浪潮电子信息产业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000977           证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

　　5.主持人：董事长彭震先生。

　　6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东3,745人，代表股份557,496,782股，占公司有表决权股份总数的37.8699%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份470,156,970股，占公司有表决权股份总数的31.9371%。

　　通过网络投票的股东3,742人，代表股份87,339,812股，占公司有表决权股份总数的5.9329%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东3,744人，代表股份87,420,612股，占公司有表决权股份总数的5.9384%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份80,800股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。

　　通过网络投票的中小股东3,742人，代表股份87,339,812股，占公司有表决权股份总数的5.9329%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1.审议《关于选举关鑫先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意555,501,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6420%；反对1,626,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2917%；弃权369,616股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意85,424,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7172%；反对1,626,043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8600%；弃权369,616股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4228%。

　　表决结果：当选。

　　2.审议《关于选举金冉先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意555,921,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7175%；反对1,218,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2185%；弃权357,116股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意85,845,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1982%；反对1,218,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3933%；弃权357,116股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4085%。

　　表决结果：当选。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、李宸珂

　　3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2025年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月十三日