厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装        公告编号：2025-015号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会的召集人：公司董事会

　　2、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2025年2月13日（星期四）下午14点30分

　　网络投票时间：2025年2月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长许晓光先生

　　4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室

　　5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共124名，代表股份总数526,228,982股，占公司有表决权的股份总数的45.9124%。其中：

　　1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份522,589,820股，占公司有表决权的股份总数的45.5949%；

　　2、通过网络投票的股东（或授权代表）121人，代表股份3,639,162股，占公司有表决权的股份总数的0.3175%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和廖明骐律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议的议案及具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》。

　　本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

　　1.01选举许晓光先生为公司第七届董事会非独立董事

　　获得的有效表决权票数为522,960,965票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3790%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为1,084,645票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.9191%。

　　1.02选举许晓荣女士为公司第七届董事会非独立董事

　　获得的有效表决权票数为522,635,454票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3171%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为759,134票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4407%。

　　1.03选举林海生先生为公司第七届董事会非独立董事

　　获得的有效表决权票数为522,675,458票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3247%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为799,138票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.3598%。

　　1.04选举邱素英女士为公司第七届董事会非独立董事

　　获得的有效表决权票数为522,675,454票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3247%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为799,134票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.3597%。

　　上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第七届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

　　本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

　　2.01选举黄健雄先生为公司第七届董事会独立董事

　　获得的有效表决权票数为522,934,550票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3740%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为1,058,230票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.3122%。

　　2.02选举卢永华先生为公司第七届董事会独立董事

　　获得的有效表决权票数为522,675,449票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3247%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为799,129票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.3595%。

　　2.03选举唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事

　　获得的有效表决权票数为522,676,086票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3248%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为799,766票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.3742%。

　　上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第七届董事会独立董事。

　　本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为公司第七届董事会非独立董事，选举黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生为第七届董事会独立董事。三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。以上7人将共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过了《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

　　本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

　　3.01选举郑恺靖先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　获得的有效表决权票数为522,784,847票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3455%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为908,527票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.8729%。

　　3.02选举卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事

　　获得的有效表决权票数为522,635,455票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3171%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为759,135票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4407%。

　　上述非职工代表监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第七届监事会非职工代表监事。

　　本次股东大会选举郑恺靖先生、卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表监事林伟毅先生共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

　　4、审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》。

　　该议案表决结果为：同意524,522,220股，占出席会议有表决权股份总数99.6757%；反对1,511,962股，占出席会议有表决权股份总数0.2873%；弃权194,800股，占出席会议表决权股份总数0.0370%；表决结果为通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,645,900股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的60.7881%；反对1,511,962股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的34.7365%；弃权194,800股, 占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的4.4754%。

　　5、审议通过了《关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案》。

　　该议案表决结果为：同意524,522,220股，占出席会议有表决权股份总数99.6757%；反对1,513,662股，占出席会议有表决权股份总数0.2876%；弃权193,100股，占出席会议表决权股份总数0.0367%；表决结果为通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,645,900股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的60.7881%；反对1,513,662股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的34.7755%；弃权193,100股, 占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的4.4364%。

　　6、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。

　　该议案表决结果为：同意525,826,526股，占出席会议有表决权股份总数99.9235%；反对331,756股，占出席会议有表决权股份总数0.0630%；弃权70,700股，占出席会议表决权股份总数0.0134%；表决结果为通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,950,206股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的90.7538%；反对331,756股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的7.6219%；弃权70,700股, 占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.6243%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和廖明骐律师见证，并出具了的法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年2月13日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装        公告编号：2025-018号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、内审部负责人、

　　证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会、监事会任期即将届满，根据相关规定，公司于2025年1月24日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生了第七届监事会职工代表监事；于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事及第七届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。

　　2025年2月13日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举了公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。同日，公司召开第七届监事会第一次会议，选举了公司第七届监事会主席。现将有关事项公告如下：

