湖南崇德科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：301548          证券简称：崇德科技       公告编号：2025-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月28日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2025年2月28日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年2月28日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2025年2月21日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2025年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　上述议案对中小投资者表决情况单独计票。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东登记：

　　（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交： 

　　①本人身份证复印件；

　　②证券账户卡复印件办理登记。

　　（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：

　　①本人身份证复印件； 

　　②委托人身份证复印件； 

　　③授权委托书（见附件2）； 

　　④委托人证券账户卡复印件办理登记。

　　2、法人股东登记：

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交： 

　　①法定代表人身份证复印件； 

　　②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；

　　③法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。

　　（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交： 

　　①代理人身份证复印件； 

　　②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；

　　③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；

　　④法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记（须在2025年2月27日17:00前送达、发送邮件至公司，并请进行电话确认）。

　　4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

　　（二）登记时间：2025年2月27日9:30-11:30,14:00-17:00。

　　（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司证券部。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：苏辉杰、何治兴

　　电话：0731---58550880

　　传真：0731---58550809

　　联系地址：湖南省湘潭市高新区茶园路9号

　　（五） 本次股东大会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；

　　2、《公司第二届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月十二日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码“351548”；投票简称为“崇德投票”。

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年2月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月28日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会授权委托书

　　致：湖南崇德科技股份有限公司

　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席湖南崇德科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，

　　1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持有股份的性质及持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：301548            证券简称：崇德科技       公告编号：2025-006

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于2025年2月12日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用5,800万元超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为66.80元，募集资金总额为100,200.00万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为89,389.31万元。

　　本次募集资金于2023年9月13日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于2023年9月13日出具天健验〔2023〕2-28号《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用计划

　　根据《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币36,425.63万元。

　　三、超募资金使用情况

　　公司于2023年10月 24日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年11月15日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过70,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　公司于2024年4月 18日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及于2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元超募资金永久补充流动资金。

　　公司于2024年10月 28日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及于2024年11月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过70,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　截止2025年1月31日，公司闲置募集资金（含超募资金）理财余额为49,600万元。

　　四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金5,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的15.92%，该事项未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

　　本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施

　　计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年2月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分超募资金5,800万元永久补充流动资金。本次事项有利于提高超募资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于 2025年2月12日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用5,800万元超募资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件目录    1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；

　　2、《公司第二届监事会第九次会议决议》；

　　3、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月十二日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2025-005

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2025年2月7日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2025年2月12日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用5,800万元超募资金永久补充流动资金。

　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　三、 备查文件目录   1、《公司第二届监事会第九次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年二月十二日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2025-004

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2025年2月7日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2025年2月12日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件目录   1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月十二日