浙江五芳斋实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603237          证券简称：五芳斋       公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年2月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢323室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长厉建平先生因工作原因未能现场出席，会议由副董事长魏荣明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中：董事长厉建平先生、董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、独立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中：监事徐震坤先生、职工代表监事屠彩红女士以通讯方式出席本次会议。

　　3、 董事会秘书于莹茜女士出席本次会议。

　　4、 常务副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、人力资源总监黄锦阳女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、3：出席会议的关联股东已回避表决。

　　议案2：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李攀峰律师、黄非儿律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

　　2025年2月14日

　　● 上网公告文件

　　上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东大会决议