中粮生物科技股份有限公司 九届董事会2025年第2次临时会议决议

　　证券代码：000930          证券简称：中粮科技         公告编号：2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月8日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2025年第2次临时会议的书面通知。会议于2025年2月12日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 议案审议情况

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于年产3万吨丙交酯项目搬迁的议案》。

　　生物可降解材料是公司转型升级的重要方向，本项目可解决丙交酯关键环节的瓶颈问题，补齐聚乳酸产业链短板。本次搬迁后，项目预期经营情况将有所改善，为产业后续规模化发展奠定更好基础。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.公司九届董事会2025年第2次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司董事会

　　2025年2月12日

　　证券代码：000930     证券简称：中粮科技     公告编号：2025-012

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于年产3万吨丙交酯搬迁项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　生物可降解材料是中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）转型升级的重要方向，本项目可解决丙交酯关键环节的瓶颈问题，补齐聚乳酸产业链短板。本次搬迁后，项目预期经营情况将有所改善，为产业后续规模化发展奠定更好基础。具体情况如下：

　　一、项目投资概述

　　项目名称：中粮科技3万吨/年丙交酯搬迁项目。

　　总投资额：65,545.93万元。

　　建设周期：自项目批复之日至投料试车共18个月。

　　投资主体：由中粮生物材料（榆树）有限公司在安徽省蚌埠市新成立公司进行项目建设。

　　建设地点：由吉林省榆树市五棵树经济技术开发区搬迁至安徽省蚌埠市沫河口工业园区安徽管理公司酒精二期预留地。

　　二、项目建设的必要性和可行性

　　1.项目建设的必要性。生物可降解材料属于国家战略性新兴产业，是公司转型升级的重要方向，国家政策持续支持，有较好的市场潜力。目前产业处于培育发展阶段，本项目可解决丙交酯关键环节的瓶颈问题，打通中粮科技聚乳酸全产业链。

　　2.项目建设的可行性。由于当前丙交酯价格回落、运输成本对经营影响较大，项目搬迁至安徽蚌埠中粮产业园，可利用现有安徽管理公司预留地和其完备的公用工程设施，并贴近产品主要销区，降低物流成本，更好服务客户。经综合效益分析，搬迁后项目经营情况将比原址建设明显改善。

　　三、项目投资内容

　　本项目建设内容：丙交酯车间及动能车间、气相热媒罐区、乳酸原料罐区、循环水泵站等配套设施。

　　本项目投资总额：65,545.93万元，其中建设投资61,560.07万元，建设期利息1,043.30万元，流动资金2,942.56万元。

　　四、项目投资对本公司的影响

　　年产3万吨丙交酯项目，是公司培育国家战略性新兴产业，探索新质生产力发展的重要举措之一。公司根据市场形势变化对项目方案进行优化，将项目搬迁到安徽蚌埠中粮产业园内建设，将有助提升项目的整体竞争力和盈利水平，有利于公司生物可降解材料业务的更好发展。

　　五、项目风险提示

　　可能存在项目建成后，市场需求未如预期增长，影响生产负荷。

　　六、备查文件

　　公司九届董事会2025年第2次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司董事会

　　2025年2月12日