新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603096           证券简称：新经典           公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年2月13日以现场通知的方式发出会议通知及会议资料，全体董事同意豁免本次临时会议的通知时限。会议于当日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事胡世明先生以通讯方式参加。会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事及董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对部分董事会专门委员会的组成情况进行调整，任期至第四届董事会任期结束。调整后四个董事会专门委员会成员分别如下：

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2025年2月14日

　　证券代码：603096           证券简称：新经典        公告编号：2025-006

　　新经典文化股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年2月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士出席会议，副总经理朱国良先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案对中小投资者进行了单独计票，已获得出席股东大会的中小股东所持表决权半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：任雯钰、余子凯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2025年2月14日