话：0951－8564486

　　传    真：0951－8564486

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2025年2月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银川新华百货商业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。