鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：000830          证券简称：鲁西化工        公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、召集人：2025年2月13日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》，定于2025年3月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月3日9:15至2025年3月3日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年2月21日（星期五）；

　　7、出席对象：

　　(1)凡在2025年2月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码：

　　披露情况：上述提案1、2详见公司2025年2月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告，其中提案2关于修订《董事会议事规则》部分条款议案的部分内容，提案3《关于调整独立董事津贴的议案》内容，详见公司2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-074），《董事会议事规则》《董事会议事规则修订对照表》。

　　根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年2月28日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

　　（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

　　（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

　　四、网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：柳青

　　联系电话：0635-3481198

　　传  真：0635-3481044

　　邮  编：252000

　　2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议。

　　2、公司第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年二月十三日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360830   投票简称：鲁西投票

　　2、填报表决意见

　　（1）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年3月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年3月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名：                 身份证号码：                      持股数：

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　受托人签名(盖章)：                                委托日期：2025年    月      日

　　证券代码：000830    证券简称：鲁西化工    公告编号：2025-005

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于提名第九届董事会

　　非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年2月13日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名周民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），与第九届董事会任期一致，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名周民先生为第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

　　公司已召开独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名周民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月十三日

　　非独立董事候选人简历：

　　周民先生：男，汉族，党员，1975年5月生，天津大学有机化工、技术经济专业双学士，现任中国中化控股有限责任公司数字化部总监、中化共享财务服务（上海）有限公司董事。曾任中化河北有限公司副总经理，中国中化集团有限公司战略规划部副总经理、创新与战略部副总监。拟任鲁西化工集团股份有限公司非独立董事。

　　周民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000830     证券简称：鲁西化工     公告编号：2025-004

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年2月10日以电话、邮件形式发出。

　　2、会议于2025年2月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　2025年1月25日，公司披露了《关于董事辞职的公告》，公司非独立董事庞小琳先生辞去公司董事职务、董事会战略与投资委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名周民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），与第九届董事会任期一致，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司已召开独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名周民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-005）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞＜总经理工作细则＞＜总经理办公会议事规则＞＜董事会授权管理办法＞部分条款的议案》。

　　为进一步规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保董事会依法运作、审慎科学决策，本次拟对《董事会议事规则》进行修订，增加附件：《董事会审议的重大经营管理事项清单》。根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　为进一步加强公司治理，完善科学规范的决策机制，提高决策效率，有效防范经营风险，促进公司规范运作，本次拟对《总经理工作细则》《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后生效实施，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　公司董事会定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议《选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-006）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会成员进行调整，调整情况如下：

　　上述调整自周民先生经公司股东大会选举成为董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。

　　根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，制定《市值管理制度》。本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、董事会提名委员会会议决议；

　　3、独立董事专门会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月十三日