　　一、公司第七届董事会组成情况

　　公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

　　（一）非独立董事：许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士；

　　（二）独立董事：黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生。

　　公司第七届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　上述人员的简历详见公司于2025年1月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、公司第七届董事会各专门委员会组成人员情况

　　为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与本届董事会任期相同，具体组成情况如下：

　　战略委员会由许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、卢永华先生（独立董事）五位董事组成，其中许晓光先生为主任委员；

　　审计委员会由卢永华先生（独立董事）、唐炎钊先生（独立董事）、邱素英女士三位董事组成，其中卢永华先生为主任委员；

　　薪酬与考核委员会由黄健雄先生（独立董事）、卢永华先生（独立董事）、许晓荣女士三位董事组成，其中黄健雄先生为主任委员；

　　提名委员会由唐炎钊先生（独立董事）、黄健雄先生（独立董事）、许晓荣女士三位董事组成，其中唐炎钊先生为主任委员。

　　三、公司第七届监事会组成情况

　　公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

　　1、非职工代表监事：郑恺靖先生、卢璐芬女士

　　2、职工代表监事：林伟毅先生

　　其中郑恺靖先生为第七届监事会主席。

　　公司第七届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。上述监事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　上述人员的简历详见公司于2025年1月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的情况

　　根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表，具体如下：

　　（一）总经理：许晓光先生

　　（二）副总经理：林海生先生、康春华女士、刘武先生

　　（三）财务总监：蔡丽容女士

　　（四）董事会秘书：康春华女士

　　（五）内审部负责人：陈进加先生

　　（六）证券事务代表：王萍萍女士

　　董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　康春华女士、王萍萍女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0592-7896162

　　办公传真：0592-7896162

　　电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

　　联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　邮政编码：361016

　　五、届满离任情况

　　本次换届完成后，公司第六届董事会独立董事肖虹女士、陈守德先生已连任两届，自本日起任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务；高级管理人员汤义胜先生因个人退休原因，自本日起不再担任公司副总经理，亦不在公司担任其他职务；第六届监事会监事夏云虹女士因个人退休原因，自本日起不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，肖虹女士、陈守德先生、汤义胜先生、夏云虹女士均未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对肖虹女士、陈守德先生、汤义胜先生、夏云虹女士在任期间为推动公司治理、规范运作、经营发展所做出的卓越贡献，表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年2月13日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装      公告编号：2025-019号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于注销部分回购股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股予以注销，并相应减少公司注册资本。

　　因注销部分回购股份减少27,299,927股，注册资本相应减少27,299,927元；另公司总股本因可转换公司债券转股增加4,984股，注册资本相应增加4,984元。综合上述事项后，公司总股本将由1,222,834,829股变更为1,195,539,886股，公司注册资本由人民币1,222,834,829元变更为1,195,539,886元。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份的公告》。本次注销完成后的股本和注册资本最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。公司将及时披露回购注销完成公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

　　债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用现场递交、邮件、信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：自2025年2月14日至2025年3月30日期间（工作日9:00-12:00，14:00-17:30）

　　2、申报地点及申报材料送达地点：

　　联系人：康春华、王萍萍

　　地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　联系电话：0592-7896162

　　电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

　　3、申报所需材料：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；

　　（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年2月13日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装      公告编号：2025-017号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于2025年2月13日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议的方式召开。在公司2025年第一次临时股东大会选举第七届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次监事会由全体监事推选郑恺靖先生主持。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　为更好地履行监事会职责，公司监事会同意选举郑恺靖先生为公司第七届监事会主席，任期自2025年2月13日起至第七届监事会任期届满为止。

　　郑恺靖先生简历请见附件。

　　具体内容请详见公司于2025年2月14日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年2月13日

　　附件：

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届监事会主席简历

　　郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员。现任公司监事会主席、投资中心总监，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理，新乡合兴环保科技有限公司董事长，宜春合兴环保科技有限公司董事长，西藏合兴环保科技有限公司董事长，四川合兴环保包装有限公司董事长，宁夏建兴环保科技有限公司董事，广东兴嘉环保科技有限公司董事，嘉兴新合信包装材料有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司监事，天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事。

