超讯通信股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因内部工作调整，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监胡红月女士将不再担任公司财务总监职务，上述职务调整后，胡红月女士仍在公司任职，公司将另有任用。胡红月女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对胡红月女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于2025年2月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任郭彦岐先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　郭彦岐先生具备履行上市公司高级管理人员职责、公司财务总监所必需的工作经验和专业知识。截至本公告披露日，郭彦岐先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。公司未发现郭彦岐先生存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，其也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年2月13日

　　附件：郭彦岐先生简历

　　郭彦岐，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理专业本科学历，中级会计师、MAT中级。2000年7月至2008年8月任中国电信山西省临汾分公司财务经理；2008年9月至2017年12月任中兴通讯股份有限公司终端事业部财务总监；2017年12月至2021年12月任百富计算机技术（深圳）有限公司国内事业部财务总监；2021年12月至2023年8月任湖北星纪魅族科技有限公司财务总监；2023年9月至2024年12月期间搭建创业团队，负责团队管理和运营统筹。2025年1月加入公司，现任公司财务总监。