航天宏图信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688066       证券简称：航天宏图        公告编号：2025-006

　　债券代码：118027       债券简称：宏图转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年2月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　2、议案1涉及关联股东，股权登记日持有“宏图转债”的股东已回避了本议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　律师：文新祥、吕文华

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2025年2月14日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2025-007

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于向下修正“宏图转债”转股价格

　　暨转股停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“宏图转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 修正前转股价格：62.98元/股

　　● 修正后转股价格：40.94元/股

　　● 转股价格调整实施日期：2025年2月17日

　　● “宏图转债”自2025年2月14日停止转股，2025年2月17日起恢复转股。

　　一、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755号）同意注册，公司于2022年11月28日向不特定对象发行1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年11月28日至2028年11月27日，票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

　　经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

　　可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年12月2日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年6月2日至2028年11月27日止。“宏图转债”的初始转股价格为88.91元/股。

　　因2019年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由184,881,281股变更为185,636,281股，2023年1月13日起转股价格从88.91元/股调整为88.62元/股。详见公司于2023年1月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）。

　　因2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施2022年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记完成使公司股本由185,636,281股变更为185,676,281股；实施2022年年度权益分派方案，公司股本由185,676,281股变更为259,946,793股，2023年5月30日起转股价格从88.62元/股调整为63.20元/股。详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。

　　截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，公司股本由259,946,793股变更为259,946,870股。因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由259,946,870股变更为261,192,870股，2023年8月30日起转股价格从63.20元/股调整为62.98元/股。详见公司于2023年8月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转债公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。

　　二、本次向下修正“宏图转债”转股价格的依据

　　根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

　　截至2025年1月13日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即53.53元/股）的情形，已触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款。

　　三、本次向下修正“宏图转债”转股价格的审议程序

　　公司于2025年1月13日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，并提交至2025年第一次临时股东大会审议。

　　公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“宏图转债”转股价格的相关手续。

　　公司于2025年2月13日召开了第三届董事会第三十九次会议，以表决结果同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，同意将“宏图转债”转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股。

　　四、本次向下修正“宏图转债”转股价格的结果

　　公司2025年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为19.00元/股，2025年第一次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为20.59元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意将“宏图转债”的转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股，修正后的“宏图转债”转股价格自2025年2月17日起生效，“宏图转债”自2025年2月14日停止转股，2025年2月17日起恢复转股。

　　同时在本次“宏图转债”转股价格向下修正生效之日起（2025年2月17日起）若再次触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏图转债”的转股价格向下修正权利。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2025年2月14日