　　郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装        公告编号：2025-016号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2025年2月13日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。在公司2025年第一次临时股东大会选举第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选许晓光先生主持。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》；

　　同意第七届董事会各专门委员会的人员组成。

　　战略委员会由许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、卢永华先生（独立董事）五位董事组成，其中许晓光先生为主任委员；

　　审计委员会由卢永华先生（独立董事）、唐炎钊先生（独立董事）、邱素英女士三位董事组成，其中卢永华先生为主任委员；

　　薪酬与考核委员会由黄健雄先生（独立董事）、卢永华先生（独立董事）、许晓荣女士三位董事组成，其中黄健雄先生为主任委员；

　　提名委员会由唐炎钊先生（独立董事）、黄健雄先生（独立董事）、许晓荣女士三位董事组成，其中唐炎钊先生为主任委员。

　　以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《工作条例》执行。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》；

　　会议选举许晓光先生为公司第七届董事会董事长，许晓荣女士为公司第七届董事会副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　许晓光先生、许晓荣女士简历请见附件。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经董事会提名委员会审核，董事会同意任命许晓光先生、林海生先生、康春华女士、蔡丽容女士、刘武先生为本公司高级管理人员。其中，同意聘任许晓光先生继续担任公司总经理职务；林海生先生、刘武先生继续担任公司副总经理职务；康春华女士继续担任公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；蔡丽容女士继续担任公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且聘任公司财务总监一事已经董事会审计委员会审核通过。

　　各高级管理人员简历请见附件。

　　康春华女士联系方式如下：

　　联系电话：0592-7896162

　　办公传真：0592-7896162

　　电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

　　联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　邮政编码：361016

　　具体内容请详见公司于2025年2月14日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

　　经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈进加先生为公司内审部负责人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　陈进加先生简历请见附件。

　　具体内容请详见公司于2025年2月14日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任王萍萍女士担任公司证券事务代表职务。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　王萍萍女士简历请见附件，联系方式如下：

　　联系电话：0592-7896162

　　办公传真：0592-7896162

　　电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

　　联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　邮政编码：361016

　　具体内容请详见公司于2025年2月14日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年2月13日

　　附件：

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　高级管理人员及相关人员简历

　　许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事。

　　许晓光先生直接持有本公司5,418,560股，通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司292,682,234股，许晓光先生合计持有公司298,100,794股，占公司股本总额的24.38%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，厦门合兴实业有限公司董事，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包装科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴包装销售有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司总经理，厦门阿摩益实业有限公司经理、执行董事。

　　许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司141,796,105股，占本公司股本总额的11.60%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，佛山合信包装有限公司董事长，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事、总经理，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理。

　　林海生先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历。曾任公司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事长，合肥合兴包装印刷有限公司执行董事，重庆合信包装印刷有限公司董事长，青岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司执行董事、总经理，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事。

　　康春华女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历，会计师，曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，2006年起历任公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任公司财务总监，珠海佳信明华印务有限公司董事长，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，厦门合兴智能集成服务有限公司董事，江门千层环保科技有限公司董事、厦门合盈纸业有限公司总经理。

　　蔡丽容女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　刘武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，复旦大学工商管理硕士学历。曾任苏州万国纸业包装有限公司生产副总、销售副总、总经理、华东区总经理等职。现任公司北区副总经理，华东区总经理，苏州万国纸业包装有限公司总经理，海宁万国纸业包装有限公司总经理。

　　刘武先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　陈进加，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任前海煦逸信息技术（深圳）有限公司财务总监，兰亭集势贸易（深圳）有限公司上海分公司风控副总裁，现任公司内审部负责人。

　　陈进加先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司内审部负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　王萍萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历。2007年4月至今就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办。于2009年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

　　王萍萍女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。