深水海纳水务集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳        公告编号：2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议开始时间：2025年2月13日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2025年2月13日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室。

　　3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李海波先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共143名，代表有表决权的股份数72,178,907股，占公司有表决权股份总数的40.7146％；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共138名，代表有表决权的股份数707,100股，占公司股份总数的0.3989％。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数71,471,807 股，占公司股份总数的40.3158%。

　　其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共138名，代表有表决权的股份数707,100股，占公司股份总数的0.3989％。

　　其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共138名，代表有表决权的股份数707,100股，占公司股份总数的0.3989％。

　　4、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市君泽君（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如

　　下议案，每项议案的表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：同意71,981,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7262％；反对153,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％。

　　其中，中小股东表决情况：同意509,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0549％；反对153,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7367％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2085％。

　　表决结果：本议案属于普通表决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深水海纳水务集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深水海纳水务集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2025年2月13日

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳        公告编号：2025-012

　　深水海纳水务集团股份有限公司关于

　　完成补选第三届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王冠女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2024年12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-062）。公司于2025年1月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-005）。

　　公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，正式选举朱久余先生为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　朱久余先生的任职资格和独立性在上述股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司上述股东大会选举产生新任独立董事后，原独立董事王冠女士的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　王冠女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2025年2月13日