西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：688719        证券简称：爱科赛博        公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年2月28日   14点 00分

　　召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月28日

　　至2025年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。具体详见公司于2025年2月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　　应回避表决的关联股东：本次员工持股计划持有人需要回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年2月25日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　（二）登记地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室。

　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年2月25日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。    

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡等持股证明。    

　　2.法人股东/合伙企业应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡等持股证明、法定代表人/执行事务合伙人身份证明。    

　　3.股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至public@cnaction.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2025年2月25日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“爱科赛博——2025年第一次临时股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。  

　　4.公司不接受电话方式办理登记。   

　　5.拟参会股东应在登记时间进行登记，公司不接受临时登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式     

　　1、联系人：康丽丽    

　　2、联系电话：029-85691870-8329      

　　3、联系地址：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号     

　　4、电子邮箱：kangll@cnaction.com      

　　5、传真：029-85692080      

　　6、邮编：710119

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年2月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安爱科赛博电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688719        证券简称：爱科赛博        公告编号：2025-007

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　2025年第一次职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（下称“公司”）于2025年2月12日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会职工代表讨论，审议通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司＜第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则。公司在实施第一期员工持股计划前充分征求了员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。

　　公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

　　因此，职工代表大会同意通过《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。根据相关规定，第一期员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年2月13日

　　证券代码：688719        证券简称：爱科赛博        公告编号：2025-008

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第七次会议。因情况紧急需要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司＜第一期员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会实施本员工持股计划；

　　2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　5、授权董事会对《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

　　6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

　　7、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准，确定预留权益的持有人名单和分配；

　　8、授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件；

　　9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

　　10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会薪酬与考核委员会或董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

　　本次变更回购股份用途是根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及发展需求作出的决策，旨在进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次变更回购股份用途综合考虑了实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，具有可行性。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-005）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2025年2月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年2月13日

　　证券代码：688719          证券简称：爱科赛博          公告编号：2025-009

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、审议通过《关于公司＜第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司＜第一期员工持股计划管理办法＞的议案》

　　本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

　　2025年2月13日